Как вести бизнес и не иметь проблем с законом

1.

2.

КАК ВЕСТИ БИЗНЕС И НЕ ИМЕТЬ
ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ
АНТОН ИВЛЕВ
Основатель компании «Лаборатория права», юрист

3.

О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ:
1. Деятельность без регистрации ИП и ЮЛ: теория и практика
Риски деятельности без регистрации и последствия
Когда необходимо регистрировать деятельность
Как зарегистрировать свою деятельность
2. Нормативно-правовое регулирование дистанционной торговли
Основные НПА, их описание, руководство к пользованию
3. Юридическая регистрация деятельности при продаже товаров через
интернет
Правовое регулирование взаимоотношений с клиентом
Правовое регулирование взаимоотношений с контролирующими
органами
4. Риски и опасности: с клиентами, контрагентами, партнёрами. Как
минимизировать потери?
-
Ответственность продавца, способы минимизации
Безопасное партнерство – как не потерять свои деньги

4.

1. Деятельность без регистрации ИП и ЮЛ: теория и
практика
п. 2 ст. 116 НК РФ: Ведение деятельности организацией или
индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом
органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,
влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных
в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не
менее 40 тысяч рублей.
Кроме того:
п. 5 ст. 108 НК РФ: Привлечение лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить
(перечислить) причитающиеся суммы налога (сбора, страховых взносов) и
пени.
П. 4 ст. 108 НК РФ: Привлечение организации к ответственности за
совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных
лиц при наличии соответствующих оснований от административной (ст. 14.
КоАП РФ), уголовной(ст. 171 УК РФ) или иной ответственности,
предусмотренной законами Российской Федерации.

5.

Операционные риски
Блокировка счетов со стороны Банка
Передачи информации о движении денежных средств в
Росфинманиторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
Передача информации в налоговый орган
1.
2.
3.
Когда передают информацию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Операции на сумму более 600 тыс. руб. (115 ФЗ);
Обналичивание денежных средств;
По запросу ФНС/Росфинманиторинга;
Сообщения от контрагентов, назначение платежа;
Расчеты с контрагентами из «черного списка»;
При взаиморасчетах ФЛ с ИП или ЮЛ.

6.

Как остаться незамеченным?
1.
2.
3.
4.
5.
При переводе крупных сумм (разовый платеж) – отдельный счет на ФЛ
Максимальный безналичный оборот (белый доход - на дебетовую, серый –
на кредитную)
Отсутствие назначения платежа
Постоянный расчёт с ИП и ЮЛ – в наличной форме
Работа с надежными контрагентами
При появлении крупных, постоянных доходов – зарегистрировать ИП или ЮЛ

7.

Как зарегистрировать
свою деятельность?
Самостоятельно:
Точка Банк
ТинькоффБанк
Контур Документовед
Мое дело
Сложности:
Выбор ОПФ
Выбор системы налогообложения
Подбор кодов ОКВЭД
1.
2. Через юридическую компанию:
Платно
Без проблем