Особенности выявления и документирования противоправной деят. членов организованных групп в сфере незаконного оборота наркотиков

1.

ГУНК МВД РОССИИ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
Особенности выявления и документирования
противоправной деятельности членов организованных
групп и преступных сообществ (в том числе этнических
и транснациональных) в сфере незаконного оборота
наркотиков
Заместитель начальника управления по борьбе с
преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков
синтетического происхождения и прекурсоров п-к пол.,
к.ю.н., Морозов Андрей Владимирович
13 октября 2022 г.

2.

Конвенция Организации Объединенных
Наций против транснациональной
организованной преступности Принята
резолюцией 55/25 Генеральной
Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.
ОПГ - структурно оформленная группа в составе трех или более лиц,
существующая в течение определенного периода времени и действующая
согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных
преступлений (от 4 лет лишения свободы) или преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить,
прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду
Структурно оформленная группа - группа, которая не была
случайно
образована
для
немедленного
совершения
преступления и в которой не обязательно формально
определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер
членства или создана развитая структура.

3.

Конвенционные меры борьбы с ОПГ (ст. 19-20)
1. Заинтересованные компетентные органы могут создавать
органы по проведению совместных расследований.
2. Заключать двусторонние и многосторонние соглашения.
3. Проводить специальные методы расследования:
-использование контролируемых поставок, включая перехват
грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или
замена, полностью или частично;
-электронное наблюдение;
-другие формы наблюдения;
-агентурные операции.
4. Обмен информацией, в том числе по правовым вопросам
(Информационно-справочный портал ШЕРЛОК)

4.

Указ Президента РФ от 23
ноября 2020 г. № 733 Стратегия
антинаркотической политики
РФ на период до 2030 года
За 2010-2020 гг раскрыто 45 тыс. преступлений в составе ОПГ, пресечена
деятельность 8 тыс. ПС.
Пункт 9. Угрозами национальной безопасности в сфере оборота
наркотиков являются:
В) деятельность ОГ и ПС, в том числе транснациональных,
связанных с НОН;
Г) появление новых форм противоправной деятельности ОГ и ПС,
усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с
использованием инновационных коммуникационных и других новых
технологий;
И) попытки ТПС увеличить транзит через РФ, объемы ввоза
наркотиков, в том числе с использованием международной почтовой
связи и служб курьерской доставки.

5.

Преступления в составе ОПГ
За 8 мес. 2022 г. – 5395/5204

6.

Преступления в составе ПС
За 8 мес. 2022 г. – 751/689

7.

Зарегистрировано по ст. 210 УК РФ

8.

Расследовано по ст. 210 УК РФ

9.

ЭТНИКА
В 2021 году значительно (+33,2 %; с 1 099 до 1 464)
увеличилось число иностранных граждан, совершивших
наркопреступления в групповых формах:
- на 36,8 % (1 120) – в составе группы лиц по ПС;
-на 25,4 % (301) – ОПГ;
-на 7,5 % (43) – ПС.
Узбекистан (553; рост в 2,4 раза, 75,5 % от всех
иностранцев);
Таджикистан (425; +3,9 %);
Киргизия (128; +60 %).

10.

В 1 полугодии 2022 года продолжился рост этнической
ОП. На 92,4 % увеличилось количество таких
преступлений (с 661 до 1 272):
- на 96,5 % (953) – в составе группы лиц по ПС;
-на 45 % (245) – ОПГ;
-рост в 10,6 раз (74) – ПС.
Узбекистан (590; рост в 2,9 раза, 76,7 % от всех
иностранцев);
Таджикистан (287; +32,3 %);
Киргизия (99; +45,6 %).

11.

2021 – 2022 гг наиболее активно в незаконном
перемещении
на
территорию
России
подконтрольных веществ принимают участие
граждане Украины, занимающие первую
позицию по числу лиц, задержанных за
наркоконтрабанду:
2021 г. – 15; 37,5 % от числа всех задержанных
иностранцев;
6 мес. 2022 г. – 12; 35,3 % от числа всех
задержанных иностранцев.

12.

Продолжается комплекс мер в рамках
реализации специальной программы по
пресечению деятельности этнических
организованных групп и преступных
сообществ.
Указание МВД России от 29 апреля 2021 г. №
1/277с
«О
мерах
по
повышению
эффективности противодействия
этнической организованной преступности».

13.

Преступление признается совершенным ОГ, если оно
совершено
устойчивой
группой
лиц,
заранее
объединившихся
для
совершения
одного
или
нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).
не менее двух участников,
включая организатора и
(или) руководителя,
может быть и посредник
объединение
участников ОГ заранее
Признаки ОГ
устойчивость
совершение одного или
нескольких преступлений

14.

Характеристики устойчивости
стабильность состава
распределение функций (ролей)
согласованность
действий
постоянство форм и методов
длительность
существования
наличие организатора
тщательность или длительность
подготовки преступлений
техническая
оснащенность

15.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ
О судебной практике по делам о
преступлениях,
связанных
с
наркотическими
средствами,
психотропными,сильнодействующим
и и ядовитыми веществами. 15 июня
2006 г. № 14.
О судебной практике рассмотрения
уголовных дел об организации
преступного сообщества или участии
в нем. 10 июня 2010 г. № 12.
О судебной практике по делам о
взяточничестве
и
об
иных
коррупционных преступлениях. 9
июля 2013 г. № 24.
О судебной практике по уголовным
делам
о
преступлениях
экстремисткой направленности. 28
июня 2011 г. № 11.
О практике применения судами
законодательства
об
ответственности за бандитизм.
17 января 1997 г. № 1.
О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое.
27 декабря 2002 г. № 29.
О
некоторых
вопросах
по
уголовным делам о преступлениях
террористического характера. 9
февраля 2012 г. № 1.
О судебной практике по делам о
вымогательстве. 4 мая 1990 г. № 3.
О
применении
судами
законодательства
об
ответственности за нарушения в
области
охраны
окружающей
среды и природопользования.18
октября 2012 г. № 21.

16.

Направления сбора
доказательственной базы
подтверждение
факта
организации ОГ,
т. е. наличия ее
признаков
доказывание конкретных
преступных деяний
(производство,
изготовление в условиях
подпольной лаборатории,
сбыт, хранение
наркотиков, контрабанда),
совершенных ОГ и
каждым из его участников

17.

Документирование ОГ (1 вариант)
проводится разработка всех членов ОГ
предоставляются материалы в
следствие
по некоторым материалам
возбуждается уголовное дело
по поручению следователя
происходит задержание членов
группы
осуществляется оперативное сопровождение расследования в
рамках СОГ, включая сбор дополнительных доказательств по
поручениям (обыски, осмотры, допросы, экспертизы,
рассекречивание и предоставление материалов ОРД)

18.

Документирование ОГ (2 вариант)
проводится разработка одного или нескольких фигурантов
происходит задержание фигуранта (фигурантов)
предоставляются материалы в
следствие
возбуждается уголовное дело
аналогично возбуждаются уголовные дела в отношении
соучастников, возможно в других регионах
осуществляется оперативное сопровождение расследования
нескольких уголовных дел, по итогам готовится
мотивированная справка (рапорт) о признаках ОГ и
предложением объединить производство и передать в СД
МВД России

19.

Наркопроизводители
Оптовые курьеры
10-100 кг
Поставщики
прекурсоров
Курьеры
Закладчики
Участники ОГ и ПС
Контрабандисты
Оптовые курьеры
Закладчики
Финансист,
обнальщик,
куратор,
вербовщик,
системный
администратор, контролер, изготовитель тайников в машинах,
организатор, оператор, диспетчер, кассир, кладовщик, охранник

20.

График
выполнения
МВД
РФ
межведомственного плана мероприятий по
реализации
Стратегии
государственной
антинаркотической политики РФ на период до
2030 г. (на период 2021-2025 гг) № 1/1770 от 18
февраля 2021 г.
П. 24 (4.5) Обеспечить совершенствование
методов
выявления,
предупреждения
и
пресечения
деятельности
ОГ
и
ПС,
осуществляющих изготовление НС и ПВ в
условиях подпольных лабораторий

21.

Всего за 2021 – 581 факт наркопроизводства (9 мес. 2022 - 586)
9 месяцев 2022 г. – 140 лабораторий
Выявлено ОВД в 2017-2021 гг

22.

Отсутствует
необходимость в особых
климатических условиях
для культивирования
наркосодержащих
растений
Отсутствует риск изъятия партии
наркотиков и транспортного
средства при пересечении границы
таможенниками, пограничниками
или ДПС
Нет риска
задержания
курьеров
Производство
Способствует
синтетических психоактивных
закрытие
границ ввиду
веществ в подпольных
Распространение в
пандемии
лабораториях для
сети Интернет
методов и
Доступность наркодилеров рентабельнее и
подробных
многих
безопаснее, чем их
инструкций для
прекурсоров и
контрабанда
синтеза, не
оборудования
требующих глубоких
знаний химии
Отсутствуют расходы:
-изготовление
специальных
Использование для синтеза
тайников в транспорте и багаже;
неподконтрольных веществ
-билеты, горючее, питание и
(«предпрекурсоров», «дизайнерских
т.д.;
прекурсоров»), их наборов
-оплата труда курьеров
(«конструкторов»)

23.

В августе 2021 г. - 4
подпольных лаборатории
в 2 регионах России,
интернет-магазины
«Onion Shop» и «Pokemon
Go».
Задержано
6
участников,
изъято
свыше
120
кг
наркотических
средств,
700
л
различных
химических реактивов, 55
единиц
лабораторного
оборудования, 5 единиц
огнестрельного
и
холодного
оружия,
поддельные
удостоверения
сотрудника
Следственного комитета
РФ и помощника депутата
Государственной Думы, 6
автомашин.

24.

02. - 05.2022 пресечение ПГ, организовавших незаконное
производство синтетических наркотиков, их сбыт и контрабандные
поставки почтой. Задержано - 22 лица, 27 ВУД. Изъято - около 30 кг
НС, 250 л наркосодержащей жидкости, 600 л прекурсоров, свыше
100 единиц лабораторного оборудования.
Пресечена деятельность 8 подпольных лабораторий (2 - РФ, 4 –
Казахстан, 1- Узбекисистан, 1 - Кыргызстан)

25.

Постановление Правительства РФ
от 15 июня 2022 г. № 1074
(вступает в силу с 16.10.2022)
Внесены в Перечень НС и ПВ 24 новых прекурсора:
список I - 10,
таблица I списка IV – 13,
таблица II списка IV – 1
по 3 прекурсорам отменена
концентрация
В работе проект по 24 новым
прекурсорам

26.

Информация о нарколаборатории
1) содействие граждан;
2) обращения граждан (например, запах, шум);
3) отработка маршрута поставки прекурсоров из интернетмагазина;
4) отработка маршрута поставки лабораторного
оборудования и химической посуды;
5) отработка маршрута поставки прекурсоров от закладки;
6) отработка маршрута поставки прекурсоров от
транспортной компании;
7) установление места производства наркотиков от
задержанного закладчика или курьера;
8) мониторинг возможных мест аренды помещений;
9) переписка в изъятой технике (компьютеры, смартфоны).

27.

Имеется практика по ст. 30 ст. 228.1 УК РФ
(приготовление к незаконному
наркопроизводству)
г. Воронеж Воронежская область – 2017 г.
г. Якутск р. Саха (Якутия) – 2019 г.
г. Чита Забайкальский край – 2021 г.

28.

Информационное письмо МВД России
от 22.12.2021 № 1/14637 «О некоторых вопросах
организации противодействия незаконному
обороту прекурсоров наркотических средств».
1. Продолжить мероприятия, направленные
на выявление мест наркопроизводства.
2. Проводить
экспертизы
на
предмет
установления возможности изготовления
наркотиков
при
помощи
изъятого
оборудования
и
набора
химических
веществ для привлечения задержанных
лиц
за
приготовление
к
наркопроизводству (ст. 30 ст. 228.1 УК РФ).
3. Принять меры к объективному и полному
отражению в карточках сведений и
количестве об изъятых прекурсорах
(реквизит 25.3 карточки).

29.

Распоряжение МВД России от 16 марта 2022 №
1/2534
Оперативно направлять в ГУНК МВД России информацию:
- обстоятельства совершенного преступления;
- количество и вид изъятых в лаборатории наркотиков,
прекурсоров, лабораторного оборудования, реагентов;
- место нахождения лаборатории;
- выявление новых веществ, используемых в качестве
реактивов;
- места приобретения
и маршруты поступления
химических веществ, прекурсоров, лабораторного
оборудования;
- сведения об интернет-магазинах, через которые
осуществлялась продажа наркотиков;
- сведения об изъятии подконтрольных прекурсоров

30.

Контрабанда
2021 г.
9 мес. 2022 г.
Контрабанда НС и ПВ
(ст. 229.1 УК РФ)
655
227
Контрабанда СДВ
(ст. 226.1 УК РФ)
695
255

31.

Пересылка НС, ПВ и их прекурсоров через услуги почты,
транспортных компаний и фирм экспресс-доставки, в т.ч.
из других стран.

32.

При документировании фактов почтовой
контрабанды наркотиков и СДВ используются
положения п. 15 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. «О
судебной практике по делам о контрабанде».
Привлекаем
к
уголовной
ответственности за контрабанду не
только
отправителей
международных
почтовых
отправлений,
содержащих
наркотики (до пожизненного срока
лишения свободы, ст. 229.1 УК РФ),
но
и
их
получателей,
как
соучастников преступления.
Организация взаимодействия со службами безопасности
«Почта России» и основными транспортными компаниями.

33.

Преступления НОН в сфере ИТТ
2021 г. – 50 863 (+9,9 %, АППГ: 46 288);
9 мес. 2022 г. – 61 926
В рамках реализации постановления Правительства
РФ от 26.10.2012 № 1101 в 2021 г. принято 14812
экспертных решений об ограничении доступа к
интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную
информацию о наркотиках (Единый реестр).
Решением СМВД от 8.09.2022 в БКБОП создан единый
информационный
ресурс
интернет-ресурсов,
используемых для распространения наркотиков

34.

Законодательство и правовые разъяснения по ИТТ
Незаконным сбытом наркотиков
признается
сообщение
покупателю о месте их хранения
(закладки в условном месте).
(Решение Пленума ВС РФ от
30.06.2015 № 30)
Совокупность преступлений (каждый
факт изготовления закладки и
сообщения о ней образует отдельный
состав 228.1 УК РФ)
24 февраля 2021 г. Федеральным законом № 25-ФЗ установлена
уголовная ответственность за склонение к потреблению
наркотиков с использованием сети Интернет (до 10 лет лишения
свободы)

35.

В сентябре 2019 г. в ГУНК МВД России создано
управление организации оперативно-профилактических
мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере ITтехнологий и легализации наркодоходов.
Аналогичные подразделения созданы во всех
территориальных ОВД общим штатом 548.

36.

Указ Президента РФ от 30 сентября 2022 г. № 688
"О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации"
Управление по организации
борьбы с противоправным
использованием
информационнокоммуникационных технологий
МВД России
Штат - 150 единиц

37.

В соответствии с указанием Министра внутренних дел РФ
приказом МВД России от 15 апреля 2022 г. 269 внесены изменения
в приказ МВД России от 15 августа 2017 г. № 640 «Об утверждении
Типового положения об ОСН «Гром» УНК (п. 7.4 привлечение ОСН
по решению руководителя территориального органа на
региональном уровне).
Поэтапное
расширение
штатной
численности
отрядов за счет
внутреннего
некомплекта
штата ТО МВД

38.

Обеспечение
инструментальной
и
информационной
поддержки деятельности сотрудников, отвечающих за
организацию раскрытия наркопреступлений
5 отдел ГУНК - Платонов Александр Сергеевич 495 667 48 72

39.

Распоряжение МВД России от 27 ноября 2020 г.
№ 1/13346 «Об утверждении системы изучения и
оценки
эффективности
деятельности
подразделений по контролю за оборотом
наркотиков территориальных органов МВД
России на региональном уровне».
С 1.01.2021 включены в качестве «рейтинговых»
статьи 228.3 и 228.4 УК РФ, предусматривающие
уголовному ответственность за незаконный
оборот прекурсоров.
Приказом от 28 апреля 2021 г. 1 № 248 внесены
соответствующие изменения в приказ МВД России от
31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки
деятельности
территориальных
органов
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации».

40.

Стат. показатели основных направлений деятельности УНК
Количество выявленных сотрудниками подразделений наркоконтроля тяжких и особо
тяжких преступлений, связанных с НОН], уголовные дела по которым направлены в
суд, в расчете на штатную численность сотрудников подразделений наркоконтроля
Число лиц, установленных сотрудниками подразделений наркоконтроля, уголовные
дела в отношении которых направлены в суд по тяжким и особо тяжким
преступлениям, связанных с НОН, в расчете на штатную численность
Количество тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, связанных с НОН,
уголовные дела по которым направлены в суд, в расчете на штатную численность
Число установленных сотрудниками подразделений наркоконтроля лиц, уголовные
дела в отношении которых направлены в суд по преступлениям, совершенным в
составе преступного сообщества (преступной организации), в расчете на штатную
численность
Число установленных сотрудниками подразделений наркоконтроля лиц, уголовные
дела в отношении которых направлены в суд по преступлениям, совершенным
в составе организованных групп, в расчете на штатную численность
Установленная сотрудниками подразделений наркоконтроля сумма легализованных
денежных средств или иного имущества по оконченным предварительным
расследованием уголовным делам, связанных с НОН, предусмотренных ст.ст. 174,
174.1 УК РФ, в расчете на штатную численность

41.

Количество выявленных сотрудниками подразделений наркоконтроля преступлений,
предусмотренных ст.ст. 228.3, 228.4 УК РФ, уголовные дела по которым направлены в
суд, в расчете на штатную численность
Количество выявленных сотрудниками подразделений наркоконтроля преступлений,
предусмотренных ст.ст. 226.1, 229.1 УК РФ, уголовные дела по которым направлены в
суд, в расчете на штатную численность
Количество выявленных сотрудниками подразделений наркоконтроля преступлений,
предусмотренных ст. 232 УК РФ, в том числе совершенных в групповых формах,
уголовные дела по которым направлены в суд, в расчете на штатную численность
Количество выявленных сотрудниками подразделений наркоконтроля преступлений,
связанных с незаконным производством наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, уголовные дела по которым направленыв суд, в расчете на
штатную численность
Доля тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с НОН, уголовные дела по
которым впервые приостановлены по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, от общего числа
преступлений данной категории, по которым принято решение
Количество (в граммах) изъятых сотрудниками подразделений наркоконтроля
наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ на
момент ВУД

42.

Направление «Осуществление ОРД»
Организация работы по ДОУ, оценка неудовлетворительно:
-удельный вес реализованных ДОР менее 90 %;
-удельный вес групповых реализованных ДОР менее 60 %;
-удельный вес реализованных ДОР на ОГ и ПС менее 30 %;
-удельный вес реализованных ДПОП менее 50 %;
-нарушение порядка регистрации и прекращения ДОУ (1 и более)
Организация работы со спецаппаратом, оценка неудовлетворительно:
-нарушен порядок привлечения, неполнота и несвоевременность
получения документов о привлечении;
-не проводится анализ работы, менее одного раза в квартал,
результат не используется в ОСД;
-менее 95 % контрольных встреч в установленном порядке
В целом направление оценивается неудовлетворительно:
- 4 из 8 индикаторов оценены неудовлетворительно;
- система нарушений стат. отчетности, искажение стат. данных о
заведении и прекращении ДОУ, в том числе при достижении цели
разработки на 10 % или раскрытии по опер.данным на 5 фактов

43.

Оперативный эксперимент
в случаях задержания наркокурьера, производителя или продавца
наркотиков, которым неустановленные соучастники наркоторговли,
не зная об их задержании, через мессенджеры дают инструкции об
изготовлении тайников-закладок с наркотиками. ОРМ будет
заключаться в оборудовании оперативными сотрудниками таких
тайников-закладок и сообщении об их месте подельникам
задержанного лица

44.

ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСЕРИМЕНТ
НЕДОСТАТКИ и ОШИБКИ
Оформление в случаях
изготовления нескольких
тайников с наркотиками или
расфасовке на несколько пакетов
Одно ОРМ по всем закладкам
или несколько?
Сколько постановлений?
Сколько актов?
Кто подписал?
МАКЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЭ

45.

НЕДОСТАТКИ и ОШИБКИ
Отсутствие практики проведения
оперативного эксперимента с
муляжами наркотиков
Тверская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Татарстан
Кемеровская область-Кузбасс
Саратовская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Определение КС РФ от 27.02.2020 № 319-О.
Апелляционное определение ВС РФ от 5.02.2019 № 31-АПУ 19-1.
Апелляционное определение ВС РФ от 08.02.2018 № 45-АПУ17-31.

46.

НЕДОСТАТКИ и ОШИБКИ
Нарушения учетно-регистрационной дисциплины
ввиду несвоевременной регистрации в КУСП
признаков преступления, содержащихся в
результатах проведенных ОРМ
Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736
Инструкция о порядке приема, регистрации и
разрешения в ТО МВД РФ заявлений и сообщений
о преступлениях, об адм. правонарушениях
Приказ ГП РФ от 23.03.2022 № 170 «Об
организации
исполнением
ОРД»
прокурорского
надзора
за
законов при осуществлении
УМВД России по Липецкой области
УМВД России по Калужской области
Закон РФ от 21 июля 1993 г. №
5485-1 "О государственной тайне"

47.

Спасибо за внимание!