Неформальне міжнародне співробітництво з повернення активів

1. Неформальне міжнародне співробітництво з повернення активів

2.

Активи (Assets) — Усе чим володіє підприємство (готівка,
дебіторська заборгованість, обладнання та майно
підприємства)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8

3.

Види активів
оборотні активи
основні засоби
інші активи
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8

4.

Оборотні активи — готівка та кошти, запаси, які
можуть бути досить швидко трансформовані в
готівку (як правило, протягом року)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8

5.

Основні засоби з довгим терміном служби, що
використовуються підприємством при
виробництві товарів і послуг (наприклад, будівлі,
споруди, земля, обладнання);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8

6.

Інші активи, які включають такі нематеріальні активи,
як патенти і торгові знаки (що не мають натурально-речової форми, але
цінні для підприємства), капіталовкладення в інші компанії або
довготермінові цінні папери, «витрати майбутніх періодів» і різні інші
активи (в залежності від профілю того чи іншого підприємства)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8

7.

Повернення активів - процес по поверненню
коштів, отриманих з використанням незаконних,
в тому числі корупційних, механізмів;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2

8.

Процес повернення активів
1
Збір
відомостей і
доказів,
відстеження
активів
4
Судовий
розгляд
2
5
Забезпечення
збереження
активів
Виконання
постанов
3
6
Міжнародна
співпраця
Повернення
майна
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2

9.

Повернення вкрадених активів є
основоположним принципом Конвенції ООН
проти корупції, яка закликає всі країни-члени
ООН «пропонувати одна одній найширшу
співпрацю та допомогу» для повернення таких
активів їх законним власникам.
http://star.worldbank.org/star/uk/ufar/stolen-asset-recovery-ukraine

10.

Відповідно до Конвенції проти корупції, існують такі механізми по поверненню активів
Заходи з контролю фінансових установ за підозрілими
операціями з банківськими рахунками посадових осіб і членів їх
сімей (UNCAC, стаття 52)
Процедури, необхідні для того, щоб держава-учасник як
приватна особа мала можливість виступати в судах іншої
держави-учасниці (UNCAC, стаття 53)
Внутрішнє законодавство, яке робить можливим визнання державою постанови про
конфіскацію, винесеного судом іншої держави. Після чого провести розслідування, в
результаті якого заморозити і конфіскувати майно, придбане з використанням
корупційних механізмів в іншій державі (UNCAC, стаття 54)
Заходи, які можуть знадобитися, щоб дозволити конфіскацію
майна поза кримінального провадження, особливо в разі смерті
або втечі злочинця та ін. (UNCAC, стаття 55)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2

11.

Проблеми, з якими партнерам належить зіткнутися в ході
міжнародного співробітництва з повернення вкрадених в Україні
активів, як очікується, будуть подібні проблемам у багатьох інших
країнах, і їх подолання потребує міжнародної підтримки, а також
обміну інформацією, ресурсами та досвідом.
http://star.worldbank.org/star/uk/ufar/stolen-asset-recovery-ukraine

12.

Кримінальне судочинство з боку Уряду України у співпраці з
фінансовими центрами є дуже важливим у відстеженні і поверненні
вкрадених активів, а також у притягненні до відповідальності осіб,
винних у їх викраденні. Внутрішньодержавна координація та
професійна компетентність, так само як і міжнародне співробітництво є
життєво важливими складовими такої діяльності.
http://star.worldbank.org/star/uk/ufar/stolen-asset-recovery-ukraine

13.

Підґрунтям Ініціативи з повернення вкрадених активів
(ІПВА) є ідея, що повернення вкрадених активів є
важливим у протидії наслідкам корупції, боротьбі з
безкарністю та відновленні справедливості.
http://star.worldbank.org/star/uk/ufar/stolen-asset-recovery-ukraine

14.

Список використаних джерел
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
3. http://star.worldbank.org/star/uk/ufar/stolen-asset-recovery-ukraine

15.

Дякую за увагу!