Работа с системой нкб: идентификация компаний

1. Работа с системой нкб: идентификация компаний

Подготовила студентка магистратуры
«Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности»
Полина Крутихина

2. Техническое задание

Участники закупок:
ООО «Комбинат питания «Конкорд»
ООО «Школьник-ЮЗ»
ЗАО «Комбинат дошкольного питания»
ООО «Московский школьник»
ООО «Вито-1»
СРО:
«Ассоциация предприятий социального питания в
сфере образования и здравоохранения»
Другие компании (владельцы ООО «Комбинат
питания Конкорд»):
ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»
ООО «Конкорд М»

3.

4. Участие в сро

5. Поиск связанных компаний

6.

7.

8. Возможности системы нкб: информация о юридических лицах

Информация о
руководстве
Участие в закупках
Комментарии
пользователей

9. Возможности системы: информация о физических лицах

Потенциальные
родственники
Доля в
компании
ИНН
Организация
закупок
Судебные дела с его участием
Учрежденные и руководимые компании

10. Использование возможностей нкб юристами

Оперативная
проверка контрагента: есть ли
в реестре недобросовестных поставщиков?
Выступает ли ответчиком по какому-либо
делу? Не начата ли в отношении него
процедура банкротства?
Возможность выяснить настоящее, а не
номинальное руководство компании, а также
ее бенефициаров
Наглядное отображение прямой и скрытой
аффилированности
Оперативный
анализ
информации
по
госзакупкам

11.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!