Интрейс Групп. Информационно - аналитические услуги

1.

ИНТРЕЙС ГРУПП
Информационно-аналитические услуги
Экономическая безопасность | Комплаенс-контроль | Управление рисками
2025

2.

Должная осмотрительность /
Due Diligence
Комплексная проверка контрагентов, деловых партнеров и
объектов инвестирования

3.

Проверка контрагентов
Выявление красных флагов и факторов риска
Верификация регистрационных и контактных данных
Фактический штат и местонахождение компании
Оценка ликвидности и платежеспособности
Оценка кредитного рейтинга
Исследование репутации компании
Проверка учредителей и руководителей
Сведения об аффилированных и взаимосвязанных лицах
Участие в арбитражных процессах и судах общей юрисдикции
Наличие судебных и налоговых задолженностей
Участие в государственных и коммерческих закупках
Объекты интеллектуальной собственности
Внешнеэкономическая деятельность
Анализ СМИ на предмет наличия компрометирующей информации
Санкционные и законодательные риски
Аналитический отчет о
рисках и перспективах
сотрудничества

4.

Кадровая безопасность и комплаенс-контроль
Проверка персонала и соискателей. Контроль прозрачности и эффективности
бизнес-процессов

5.

Проверка персонала и соискателей
Проверка биографических сведений и компетенций
• Верификация анкетных данных
• Нарушение закона
• Наличие крупных задолженностей
• Участие в судебных процессах
• Вхождение в негативные реестры и списки ограничений
• Проверка документов об образовании
• Руководство и участие в бизнесе
• Выявление совместителей и инсайдеров
• Анализ на предмет наличия конфликта интересов
• Компрометирующая информация и репутационные риски
• Получение характеристик от предыдущих работодателей
Аналитический отчет о рисках и
перспективах сотрудничества

6.

Телефонные интервью и контакт-центр
Наличие в составе компании организованного колл-центра и сотрудников,
имеющих многолетний опыт в проведении телефонных интервью и
легендированном сборе сведений, позволяет нам эффективно дополнять
и объективизировать информацию о соискателях и контрагентах.
Аналитические отчеты дополняются следующими сведениями:
• Проверка указанных рекомендателей на объективность
• Подтверждения факта трудоустройства
• Получение личностной характеристики от предыдущих работодателей
• Получение дополнительных сведений о компании
• Получение сведений от контрагентов проверяемой компании

7.

Коммерческое предложение (проверка персонала и соискателей)

8.

Внутренний контроль и форензик
Контроль прозрачности и эффективности бизнес-процессов
• Анализ бизнес-процессов
• Выявление злоупотреблений со стороны персонала
• Проведение внутренних расследований
• Интервьюирование персонала
• Проверка персонала на полиграфе
• Контроль в сфере закупок
• Услуга «тайного покупателя»
• Разработка рекомендаций
Предотвращение ущерба для
компании. Минимизация потерь
в будущем.

9.

Поиск активов
Сбор информации об активах должника

10.

Оценка имущественного профиля должника
• Недвижимое имущество
• Автотранспорт, воздушные и морские суда
• Оборудование и спецтехника
• Корпоративные права
• Права требования
• Интеллектуальная собственность
• Денежные средства
• Ценные бумаги
• Прочие активы
Аналитический отчет с
информацией об активах,
подлежащих взысканию

11.

Коммерческое предложение (поиск активов)

12.

Защита интеллектуальной собственности
Защита бренда и борьба с контрафактом.

13.

Защита интеллектуальной собственности и борьба с контрафактом
• Автоматизированные средства парсинга данных
• Деанонимизация нарушителей
• Контрольные закупки и организация рейдов
• Раскрытие цепочек поставок и мест производств
• Взаимодействие с правоохранительными органами

14.

Коммерческое предложение (борьба с контрафактом)

15.

Open Source Intelligence
Разведка в открытых источниках

16.

Услуги OSINT
• Работа с локальными и зарубежными реестрами
• Анализ цифровых следов
• Деанонимизация пользователей
• Поиск в закрытом сегменте сети-интернет
• Профильное ПО для сбора и анализа данных
• Автоматизированный парсинг данных
• Использование инструментов на основе ИИ
• Социальная инженерия
• Анализ блокчейн
Аналитический отчет,
применимый в суде

17.

Коммерческое предложение OSINT