Federalnaya_sluzhba_po_finansovomu_monitoringu_Rosfinmonitoring (1)

1.

Федеральная служба по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг – это государственный орган, который занимается контролем
финансовых операций в России. Он был создан для борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма.

2.

Кому подчиняется Росфинмониторинг
Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти. Он подчиняется непосредственно Правительству
Российской Федерации.
Руководство
Структура
В настоящее время руководителем Росфинмониторинга
Росфинмониторинг состоит из центрального аппарата и
является Юрий Чиханчин.
региональных подразделений.

3.

История возникновения
Росфинмониторинга
История Росфинмониторинга начинается с 2001 года, когда была создана
Федеральная служба по финансовому мониторингу.
1
2001 год
Создание Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2
2011 год
Росфинмониторинг получает статус федерального органа
исполнительной власти.
3
2020 год
В связи с пандемией COVID-19 Росфинмониторинг переходит на
дистанционную работу.

4.

Структура Росфинмониторинга
Росфинмониторинг имеет четкую структуру, которая позволяет эффективно выполнять свои задачи.
Центральный аппарат
Территориальные органы
Включает в себя отделы, управления и департаменты,
Расположены в каждом субъекте Российской Федерации.
которые отвечают за основные направления
Они осуществляют контроль за финансовыми
деятельности Росфинмониторинга.
операциями на местах.

5.

Нормативно-правовая база
Росфинмониторинга
Деятельность Росфинмониторинга регламентируется различными
нормативными актами, в том числе законами, указами президента и
постановлениями правительства.
Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
Постановление Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу"

6.

Территориальные органы
Росфинмониторинга по регионам
Росфинмониторинг имеет территориальные органы в каждом субъекте Российской
Федерации, которые осуществляют контроль за финансовыми операциями на
местах.
Регион
Название территориального органа
Москва
Управление Росфинмониторинга по
Москве
Санкт-Петербург
Управление Росфинмониторинга по
Санкт-Петербургу
Краснодарский край
Управление Росфинмониторинга по
Краснодарскому краю

7.

Статистические данные по
работе Росфинмониторинга
Росфинмониторинг публикует статистические данные о своей работе, которые
отражают эффективность противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма.
1
Количество выявленных
нарушений
2
Сумма заблокированных
средств
Росфинмониторинг ежегодно
Росфинмониторинг блокирует
выявляет и пресекает
значительные суммы денежных
множество нарушений,
средств, которые могут
связанных с отмыванием денег
использоваться для незаконной
и финансированием
деятельности.
терроризма.

8.

Обращения и заявления,
рассматриваемые
Росфинмониторингом
Граждане и организации могут обращаться в Росфинмониторинг с заявлениями и
обращениями по вопросам, касающимся финансового мониторинга.
Обращения
Это могут быть обращения по поводу подозрений на отмывание
денег, финансирование терроризма или другие нарушения
финансового законодательства.
Заявления
Заявления могут быть поданы физическими и юридическими
лицами, которые считают, что их права были нарушены в связи с
деятельностью Росфинмониторинга.

9.

Деятельность
Росфинмониторинга в период
пандемии COVID-19
В период пандемии COVID-19 Росфинмониторинг перешел на дистанционную
работу, но продолжал выполнять свои функции в полном объеме.
Усиление контроля
Дистанционная работа
В этот период Росфинмониторинг
Сотрудники Росфинмониторинга
усиленно следил за финансовыми
перешли на дистанционную работу,
потоками, чтобы предотвратить
но продолжали эффективно
отмывание денег, связанных с
выполнять свои задачи.
пандемией.

10.

Ключевые выводы и подведение итогов
Росфинмониторинг играет важную роль в обеспечении финансовой безопасности России. Он активно работает над
предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.
Эффективность
Актуальность
Росфинмониторинг эффективно выполняет свои задачи,
В условиях глобализации и развития финансовых
что подтверждается статистическими данными о работе.
технологий актуальность работы Росфинмониторинга
только возрастает.