Виды мошенничества. Самые распространенные виды мошенничества

1.

ВИДЫ
МОШЕННИЧЕСТВА
Самые распространенные виды мошенничества

2.

История мошенничества
Телефонное мошенничество в России появилось еще в «нулевые» — с распространением
связи.
В 2006–2007 годах мошенники стали объединяться в группы. Это были уже не просто
разовые звонки, когда преступники могли поживиться суммой в 150–300 рублей (столько
стоила карта оплаты). Теперь они могли заявить, что за спасение родственника требуется
несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей, и просили передать деньги одному из
участников — он получал за это свой процент.
Начиная с 2012-2024 мошеннические колл-центры в Украине действуют в том числе в
таких крупных городах, как Киев и Днепр. Согласно статье 190 Уголовного кодекса
Украины «Мошенничество», деятельность таких колл-центров считается незаконной. По
данным «Сбербанка», «столицей» телефонного мошенничества является украинский
город Днепр, а с самой Украины до 95 % звонков поступает россиянам.
Организованные ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью
выманивания средств у граждан. Мошенники могут звонить гражданам, представившись
сотрудниками службы безопасности банков и мобильных операторов, чтобы узнавать
данные карт и коды из СМС-сообщений для хищения у жертв денежных средств.

3.

По словам сотрудника днепровской общественной организации «Антикоррупционный
совет по правам человека», мошеннические колл-центры начали появляться в больших
количествах ещё в 2014 году. Структура мошеннических колл-центров включает
арендованные офисы, оборудованные компьютерами и специализированными
телефонами. Важная информация о функционировании офисов хранится на удалённых
серверах. Колл-центры функционировали или продолжают функционировать в различных
городах Украины, таких как Киев, Львов, Днепр, Одесса, а также за пределами страны — в
Польше, Болгарии, Греции.
В 2022 году, по данным «Сбербанка», украинские мошенники совершили приблизительно
1,5 млрд попыток мошеннических звонков к клиентам банков. Отчёт компании указывает,
что в течение последнего полугодия только клиенты «Сбера» стали жертвами таких
попыток в более чем 65 % случаев. В среднем, отмечает банк, ежедневно производится
около 5 млн звонков, а эпицентр этого вида мошенничества ограничивается почти
исключительно Россией. Исследование 37 млн звонков, проведенное экспертами
«Сбербанка», свидетельствует, что 99 % таких звонков приходится на российских
граждан, жителям Польши позвонили всего 380 тысяч раз, а Казахстана — 36 тысяч. По
данным отдела кибербезопасности Сбербанка России, на территории Украины, по
состоянию на третий квартал 2022 года, действовало более трёх тысяч мошеннических
колл-центров

4.

19 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА 2024 ГОД
■ Мошенники регулярно
придумывают новые
схемы обмана и
модернизируют старые.
По подсчетам Сбербанка,
в 2023 году объем
хищений
злоумышленниками у
граждан составил 19
млрд рублей (против 14,2
млрд рублей в 2022
году).

5.

Самые распространенные виды
мошенничества:
1. Мошенничество с смс-рассылками
2. Звонки от «служб безопасности» банков
3.Звонки от «сотрудников» правоохранительных органов.
4.Звонки от сотового оператора и гос.услуг
5.Звонки от псевдо родственников
6.Звонки от "профессиональных трейдеров"

6.

Мошенничество с смс-рассылками
Смс, которые поступали наверняка всем, они гласят, что вы
выиграли мол какую-то сумму денег и для того чтобы их
забрать - перейдите по ссылке, предоставьте данные карты,
так же к ним относятся и фишинг сайты, которые могут
собрать абсолютно всю информацию о вас, ваши логины,
пароли, доступы к кошелькам и тд., поэтому как таковой
развод работает и сейчас и очень эффективно.
Люди до сих пор теряют огромные суммы, просто пройдя
регистрацию, ни о чем не подозревая

7.

Звонки от «служб безопасности»
банков
Бывало и такое что звонят представители банков, причины
бывают различные - цель одна, возьмем какую-то одну смена финансового номера, мол "подскажите, вы совершали
эти действия или нет" и дальше по накатанной, часто в
замену коммерческих банков может выступать
Центральный банк - с теми же причинами, в конечном
результате у мошенников есть доступ к вашим средствам,
путем воздействия на ваше доверие, управлением вашим ЛК
вашего банка и тд., что по итогу ведет к потери ваших
средств.

8.

Звонки от «сотрудников»
правоохранительных органов
Стандартные звонки, с которыми сталкивались
большинство людей в РФ, звонки поступают от разных
структур: ФСБ, прокуратура, следователи, опероуполномоченные, налоговая и тд., к звонкам от имени
полиции за частую так же замешаны сотрудники банков,
причины разные - как обман на бумаге с доверенностью так
и просто "пришитие" уголовных дел к человеку, который их
не совершал, конечный итог - всегда один

9.

Звонки от сотового оператора и
гос.услуг
Не так давно появилась эта новая ветка обмана, с
стандартной цепочкой как и у большинства видов
мошенничества, по началу вам звонит сотовый оператор по
той причине, что закончился срок обслуживания номера
телефона человека, для его продление в итоге - у человека
берут документ, который нужен для входа в ЛК гос.услуг,
затем уже звонят сами гос.услуги с той причиной, что был
замечен подозрительный вход с помощью того самого
документа и сменой номера телефона, когда человек уже
"вкинут на госах" - его передают сотрудникам ЦБ, так как
есть риск хищения его средств, что в результате и приводит
к хищению самих средств.

10.

Звонки от псевдо родственников
Старая как твоя бабка схема развода лоха на эмоции, тут все
предельно просто, ты старая бабка которая живет одна и
допустим у тебя есть реальный сын, который не живет с
тобой и тут звонит как будто он с словами " мама я в беде,
попал в аварию, нужны срочно деньги" , в итоге жертва не
успевает понять как уже оказалась без бабок ибо кинула все
своей кровинке, чтобы только с ним все было в порядке.

11.

Звонки от "профессиональных
трейдеров"
Тут уже хуй проссышь, если ты интересуешься криптой и хочешь бабок - ты
естественно лазишь на все различных сайтах,форумах, биржах по этой теме и вдруг
представь - перед тобой всплывает реклама, "есть ебанутый сигнал либо есть
возможность вложиться с будущей возможностью очень хорошо заработать", в
конечном итоге ты оставляешь свои контакты для обратной связи - а трейдер уже
связывается с тобой и красиво сыпет, что если ты будешь слушать его - ты
заработаешь и вообще кинешь свою работу, когда человек уже согласен работать с
тобой, ты естественно заводишь его на фейк биржу, где и все происходит, самое
главное сначала показать лоху картину и дать возможность заработать - а дальше
понесется шо дурной, это как первый выигрыш в казино, в любом случае когда-то
опять депнешь.
Много людей было кинуто здесь ибо толковый человек который работает на финках
и умеет сыпать - его хуй проссышь, как бы "мамонт" не знал о видах мошенничества
- здесь при правильном подходе и азарте - он сольет все что у него есть.