Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне

1.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы
Кәсіби оқыту институты
Қылмыстық қудалау және жедел-іздестіру қызметі
кафедрасы
«Экономикалық тергеу қызметіне және Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне алғашқы рет
кіретін тұлғалар үшін бастапқы кәсіби дайындау»
курсі
«ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУҒА
ПРОЦЕССУАЛДЫ ТАЛАПТАР»
тақырыпты сабаққа слайдтар
ҚОСШЫ, 2023 год
1

2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Показания
подозреваемого,
обвиняемого
Показания
потерпевшего,
свидетеля, в т.ч.
имеющего право на
защиту, эксперта,
специалиста
Заключение
эксперта,
специалиста
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вещественные
доказательства
Протокола
процессуальных
действий
Другие
документы
2

3.

с использованием заблуждения лица, участвующего
в уголовном процессе, относительно своих прав и
обязанностей, возникшего вследствие
неразъяснения, неполного или неправильного ему
их разъяснения
с применением пыток, насилия,
угроз, обмана, а равно иных
проведение
незаконных действий и
процессуального
жестокого обращения
Фактические
действия лицом, не
имеющим права его
данные, не
с существенным
осуществлять
нарушением порядка
допустимые в
производства
качестве
процессуального действия
в связи с участием в
доказательств
процессуальном действии
лица, подлежащего
отводу
от неизвестного источника
с применением в ходе
доказывания методов,
противоречащих
современным научным
знаниям
либо от источника, который
не может быть установлен
3

4.

Доказательства не
могут быть
положены в основу
обвинения если
они не включены в
опись материалов
уголовного дела
Показания, данные
подозреваемым в
ходе его
предварительного
допроса в качестве
свидетеля, не могут
быть признаны в
качестве
доказательств и
использованы
против его супруга
(супруги) и близких
родственников, а
также положены в
основу обвинения
подозреваемого
4

5.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу:
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения
(время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);
2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его
вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;
4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого,
обвиняемого;
5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;
6) последствия совершенного уголовного правонарушения;
7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;
8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;
9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.
5

6.

КРОМЕ ЭТОГО
Преступные
доходы, а
равно
имущество,
подлежащее
конфискации,
орудия или
средства
преступления и
источники
финансирования;
- обст-ва,
способствовавшие
совершению
уголовного
правонаруше
ния;
- При
производстве
дел об
уголовных
правонаруше
ниях
несовершеннолетних
(ст.531);
- по делам
об
общественно
опасных
деяниях
невменяемы
х (ст.510)
6

7.

ҚОРЫТЫНДЫ
ИТОГ
7

8.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература:
1. Когамов М.Ч. Комментарий к УПК РК 2014 года. Том 1, 2. Алматы: Жеті
Жарғы, 2015.
2. Борчашвили И.Ш. Комментарий к УК РК. Общая часть (том 1). – Алматы:
Жеті Жарғы, 2015.
Дополнительная литература:
3. Р.С. Белкин. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и
методы. – Москва: Издательство «Наука», 1966.
4. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая):
учебное пособие / Под общ.ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой. –
Алматы: Қазақ университеті, 2014.
5. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. А.М. Баранова, Б.М. Нургалиева. –
Астана: Фолиант, 2013.
6. Уголовно-процессуальное право РК. Движение уголовного дела:
Учебник/Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова и к.ю.н., доцента А.А.
Касимова. – Алматы: «Жеті Жарғы», 2013.
7. Химичева О.В., Мичурина О.В. Актуальные проблемы уголовнопроцессуального права: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция». – М.: ЮНИТА-ДАНА: Закон и право,
2016. (Серия «Magister»).
8

9.

Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств
1) общеизвестные факты;
2) правильность общепринятых в современных науке, технике,
искусстве, ремесле методов исследования;
3) установленные вступившим в законную силу судебным актом;
4) знание лицом закона;
5) знание лицом своих служебных и профессиональных
обязанностей;
6) отсутствие специальных подготовки или образования у лица,
не представившего в подтверждение их наличия документа и не
указавшего учебного заведения или другого учреждения, где оно
получило специальную подготовку или образование.
9

10.

ДОКАЗЫВАНИЕ
Тікелей
(прямые)
және жанама
(косвенные)
айыптайтың
(обвинительные)
және
ақтайтын
(оправдат.)
Бастапқы
(первоначальные)
және туынды
(производные)
Жеке (личные)
және заттай
(вещественные)
10

11.

Доказывание это основа расследования
жинау
собирание
1
пайдалану
использование
зерттеу
4
ДОКАЗЫВАНИЕ
2
исследование
3
бағалау
оценка
11

12.

обнаружение
закрепление
изъятие
Собирание доказательств
12

13.

Жинау
собирание
Зерттеу
исследование
Бағалау
оценка
13

14.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
14

15.

ҚОРЫТЫНДЫ
ИТОГ
15

16.

В
И С С Л Е Д О В А Н И Е
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
О
С
Б
Е
Ъ
С
анализ
Е
Т
О
сопоставление
с другими доказательствами
Р
О
Н
Е
Т
И
собирание
для их проверки
дополнительных доказательств
Н
Е
К
В
Н
О
проверка
источников
получения доказательств
Е
16

17.

относимость - если
допустимость -
подтверждают,
если получено в
опровергают или ставят
порядке,
под сомнение выводы о
установленном
существовании
достаточность - собраны настоящим
обстоятельств, имеющих
относящиеся к делу
Кодексом
значение для дела
допустимые и достоверные
доказательства, без всякого
сомнения и неоспоримо
устанавливающие истину обо
достоверность - если
всех и каждом из
обстоятельств, подлежащих в результате
проверки
доказыванию
выясняется, что оно
соответствует
действительности
17

18.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Выстраивание позиции –
подготовка постановлений:
- О признании
подозреваемым,
- О квалификации деяния,
- О прекращении дела
- Другие решения
Разрешение
ходатайств
с
вынесением постановлений:
- Об отказе в удовлетворении,
- О полном или частичном
удовлетворении,
18

19.

ПРЕЮДИЦИЯ
Вступивший в законную силу
приговор, а также другое решение
суда по уг.делу, обязательны для всех
государственных органов, физ. и юр.
лиц в отношении как установленных
обстоятельств, так и их правовой
оценки по отношению к лицу, о
котором они вынесены.
Вступившее в законную силу
решение суда по гр.делу
обязательно только по
вопросу о том, имело ли
место само событие или
действие, и не должно
предрешать выводы о
виновности или
невиновности подсудимого
Постановление органа уг.преследования не
имеет для суда обязательной силы, кроме
постановления о прекращении
уг.преследования по тому же подозрению
19

20.

ҚОРЫТЫНДЫ
ИТОГ
20

21.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Задача №1
В органы обратился с заявлением глава крестьянского
хозяйства Султанов Г. о том, что заместитель акима района Коренев
Р. требует денежной благодарности за решение вопроса о
выделении дополнительных сельскохозяйственных угодий.
Султанов Г. считает, что земельные участки должны ему
выделяться согласно законодательству.
Заявление зарегистрировано в ЕРДР и начато досудебное
расследование, в ходе которого проведены НСД.
При получении денег Коренев Р. задержан, деньги изъяты.
1. Может ли заявление Султанова Г. служить сведениями о
фактических данных?
2. С какого момента сведения Султанова Г. (фактические данные)
могут быть признаны доказательством по делу?
3. К какому пункту статьи 118 УПК следует отнести взятку в виде
денег?
4. Действия следователя в отношении изъятых денег?
21

22.

Задача №2
В
распоряжение
следователя
представлен
слушатель Академии для прохождения стажировки.
Следователь взял слушателя с собой на
следственное действие – осмотр места происшествия.
Задача слушателя была только смотреть и
наблюдать, т.е. приобретение навыков.
Спустя еще несколько дней следователь проводил
допрос свидетеля, при котором присутствовал слушатель.
Однако после начала допроса, следователя вызвали к
руководству.
Следователь поручил слушателю закончить допрос
с оформлением протокола от его имени.
Все было выполнено.
1. Какие нарушения (ошибки) допустил следователь?
2. Может ли суд данные протокола признать допустимыми
в качестве доказательства? Почему?
22

23.

Задача №3
Следователь
на
стадии
завершения
досудебного
расследования подшивает и составляет опись материалов дела.
Обращает внимание, что протокол осмотра места
происшествия исполнен рукописным способом предыдущим
следователем, в производстве которого находилось дело.
В отдельных местах протокола его почерк не разборчив,
полностью прочитать не смог. Полагает, что важного ничего нет,
поскольку «картина преступления» полностью восстановлена
достаточной совокупностью других доказательств.
Подшивая дело, сам следователь не указал в описи
документов, имеющихся в уголовном деле, протокол допроса одного
из свидетелей (Иванова И.) и заключение специалиста.
Фактически эти процессуальные документы приобщены к
делу.
Дело с отчетом сдано в прокуратуру для решения вопроса о
составлении обвинительного акта.
- Какие последствия могут возникнуть при описанной ситуации?
- Почему?
23

24.

Вводная: В июле 2008 года сотрудниками полиции задержан гр.Петров П., у
которого изъято 5 кг наркотического вещества – «марихуана высушенная».
В октябре того же года приговором суда Петров П. осужден к лишению
свободы, вещ.доказательства постановлено уничтожить.
Задача №4
При проверке камеры хранения выявлено, что «вещ.док» еще не
уничтожен, но пакет с марихуаной по весу не соответствует бирке.
Произведено контрольное взвешивание и выявлено уменьшение массы
практически вдвое (ориентировочно 2,5 кг).
На лица, ответственного за камеру хранения (сотрудник полиции
Молдияров С.), возбуждено уголовное дело.
По выводам экспертизы пакет и бирка воздействию из вне не подвергались.
Молдиярову предъявлено обвинение в злоупотреблении и дело
направлено в суд.
Приговором суда Молдияров С. признан невиновным и оправдан.
1. Составить алгоритм процесса доказывания в отношении Молдиярова С.
2. К каким обстоятельствам либо фактам можно придать преюдициальное
значение?
3. С учетом 2-го вопроса какие доказательства использовали бы для
подозрения/обвинения Молдиярова С.
4. Как по вашему мнению суд оценил доказательства и на чем основан
оправдательный приговор?
24

25.

Задача №5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании вещественными доказательствами
и приобщении к уголовному делу
10 апреля 2022 года
г.Энск
Старший следователь СУ ДЭР по г.Энск Абрамов Б., рассмотрев
материалы уголовного дела №221500121000106, УСТАНОВИЛ:
В ДЭР по г.Энск поступило обращение руководителя РГП «Жасыл
әлем» о принятии мер в отношении Кедрова О., который при закупе
основных средств в 2022 году поставил им автомобиль «Шкода»
стоимостью 5,5 млн.тенге с поддельными VIN-кодом, т.е. сомнительного
происхождения.
Принятыми мерами подозреваемый установлен и при обыске по
месту проживания обнаружены и изъяты предметы и документы,
осмотром которых установлено их доказательственное значение по
настоящему уголовному делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.118 и 221 УПК,
25

26.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к материалам дела №221500121000106 в
качестве вещественных доказательств следующие документы и
предметы:
- копию договора купли-продажи транспортного средства марки «Шкода»
от Смирнова А. (продавец) Кедрову О. (покупатель) от 24.09.2021г.,
- страховые полисы серии ХА за №044 от 25.05.2021г., серии ХА за №025
от 22.02.2021 года АО «Номад Иншуранс» на автомашины марки
соответственно «KIA SPORTAGE» (VIN-код 41W55Q23) и «Тоyота Corolla»
(VIN-код XW81ADH956)
- государственные регистрационные номерные знаки Российской
Федерации в количестве 7 пар ______________.
- сотовый телефон марки «Iphone 12 Pro Max» корпус темно-синего цвета,
серийный номер: GONF5334OD52, IMEI: 35 441933 680934 2.
2. Вышеуказанные предметы и документы хранить в камере хранения
ДЭР по г.Энск.
3. Копию настоящего постановления направить надзирающему
прокурору.
Старший следователь СУ
ДЭР по г.Энск
Б.Абрамов
26

27.

ҚОРЫТЫНДЫ
ИТОГ
27