Обеспечительные меры в исполнительном производстве. Поиск имущества должника

1.

Учебный центр при РПЧСИ
2 цикл теоретической части стажировки
Тема: Обеспечительные меры в исполнительном производстве. Поиск
имущества должника

2.

Поиск имущества, истребование информации
• АИСОИП, бумажные запросы (устаревшие базы данных
госорганов – МВД, МСХ)
• За незаконный сбор и (или) обработку персональных данных,
если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния ЧСИ может быть привлечен к административной
ответственности (ст. 79 КоАП)

3.

Закон «О банках и банковской деятельности» (ст. 50)
6. Справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его
структурного подразделения, а также текущих счетов ИП, об остатках и движении денег
на этих счетах выдаются:
д-2) частным судебным исполнителям: только в части сведений о наличии и номерах
банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, о
наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы
7. Справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и
движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его
имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка,
выдаются:
з) частным судебным исполнителям: только в части сведений о наличии и номерах
банковских счетов физического лица-должника, о наличии денег на этих счетах в пределах
взыскиваемой суммы, а в случае недостаточности денег – также о движении денег на
этих счетах с момента возбуждения исполнительного производства и о наличии
сейфовых ящиков.

4.

Статья 1 Налогового кодекса
26) структурное подразделение юридического лица – филиал,
представительство
Статья 43 Гражданского кодекса
3. Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим
лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
4. Юридические лица вправе создавать иные обособленные
структурные
подразделения,
за
исключением
случаев,
установленных законами.

5.

Способы поиска имущества
- Информация по конкретному объекту недвижимого имущества и обобщенные данные
о правах физического или юридического лица на имеющиеся у него объекты
недвижимости, заверенные регистрирующим органом, выдаются по запросам судебных
исполнителей по находящимся в производстве исполнительным документам (ст. 17
Закона «О госрегистрации прав на недвижимое имущество»)
- Правила предоставления информации из правового кадастра, приказ МЮ от 28.03.2012
года № 131
- Регистрирующий орган на основании письменного запроса судебных исполнителей
предоставляет информацию не позднее 3 рабочих дней.
- В справке о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество
указываются сведения о всех физических или юридических лицах на которых ранее
были зарегистрированы права на данное недвижимое имущество (история недвиж.)
- Согласно ч. 4 ст. 158 ГК РК в случае, если один из участников сделки совершил ее с
намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед
третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был
знать об этом намерении, заинтересованное лицо (государство) вправе требовать
признания сделки недействительной.

6.

Временное ограничение должника на выезд за пределы РК
1. Судебный исполнитель обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд случаях
неисполнения:
1) более 3 месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей;
2) требования исполнительного документа на сумму, равную либо превышающую 40 МРП,
установленный на соответствующий финансовый год.
Временное ограничение налагается после истечения 5 рабочих дней со дня надлежащего извещения
физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося
должником, о применении временного ограничения (ст. 33).
Суд, решая вопрос о даче санкции, должен установить, имеются ли основания для временного ограничения на
выезд, выполнены ли судебным исполнителем действия, предусмотренные статьей 32 Закона. При доказанности
указанных обстоятельств суд дает санкцию.
Поэтому такие обстоятельства, как отсутствие сведений о намерении ответчика выехать за пределы Республики
Казахстан, отсутствие доказательств неуважительности причин неисполнения исполнительного документа и т.п.,
являются формальными основаниями к отказу в даче санкции.
Постановление о временном ограничении на выезд, которое санкционировал суд в целях своевременной защиты
прав, свобод и законных интересов лица, временно ограниченного в выезде за пределы республики, доводится
судебным исполнителем до сведения должника (НП ВС РК/2003).

7.

Приостановление временного ограничения на выезд для лечения
Выдержка из НП ВС РК от 19 декабря 2003 года № 12 «Об ответственности за
неисполнение судебных актов»
- Необходимость проведения лечения за пределами республики означает, что должнику
могут оказать квалифицированную медицинскую помощь только за пределами республики, и
это обстоятельство должно подтверждаться надлежащими медицинскими документамизаключение ВКК, заключение или справка Департамента здравоохранения и т.п.
Выдержка из Бюллетеня ВС РК №2/2017 (обобщение ВС по вопросам исполнительного
производства)
- 04.12. 2015 года ЧСИ поступило заявление о приостановлении временного ограничения на
выезд из Республики сроком на 18 – 24 месяца, в связи с необходимостью прохождения
лечения в медцентре Сингапура с приложением копий справки из медцентра и
амбулаторной карты.
- 08.12.2015 года постановлением ЧСИ в удовлетворении отказано, должник обжаловал
действие ЧСИ в суде. Суд отказал должнику в жалобе, указав, что в амбулаторной карте
терапевтом-эндокринологом лишь подтвержден диагноз, однако им не сделаны выводы о
возможных ограничениях лечения в медучреждениях Казахстана. Доказательств,
подтверждающих необходимость проведения лечения данного заболевания только в
условиях медицинских клиник за рубежом, заявителем не предоставлено.

8.

Основания для снятия ограничения выезда в
течение одного дня:
- прекращение производства;
- возврат исполнительного документа по требованию
суда или органа, выдавшего документ;
- отсутствие задолженности по периодическим
взысканиям;
- заявление взыскателя;
- смены руководителя юрлица;
- отмена постановления о возбуждении.