Каталог резонансных коррупционных дел

1.

Каталог резонансных
коррупционных дел
Выполнил ст.гр. АМ-091 Олокин Д.С.

2.

Дело ГЛОНАСС
Россия 2012
В апреле 2012 года бывший глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил, что в ОАО
"Российские космические системы" были выявлены факты отмывания денег, выделенных на
разработку системы ГЛОНАСС. В июле того же года МВД возбудило дело против "неустановленных
лиц" в руководстве общества и близких к нему структур о нецелевом расходовании 565 млн
рублей. В ноябре 2012 года МВД заявило о хищениях при разработке ГЛОНАСС 6,5 млрд рублей.
Своего поста лишился генконструктор ГЛОНАСС Юрий Урличич.
В 2013 году были выявлены новые факты мошенничества - на 387,5 млн рублей, перечисленные
фиктивным субподрядчикам (в числе подозреваемых назывался бывший глава компании "М2М
телематика" Игорь Грушелевский), и на 107 млн рублей, похищенные при строительстве объектов
ГЛОНАСС. Во втором случае сумма ущерба позднее увеличилась до 250 млн рублей, в апреле
2015 года дело было передано в суд.
Обвиняемые - бывшие замгендиректора ФГУП ЦНИИмаш Джордж Ковков, начальник отдела
капитального строительства этой же организации Александр Чернов, экс-гендиректор управления
№5 при Спецстрое Александр Белов, владелец фирмы "Верный консалтинг" Дмитрий Белицкий и
гендиректор ООО "СпецМонолит" Роман Мартыненко.

3.

Дело ЕНПФ
Казахстан 2017
В январе 2017 в СМИ появилась информация о задержании экс-главы Единого
накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслана Ерденаева. Бывший глава ЕНПФ
Руслан Ерденаев, бывший замглавы ЕНПФ Дабыр Медетбеков, экс-начальник
управления департамента рисков ЕНПФ Муса Бахтов, учредитель «Бузгул Аурум»
Бахытжан Кенжебаев, директор «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин, заместитель
директора ТОО «МегаТрансАзия» Талгас Туртаев после окончания расследования
предстали перед судом.
Согласно данным следствия, 6 октября 2016 в результате биржевой сделки на KASE
ЕНПФ приобретено 500 тыс. облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму 5 млрд
тенге. Однако, согласно заключению департамента рисков ЕНПФ по инвестированию
облигаций «Бузгул Аурум» от 5 сентября, учитывая наличие высоких кредитных и
проектных рисков, было рекомендовано воздержаться от инвестирования в
облигации этой компании. Предупреждение было проигнорировано руководством
фонда, потому как за заключение данной сделки руководители рискового ТОО,
полагают следователи, дали должностным лицам ЕНПФ крупную взятку в размере
$700 тыс.

4.

Дело о хищениях на космодроме
"Восточный"
Россия 2014
30 октября 2014 года бывшему главе компании "Дальспецстрой", занимавшейся
строительством космодрома "Восточный", Юрию Хризману было предъявлено
обвинение в растрате 1,8 млрд рублей по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или
растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").
31 октября того же года Хризман был заключен под стражу. Дело о хищении было
возбуждено СК по материалам проверки Счетной палаты. 10 июня 2015 года СК
также предъявил обвинение в растрате председателю Законодательной думы
Хабаровского края Виктору Чудову.
По данным следствия, в 2006-2009 годах Хризман, его сын Михаил (содержится под
стражей), а также Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили
около 106 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою". Всего в связи с ситуацией
на строительстве "Восточного" было возбуждено порядка 20 уголовных дел.

5.

Коррупционный скандал в телекоме
Узбекистан 2012
Коррупционное дело 2012 года, в котором участвовала дочь
президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова,
которая получала взятки от нескольких иностранных
телекоммуникационных компаний в обмен на контракты для ведения
бизнеса в Узбекистане.
Расследованием доказано, что Каримова получала взятки через ряд
подставных компаний или фирм, которые желали вести с ней прямые
переговоры. Помимо этого, стало известно, что компании других
отраслей за доступ на рынок Узбекистана давали взяток намного
больше, чем телекоммуникационные компании

6.

Дело Александра Реймера
Россия 2015
31 марта 2015 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего
руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра
Реймера по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, бывший чиновник
был причастен к хищению 2,7 млрд рублей путем завышения закупочных цен при
приобретении для ведомства электронных браслетов для контроля над арестантами.
По данному делу проходят также гендиректор компании "Мета" Николай Мартынов,
бывший заместитель начальника ФСИН Николай Криволапов, директор "Центра
информационного обеспечения и связи" ФСИН Виктор Определенов.
Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, каждому грозит до
10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. 24 сентября 2015 года
Реймеру предъявлено новое обвинение - в злоупотреблении должностными
полномочиями; его арест продлен до 31 января 2016 года.

7.

Дело «Оператор РОП»
Казахстан 2022
"Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры
предотвращено хищение денежных средств ТОО "Оператор РОП" в
размере 180 миллиардов тенге.
Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить
хищение 180 миллиардов тенге, собранных в виде утилизационных сборов,
путем незаконного финансирования частной организации для
строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих
электроэнергию", - говорится в сообщении.
"Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО "Оператор РОП"
содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет
определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит
разглашению", - добавили в Антикоррупционной службе.

8.

Дело Карима Масимова
Казахстан 2022
Отмечается, что расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в
государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении
должностных полномочий продолжается.
"Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества,
дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных
средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В
частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности
председателя КНБ взятки в сумме 2 миллионов долларов от представителей иностранного
государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств
из Гонконга в Национальный банк Казахстана", - говорится в сообщении.
"После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъято 17,2
миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные
часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, изъяты принадлежащие
ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на имущество - две
элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный
участок площадью 1 гектар на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У
близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 миллиона долларов", - добавили в прессслужбе.

9.

Дело Вячеслава Гайзера
Россия 2015
18 сентября 2015 года в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя
Алексея Чернова и еще 17 человек возбудили уголовное дело по ст. 210 ("Создание
организованного преступного сообщества или участие в нем") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.
По данным следствия, Гайзер и Чернов возглавляли преступное сообщество, совершившее в 20062015 годах ряд тяжких преступлений, направленных на завладение госимуществом.
Злоумышленниками был получен контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с
госучастием, после чего госактивы выводились в офшоры. В результате республике был причинен
ущерб на сумму около 1,1 млрд рублей. 20 сентября Гайзеру и его заместителю предъявлено
обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве, 25 сентября в отношении
фигурантов возбуждено еще одно дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация/отмывание денежных
средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо
крупном размере, организованной группой").
30 сентября 2015 года указом президента Владимира Путина Вячеслав Гайзер был отстранен от
должности главы Республики Коми "в связи с утратой доверия".

10.

Дело У Чаншунь
Китай 2017
Суд средней ступени города Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) приговорил бывшего
заместителя председателя Народного политического консультативного совета (НПКСК) Тяньцзиня, бывшего главу управления
общественной безопасности города У Чаншуня к конфискации личного имущества и смертной казни с отсрочкой исполнения
на два года. Как сообщил информационный портал Sina, он был признан виновным в коррупционных преступлениях на общую
сумму около $80 млн.
Согласно приговору, У Чаншунь также пожизненно лишен политических прав. В случае, если по прошествии двух лет смертная
казнь будет заменена на пожизненное заключение, приговор У Чаншуня не подлежит смягчению, а сам подсудимый не сможет
подать на условно-досрочное освобождение.
Суд признал ответчика виновным в присвоении и растрате государственных средств, получении взяток, попирании закона ради
личной выгоды и использовании своего служебного положения в личных целях.
Согласно материалам дела, подсудимый во время нахождения на различных постах через подконтрольные ему компании
незаконно присвоил государственные средства на общую сумму в 342 млн юаней (около $49,8 млн по текущему курсу). Он
также использовал служебное положение в интересах третьих лиц, за что напрямую или через других лиц получил от них взятки в
виде денежных средств и собственности на общую сумму в 84,4 млн юаней (около $12,3 млн). Как уточняется в материалах
обвинения, У Чаншунь также виновен в растрате в личных целях около 101 млн юаней (около $14,7 млн) государственных средств.
Кроме того, он также давал взятки ответственным лицам в различных органах и ведомствах в виде денежных средств и
собственности общей стоимостью 10,57 млн юаней (около $1,5 млн).

11.

Источники
https://vlast.kz/politika/neravnyj_boj_8_gromkih_korrupcionnyh_skandalov_
v_kazahstane-8464.html
https://tass.ru
https://ru.wikipedia.org
https://forbes.kz