Федеральная служба по финансовому мониторингу

1.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Формализованное электронное сообщение
о подлежащей контролю операции

2.

СПО
1.
Сообщения и отчёты
2.
Подготовка/Корректировка
/Удаление
3.
ФЭС 1-ФМ
4.
Подготовить
сообщение

3.

СПО
ФЭС 1-ФМ
Служебная часть
Сведения об организации,
передающей сведения
Сведения об организации,
представляющей сведения
Сведения об организации
Сведения об операции
Сведения об операции
Сведения об участниках
операции (сделки)
Плательщик
Документы, являющиеся
основанием совершения
операции (сделки)
Получатель
Минимум:
1 плательщик и 1 получатель

4.

СПО
1.
Служебная часть
2.
Сведения об
организации,
передающей
сведения
3.
Сведения об
организации,
представляющей
сведения

5.

СПО
Служебная
часть
Порядковый
номер файла,
сформированного
в течении дня
≠0

6.

СПО
00000
Проверить

7.

СПО
Тип информации
СПО - 2

8.

СПО
Тип информации
СПО - 2

9.

СПО
Сведения об
уполномоченном
лице
+7 (383) 221-49-21

10.

СПО
1.
Сведения об
организации,
передающей
сведения
2.
Заполнить
данными из
профиля
организации

11.

СПО
Сведения об
организации,
представляющей
сведения
Добавить

12.

СПО
Сведения об
организации
Заполнить
данными из
профиля
организации

13.

СПО
вернуться
назад
< К Сообщению
Сведения об
операции

14.

СПО
Сведения об
операции
Добавить

15.

СПО
вернуться
назад
< Сведения об
организации
1.
Сведения об
операции
2.
Сведения об
участниках
операции (сделки)
3.
Документы,
являющиеся
основанием
совершения
операции (сделки)

16.

СПО
1.
Сведения об
операции
Номер записи
ФЭС
Номер
≠0

17.

СПО
Проверить
000000000

18.

СПО
Тип записи ФЭС

19.

СПО
Тип записи ФЭС

20.

СПО
Признак операции,
связанной с ФТ
или РОМУ

21.

СПО
Признак операции,
связанной с ФТ
или РОМУ

22.

СПО
Код вида операции

23.

СПО
Код вида операции
КВО
Сообщение о
подозрительной
операции
СПО
КВО
СПО
6001

24.

СПО
Служебная часть
Сведения об операции

25.

СПО
Код признака
необычной
операции
https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5846

26.

СПО
Код признака
необычной
операции

27.

СПО
Код признака
необычной
операции
• Код признака необычной операции
(если ..99, то обязательно заполнить «Дополнительные сведения»

28.

СПО
Код признака
операции
Код признака
наличных или
безналичных
денежных средств

29.

СПО

30.

СПО
Характеристика
операции
Дополнительные
сведения

31.

СПО
Сведения об операции
Код признака необычной операции
….99, Иные признаки, свидетельствующие …….
Сведения об операции
Дополнительные сведения
обязательно для заполнения
31

32.

СПО
вернуться
назад
< Сведения об
организации
2.
Сведения об
участниках
операции (сделки)

33.

СПО
2.
Сведения об
участниках
операции (сделки)
Добавить

34.

СПО
Код статуса
участника
операции (сделки)

35.

СПО
Код вида
участника
операции (сделки)

36.

СПО
Тип участника
операции (сделки)
Признак резидента
(нерезидента)
участника
операции (сделки)
Признак участника
операции (сделки)

37.

СПО

38.

СПО
Признак
принадлежности к
публичным лицам

39.

СПО
Код вида
документа,
удостоверяющего
личность
ИЛИ
Наименование
иного документа

40.

СПО
Адрес
регистрации
Отдельные
показатели
адреса
ИЛИ
Адрес
(в одной строке)

41.

СПО
Добавить

42.

СПО
Сведения об
участниках
операции (сделки)
Обязательно
среди участников
должны быть
Плательщик
и
Получатель

43.

СПО
Сведения об
участниках
операции (сделки)
Обязательно
среди участников
должны быть
Плательщик
и
Получатель

44.

СПО
3.
Документы,
являющиеся
основанием
совершения
операции
Добавить

45.

СПО
Код вида
документа
ИЛИ
Наименование
иного документа

46.

СПО
Код вида
документа
ИЛИ
Наименование
иного документа

47.

СПО

48.

СПО
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (7)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (6)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (5)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (4)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (3)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (2)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (1)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001

49.

СПО
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (7)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (6)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (5)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (4)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (3)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (2)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (1)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (7)

50.

СПО
Инструкции
110 (ВЕРСИЯ 2.0).
Инструкция по
предоставлению
сообщений