Координация блокировок аккаунтов со стороны ЦУПИС

1.

КООРДИНАЦИЯ БЛОКИРОВОК АККАУНТОВ СО СТОРОНЫ ЦУПИС
Блокировка и разблокировка по ВИП-клиентам от уровня ПРИОР-3
Показатель
Август
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
Динамика
Кол-во блокировок ЦУПИС
140
224
167
178
159
130
Из них разблокировано
91
111
91
63
66
48
% разблокировок
65%
50%
54%
36%
42,7%
36,9%
-5,8%
Средний срок
разблокировки, дней
3,7
1,5
1,44
1,55
1,3
1,3
=
-18,2%
Количество блокировок минимально за
историю мониторинга
Основной драйвер снижения разблокировок
по причинам Ручной блокировки и Банкрот
Доля разблокировок снизилась за счет
увеличение кол-ва клиентов с:
• негативным ограничениями СБ (+4
клиента)
• отсутствие действий со стороны
клиента (+2 клиента)
• самоисключение (+1 клиент)
В течение 2-х месяцев сохраняется
результат сроков разблокировки на уровне
1,3 дней.
Причины
блокировки
Август
Сент
Окт
Нояб
Дек
Янв
Динамик
а
Из них
разблокировано
Ручная блокировка
86
131
78
94
86
67
-22%
Ручная блокировка
68,6% 52,7% 53,8% 36,2% 48,8% 37,3% -11,5 пп
Антифрод
34
38
49
39
39
38
=
Антифрод
79,4% 68,4% 75,5% 59,0% 53,8% 52,6% -1,2 пп
Банкрот
11
18
18
15
20
11
-45%
Банкрот
МВД-документы
5
32
11
5
3
4
=
МВД-документы
9,1%
77,8% 16,7% 13,3% 10%
ФИН. мониторинг
ЦБ
1
-
7
16
5
-
=
ФИН. мониторинг
ЦБ
100%
0%
Иные причины
3
5
4
9
6
10
+66%
Иные причины
100%
40,0% 50,0% 33,3% 16,7% 10%
Август
-
Сент
-
Окт
-
Нояб
-
100% 12,5%
Дек
-
0%
Янв
50%
-
Динамика
-
82 ВИП-клиент не разблокирован:
35 – негативные ограничения со стороны Фонбет
20 – не удалось связаться по всем каналам
коммуникации
10 – банкрот
11 –клиент проинформирован, не предоставил
документы
5 – самоисключение
1 – в работе, ожидание подтверждения от МВД на
стороне ЦУПИС
3 клиента Platinum не разблокированы
56695140 и 74129997 – негативные ограничения
СБ
21414309 – не удалось связаться с клиентом