Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела

1. Т Е М А :

ТЕМА:
Методика расследования дел
об административных
правонарушениях в области
таможенного дела
1

2. У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы :

УЧЕБНЫЕВОПРОСЫ:
1. Особенности и этапы
административного
расследования
2. Методика расследования дел об
административных
правонарушениях в области
таможенного дела
2

3. Литература:

1.Кодекс РФ об административных правонарушениях, Москва 2002г.
(с после дующими изменениями).
2.ФЗ от30.12.2012г.№316-ФЗ «О внесении изменений в КоАП
РФ»(правила исчисления размера адм. штрафа на физ. лиц за
недекларирование Т для личного пользования).
3.ФЗ от30.12.2012г.№314-ФЗ «О внесении изменений в КоАП
РФ»(возможность конфискации орудия или предмета АП у всех
правонарушителей вне зависимости от наличия у них права
собственности на предметы).
4.Письмо ГТК России от 21.10.2002 № 01-06/2052 «О доказывании
вины юридических лиц./Архив ФТС.
5. Письмо УТРД ФТС России от 28.06.2013 № 18-12/27777 «О
методических рекомендациях»/Архив ФТС
6.Письмо ФТС России от 12.07.2005 № 01-06/23399 «Об отнесении
административных правонарушений к длящимся»./Архив ФТС.
7.Письмо ФТС России от 10.07.2008 № 01-11/27552 «О направлении
М/Р
по
применению
постановлений
о
наложении
административного
штрафа
с
образцом
постановленияквитанции»
8.Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2013 №40
«О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного суда
РФ от 25.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении КоАП РФ» - Российская газета 31.12.2013.

4.

9.Обеспечение экономической безопасности правоохранительными
подразделениями таможенных органов: Учебник/ под ред. В.А.
Жбанкова - М.: РИО РТА, 2009г.
10. Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю.,Сидоров Е.И. Административная
ответственность за нарушения в области таможенного дела.
Учебное пособие. Издательский центр «Интермедия», СанктПетербург, 2015 г.
11.Административная и уголовная ответственность за посягательства
на интеллектуальную собственность Учебное пособие-под ред.
Н.В.Завьялова М.:РИО РТА,2014г.
12. Зубач А.В., Сафоненков П.Н. Сафоненкова О.А.. Административноюрисдикционная деятельность таможенных органов Российской
Федерации: Учебное пособие. – М.- Издательство ЮРАЙТ, 2014.
13.Хомяков Л.Л., Завьялов Н.В., Березин Д.В., Методика
административного расследования правонарушений в области
таможенного дела: Учебное пособие, «ВНИИСТРОМ» 2017.
14.Гречкина О.В.,Завьялов Н.В. Административно-процессуальная
деятельность таможенных органов Российской Федерации Учебное
пособие-РТА,2018
15.Приказ ФТС России от 02.12.2014 N 2344 "О перечне должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях и
осуществлять административное задержание" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 14.01.2015 N 35540).

5. Административно – юрисдикционный процесс– нормативно-урегулированный вид деятельности полномочных субъектов по рассмотрению и

разрешению индивидуальных административных
дел в сфере управления
Виды административно – юрисдикционного процесса
-производство по жалобам граждан;
-по делам об административных правонарушениях;
-дисциплинарное производство;
-производство по применению мер принуждения;
5

6. ПДАП – совокупность административно-процессуальных норм и основанная на них деятельность уполномоченных органов и лиц по

назначению административных наказаний
Задачи ПДАП:
Всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела.
Разрешение дел в соответствии с законом.
Обеспечение исполнения вынесенного
постановления.
Выявление причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений.
6

7. Стадии ПДАП:

1.Возбуждение дела (административное
расследование);
2.Рассмотрение дела;
3.Пересмотр постановления;
1.Исполнение постановления.
7

8. Задачи данной стадии ПДАП:

установление процессуальными средствами
события и состава АП;
выяснение обстоятельств его совершения;
установление лица (физ., юр.), совершившего
противоправное деяние и степени его вины;
установление обстоятельств, смягчающих или
отягчающих административную ответственность;
определение характера и размера ущерба,
причиненного АП;
выявление причин и условий, способствовавших
совершению АП.
8

9. Формы возбуждения ДАП:

1. Общий порядок возбуждения дела путем
составления протокола об АП и дополнительного
выяснения обстоятельств дела в течение двух
суток с момента выявления правонарушения
(ст.28.5) (протокольная форма);
2. Особая форма возбуждения ДАП путем вынесения
определения и проведения АР, на которое
отводится один месяц, с возможностью продления
срока расследования НТП до 6 месяцев (ст.28.7);
3. Упрощенная форма возбуждения ДАП путем
предупреждения либо взимания
административного штрафа на месте совершения
9
АП по постановлению-квитанции (ст.28.6 ).

10. Административное расследование проводится в случаях, если после выявления административного правонарушения осуществляются

экспертиза или
иные процессуальные действия,
требующие значительных временных затрат
Этапы АР:
1.
2.
3.
4.
Возбуждение дела и принятие решения об АР.
Установление фактических обстоятельств
Процессуальное оформление результатов АР.
Направление материалов для рассмотрения.
10

11. Перечень ДЛ таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об АП в области ТД в соответствии с возложенными на них

задачами и
функциями определен:
пунктом 12 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ;
приказом ФТС России от 02.12.2014 N 2344 «О
перечне должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях и осуществлять
административное задержание» .
Перечень ДЛ таможенных органов, уполномоченных
рассматривать ДАП определен ст. 23.8 КоАП РФ:
ЗАДАНИЕ НА СМР
11

12.

Методика расследования
дел об
административных
правонарушениях в
области таможенного
дела

13. ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ

Сообщение в таможенный орган недостоверных
сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о
наименовании, весе брутто и (или) об объеме Т при
прибытии на т/территорию ТС, убытии с т/территории ТC
либо помещении Т под таможенную процедуру
таможенного транзита или на СВХ путем представления
недействительных документов либо использование для
этих целей поддельного средства идентификации или
подлинного средства идентификации, относящегося к
другим Т и (или) ТС.
13

14. При решении вопроса о возбуждении дела об АП необходимо:

- установить, что ТО представлены недостоверные сведения именно о
количестве грузовых мест, о маркировке грузовых мест, о
наименовании, весе и (или) об объеме товаров;
- затребовать, в случае выявления данных признаков при предъявлении
перевозчиком товаросопроводительных документов, выполненных на
иностранном языке, данные документы, переведенные на русский
язык;
- проанализировать, с учетом предъявляемых требований, имеющиеся
документы и сведения, установить, какие действия и в какие сроки
необходимо совершить;
- составить протокол об АП в случае достаточности доказательств либо
возможности сбора недостающих сведений в течение сроков,
указанных в ст. 28.5 КоАП РФ;
- вынести определение о возбуждении ДАП и проведении АР в случае
недостаточности имеющейся доказательственной базы и
необходимости проведения процессуальных действий, требующих
значительных временных затрат, в соответствии со ст. 28.7 КоАП 14
РФ.

15.

После вынесения определения о
возбуждении дела об АП и
проведении АР необходимо
составить план
расследования, в который
включить перечень
необходимых
процессуальных действий и
указать сроки их
выполнения.

16. Для закрепления следов правонарушения и сбора доказательств вины лица по ДАП необходимо произвести следующие процессуальные

действия:
1.Изъять в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ представленные
в ТО товаросопроводительные и иные документы,
содержащие недостоверные сведения о Т.
2.Изъять в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ средства
идентификации с указанием в протоколе изъятия
выявленных признаков подделки, несанкционированного
удаления и т.п.
3.Произвести в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ изъятие Т,
являющихся предметом АП(изъятию подлежит Т, в отношении
которого заявлены недостоверные сведения, либо Т, сведения о котором не
указаны в транспортных и коммерческих документах, т.е. являющийся
предметом АП).
4.Принять меры после изъятия / ареста предметов АП к
обеспечению их сохранности.
16

17. продолжение

5.Принять меры к установлению личности нарушителя,
сведений о нем.
6. Установить и опросить лицо, которое непосредственно
перемещало через т/границу ТС (г/г РФ) Т и/или
представляло документы в ТО (полномочия и разъяснить права).
7. Проверить версии и объяснения лица, привлекаемого к
ответственности, сообщенные им при опросе, а также в
иных документах, представленных самим лицом либо от
его имени.
8. Опросить по обстоятельствам дела в качестве свидетелей
ДЛ ТО, проводивших ТК и обнаруживших
недостоверность заявленных сведений (установив их личность,
полномочия, разъяснив им права).
9. Установить местонахождение организации, привлекаемой к
17
ответственности.

18. продолжение

10. Опросить по обстоятельствам дела законного представителя лица, в
отношении которого ведется ПДАП.
11. Назначить в соответствии со ст.26.4 КоАП РФ криминалистическую
экспертизу для подтверждения факта подделки документов или
фиктивности средств идентификации (вызвать и ознакомить до
проведения экспертизы лицо, привлекаемое к ответственности, с
определением о назначении экспертизы, о чем сделать запись в
определении).
12. Опросить представителя российского получателя (отправителя) Т в
качестве свидетеля.
13. Истребовать в соответствии со ст.26.10 КоАП РФ заверенные копии
уставных, учредительных и регистрационных документов
организации, привлекаемой к ад.ответственности, трудового
соглашения с управляющим ТС или экспедитором, а также копии
разрешительных и иных документов.
18

19. продолжение

14. Направить поручение в соответствии со ст.26.9 КоАП РФ в
приграничный ТО, где производилось оформление прибытия Т, с
требованием об изъятии представленных при перемещении через
границу документов, производстве опроса ДЛ таможенного органа,
представителей транспортной инспекции и др. (при выявлении АП во
внутренней таможне и необходимости получения дополнительной
информации).
15. Опросить представителей СВХ по обстоятельствам помещения товаров
на склад (если АП обнаружено при помещении Т на СВХ).
16. Рассмотреть вопрос о направлении в установленном порядке
международного запроса (при выполнении всех процессуальных
действий на территории РФ и необходимости получения
доказательств от таможенных служб иностранных государств).
17. Принять меры к выявлению смягчающих или отягчающих вину
обстоятельств лица, в отношении которого ведется ПДАП.
19

20.

По окончании административного
расследования
составляется протокол об АП
либо выносится постановление о прекращении ДАП.
Протокол является процессуальным документом,
завершающим административное расследование.
Протокол (постановление прокурора) об АП направляется для
рассмотрения ДАП судье, в орган, должностному лицу ТО в
течение трех суток с момента составления протокола
(вынесения постановления) об административном
правонарушении.