Проблема в сфере экономической безопасности: мошенничество с возвратом налоговых платежей

1.

ПРОБЛЕМА В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
МОШЕННИЧЕСТВО С ВОЗВРАТОМ
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
Выполнил студенты
группы БЭСО-04-21.
Паринов Александр,
Бабошин Игорь.

2.

Проблема в сфере экономической
безопасности: Мошенничество с возвратом
налоговых платежей.
■ Идея по использованию облачной технологии для решения данной проблемы
заключается в создании системы автоматического мониторинга налоговых
возвратов на облаке. Эта система будет интегрироваться с налоговыми службами и
использовать алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для
анализа налоговых деклараций и выявления подозрительных случаев
мошенничества.
■ В рамках предложенного ранее продукта - налоговой информационной системы,
облачная технология может быть внедрена путем добавления модуля
мониторинга налоговых возвратов в облаке. Этот модуль будет отвечать за сбор,
анализ и обработку данных, включая налоговые декларации и информацию о
налогоплательщиках.

3.

Обоснования к оптимальным моделям для
проекта.
■ 1) Оптимальная модель развертывания для проекта может быть гибридной моделью, в
которой некоторые элементы системы будут размещаться на серверах провайдера облачных
услуг, а другие - на серверах клиента (налоговой службы). Например, база данных с
налоговыми декларациями может храниться в облаке, а анализ данных может
производиться на сервере налоговой службы. Такое распределение зон ответственности
позволит обеспечить более эффективную обработку и хранение данных.
■ 2) Модель обслуживания может быть представлена в виде "алгоритма 5 шагов":
1. Сбор данных: система автоматически собирает налоговые декларации и связанную
информацию
о
налогоплательщиках.
2. Анализ данных: с помощью алгоритмов машинного обучения и искусственного
интеллекта система анализирует налоговые декларации и выявляет подозрительные случаи
мошенничества.
3. Оповещение: система генерирует автоматические оповещения о подозрительных
налоговых
возвратах
для
налоговых
служб.
4. Расследование: налоговые службы проводят более подробное расследование и
принимают
меры
по
предотвращению
мошенничества.
5. Обратная связь: система предоставляет обратную связь о результатах расследования и
эффективности мер по предотвращению мошенничества.
■ 3) Модель ценообразования может быть основана на абонентской плате или
использовании платы за каждую обработанную налоговую декларацию. Цены могут быть
дифференцированы в зависимости от масштаба использования и объема данных.

4.

Преимущества, которые принесет
использование облачной технологии в
данном проекте, включают:
- Сокращение затрат на оборудование и
поддержку инфраструктуры благодаря
использованию облачного провайдера.
- Ускорение времени реакции на
подозрительные случаи
мошенничества благодаря
реальному времени обработки
данных.
- Увеличение эффективности обработки
данных и выявления мошенничества
благодаря использованию
высокопроизводительных вычислений в
облаке.
- Более гибкая и масштабируемая
система, которая может быть
адаптирована под изменяющиеся
требования и объемы данных.

5.

Внедрение облачной технологии в данном
проекте будет иметь следующие
показатели эффективности:
- Сокращение времени
обработки налоговых
деклараций за счет
автоматизации и
использования облачных
вычислений.
- Увеличение точности
выявления
подозрительных
налоговых возвратов.
- Снижение затрат на
ручную проверку
деклараций и
расследование
мошеннических случаев.

6.

Положительные кейсы по использованию
предлагаемой технологии в текущий
момент.
■ 1. Анализ налоговых данных: В Соединенных Штатах органы власти уже успешно
используют облачные платформы для анализа налоговых данных. Это помогает
выявлять мошенничество с возвратом налоговых платежей и повышать эффективность
налогового контроля.
■ 2. Хранение и защита конфиденциальных данных: Крупные компании, такие как
Google и Amazon, активно применяют облачные технологии для хранения и защиты
конфиденциальных данных своих клиентов. Это позволяет им обеспечивать высокий
уровень безопасности и доступности информации.
■ 3. Гибкость и масштабируемость: Облачные решения позволяют легко масштабировать
вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей бизнеса, что делает их
особенно привлекательными для компаний с изменчивой нагрузкой.
■ 4. Снижение затрат: Использование облачных технологий может снизить затраты на
инфраструктуру и обслуживание IT-систем, так как компании платят только за
использованные ими ресурсы.

7.

Изменение бизнес-процесса после
внедрения облачной технологии.