Профилактический визит

1.

Профилактический визит
• Организация учета драгоценных металлов
и драгоценных камней.

2.

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О
некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных
камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 «Об
утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;
4. Постановление Правительства России от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении
специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»,
5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н «Об
утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении».

3.

Постановление Правительства РФ от 01.10. 2015 года №1052
«О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями»
Юридические лица и индивидуальные предприниматели регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки
на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении
кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством,
переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих
изменений в их учредительные документы.
При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные
предприниматели в течение 5 рабочих дней заполняют в личном кабинете в ГИИС ДМДК форму о внесении
соответствующих изменений в карту специального учета.

4.

КоАП РФ Статья 15.43. Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с
драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет
либо несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального
учета
1. Ведение деятельности, связанной с
осуществлением
операций
с
драгоценными металлами и (или)
драгоценными камнями, без постановки
на специальный учет в государственном
учреждении, наделенном функциями в
сфере производства, использования и
обращения драгоценных металлов, если
такая
постановка
является
обязательной, влечет
наложение
административного
штрафа
на
индивидуальных предпринимателей
в размере от восьмидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста двадцати тысяч до ста
сорока тысяч рублей.
2. Нарушение установленного срока представления
заявления
о
внесении
изменений
в
карту
специального учета в государственное учреждение,
наделенное функциями в сфере производства,
использования и обращения драгоценных металлов, влечет наложение административного штрафа на
индивидуальных предпринимателей в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Хранение драгоценных металлов и драгоценных камней
Хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также лома и
отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется в организациях
таким образом, чтобы была обеспечена их сохранность во всех местах хранения, при производстве,
переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке.
Помещения, где осуществляется хранение ценностей, а также несгораемые шкафы,
металлические ящики и сейфы должны по окончании работы закрываться, опломбироваться
(опечатываться) и сдаваться под охрану
Все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них, оснащаются весоизмерительными приборами. Весы, разновесы
и калибровочные гири ежегодно должны подвергаться калибровке или поверке в соответствии
с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 2 июля 2015 г. N 1815 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822).

25.

Перевозка ДМ и ДК и изделий из них
Перевозка драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них
осуществляется специализированными организациями или организациями - владельцами ценностей на
транспорте, оборудованном соответствующими техническими средствами защиты в
сопровождении вооруженной охраны.
Перевозка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, за исключением таких находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или муниципальных образований изделий, может осуществляться без
использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими
устройствами, а также без сопровождения вооруженной охраны при условии принятия
собственником мер по обеспечению сохранности ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней и исключению доступа к таким изделиям посторонних лиц.

26.

ООО «Ромашка»/Индивидуальный предприниматель
Реквизиты
__________________________________________________________________
Приказ № 1 от 01.01.2020 года
В соответствии с Инструкцией по Учету и хранению драгоценных металлов , драгоценных
камней и изделий из них, приказываю установить следующие нормативные потери
расхода драгоценных металлов :
Литье — 1 % от массы готовой продукции
Монтировка — 0,5 % от массы готовой продукции
Полировка — 7% от съема
и тд ………………….
Генеральный директор/Индивидуальный предприниматель ___________________

27.

ПЛАН ПРОВЕРОК
• Проверки будут назначаться в отношении организаций с ВЫСОКИМ и
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА
Субъект бизнеса
Проверки в 2022 году
Проверки в 2023 году
Проверки
Прокуратуры в
2022-2023 году
Микропредприятия
НЕТ
ДА
ДА
Малые бизнес
НЕТ
ДА
ДА
Средний бизнес
ДА
ДА
ДА
Крупный бизнес
ДА
ДА
ДА

28.

Риски
Чрезвычайно
высокий
• Инспекционный
визит
• Документарная
проверка
• Выездная
проверка
• Рейдовый
осмотр
2 раза в год
Высокий
• Инспекционный
визит
• Документарная
проверка
• Выездная
проверка
• Рейдовый осмотр
1 раз в 2 года
Средний
Низкий
• Инспекционны
й визит
• Документарна
я проверка
• Выездная
проверка
• Рейдовый
осмотр
1 раз в три года
Плановые
мероприятия не
проводятся

29.

• Вид контрольного мероприятия
определяется исходя из установленного
риска и вида деятельности
хозяйствующего субъекта!!!

30.

Документарная
проверка
деятельность в области добычи, использования
и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней
Инспекционный
визит
оптовая, розничная, комиссионная,
дистанционная торговлю ювелирными
изделиями, ломбардную деятельность
Выездная проверка
осуществляющих деятельность в области
добычи, использования и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней
Опт, розница, комиссионная торговля,
интернет-торговля, производство, ломбарды
Добыча , переработка мин.сырья
Производство ДМ, ДК, алмазов, ЮИ, изделий
тех.назначения
Обработка лома ДМ, драг.камней, Скупкам
Оптовая продажа ДМ и ДК
• получение письменных
объяснений
• истребование документов
• Осмотр
досмотр
опрос
• получение письменных
объяснений
• истребование
документов
• отбор проб (образцов)
• инструментальное
обследование.