Мошенничество или аферизм

1.

Мошенничество
Мошенничество или аферизм — хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путём обмана или
злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим,
называется мошенником или мошенницей.
Согласно действующему уголовному законодательству России, мошенничество можно определить
как «совершенные с корыстной целью путём обмана или злоупотребления доверием
противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо
противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество»

2.

Виды мошенничеств
Мошенничество посредством телефонной связи - несанкционированные действия и
неправомерное пользование ресурсами и услугами, хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, модификации информации
или другого вмешательства в работу средств обработки и передачи данных.
Мошенничество в интернете:
Фишинг
Вишинг
Кликфрод
Мошенничество с помощью служб знакомств
Капперство
Мошеннические интернет-магазины
Мошенничество с предоплатой
Мошенничество при попытках незаконного получения военного билета
Мошенничество с обещанием лёгкого заработка в Интернете

3.

Мошенничество с пластиковыми картами (кардинг) - мошеннические схемы с применением
пластиковых карт, в основе которых лежит незаконное списание денежных средств со счетов.
С помощью утечек баз данных мошенники манипулируют владельцами карт для
подтверждения операций по переводу денег.
Мошенничество с автомобилями (поддельные автосалоны, посредники, копирование
ключей) - заключается в том, что мошенник берёт у жертвы автомобиль в рассрочку либо в
аренду (возможно с последующим выкупом). После нескольких выплат мошенник перестаёт
платить и выходить на связь, либо угоняет машину вторым ключом.

4.

Известные мошенники России и
СССР
Серге́й Пантеле́евич Мавро́ди (1955
- 2018) — российский основатель
нескольких финансовых пирамид,
политический деятель и писатель.
Известен как создатель АО «МММ»,
которая считается классической и
крупнейшей финансовой пирамидой
России по количеству пострадавших
(10—15 миллионов человек) и ущербу
(по некоторым оценкам, 3 миллиарда
рублей)

5.

Мавроди создает кредитную компанию МММ для
привлечения денег населения, сам печатает
«билеты» и продает их за настоящие деньги,
каждый день стабильно увеличивая стоимость
одного
«билета».
Параллельно
покупается
невероятное количество рекламы на ТВ – почти
25% всего рекламного времени занимает реклама
МММ, количество вкладчиков растет настолько
стремительно, что за несколько месяцев
количество денег можно было измерять
комнатами. Билеты МММ становятся в ряд с
рублями
и
долларами
–
население
расплачивается ими между собой так же, как и
настоящими валютами. Человек жертвовал в
МММ свои деньги, а взамен получал билетики в
качестве сувенира. Котировки так и продолжали
увеличиваться стабильно во вторник и четверг.
По стране были открыты тысячи пунктов
продажи и приема билетов МММ, буквально на
каждом углу стоят хотя бы один.

6.

4 августа 1994 года Мавроди был арестован с
обвинением о неуплате налогов. Котировки на
тот момент были в 127 раз выше, чем
изначально.
Соответственно,
их
рост
остановился. В офисе МММ было арестовано 4
миллиарда
рублей,
что
по
заявлениям
составляло не полную имеющуюся сумму.
Люди стали собираться у главного офиса, а 19
августа вышли на митинг к с требованием
освободить Мавроди, так как люди верили, что,
оказавшись на свободе, он сможет вернуть им
их сбережения.

7.

Фальшивые
авизо
—
поддельные
платёжные документы для банка. В России в
начале 1990-х годов было распространено
мошенничество с их использованием, ущерб
от которого для экономики оценивается в
триллионы рублей. Возможность проведения
афер
с
участием
фальшивых
авизо
появилась при реструктуризации банковской
системы,
в
частности,
когда
начали
создаваться расчётно-кассовые центры ЦБ
РФ. Деньги, похищенные таким образом,
проводились
через
цепочки
фирм«однодневок».Особым
промыслом
изготовление фальшивых авизо было в
Чечне. По этим авизо было получено более 4
трлн рублей.

8.

Задача
мошенника
была
проста.
Он
договаривался с работником банка, который за
определенное
вознаграждение
вписывал
в
фальшивое авизо названную сумму. Дальше
документ уходил в Центробанк на обработку,
после чего деньги перечислялись в банк
получателя. Недостачу средств обнаруживали
обычно не раньше чем через месяц, но к этому
времени все следы уже были надежно заметены.
Фальшивые
авизо
широко
использовали
чеченские
организованные
преступные
группировки и представители криминальносепаратистского режима Джохара Дудаева. По
данным МВД, за 1992—1994 годы из девяти
чеченских банков поступило 485 фальшивых
авизо на сумму 1 трлн рублей. Как говорил сам
Дудаев, он «отправлял разные бумажки, а взамен
ему привозили самолёты с мешками денег».
Поступавшие в Чечню миллионы оседали в
карманах бизнесменов и приближенных Дудаева,
а также шли на финансирование боевиков.