dropper_kak_ne_stat_souchastnikom_prestupleniya

1. дроппер

ДРОППЕР
Как не стать соучастником преступления

2.

Дроппер — любой человек, чья банковская
карта используется для передачи или
обналичивания чужих средств.

3.

Дропперы действуют основными способами:
Заливщики — принимают наличные от
преступников, зачисляют их на личный
банковский счет и отправляют дальше другим
участникам сети.
Транзитники — получают переводы на свою
банковскую карту и переправляют их на
сторонние счета либо электронные кошельки.
Обнальщики — снимают наличные деньги в
банкоматах и передают их организаторам
преступлений.
Денежные мулы - передают злоумышленникам
свои банковские карты или доступ к ним.
Курьеры – принимают наличные и передают
либо лично другому участнику преступной
схемы, либо зачисляют их на мошеннические
счета посредством банкомата.

4.

Схема дропперов:
1) Получить денежные
средства наличными
2) Передать данные
денежные средства
другому лицу
3) Зачислить денежные
средства на банковский
счет
4) Перегнать денежные
средства по другим
банковским счетам
5) Вывести денежные
средства в
криптовалюту
6) Выводят, обналичивают
или переводят на
конечный банковский
счет
Мошенник – организатор (чаще
всего находится за границей РФ)
Дропперы
Дропперы
Руководитель группы
Дропповод

5.

Как вовлекают в
преступную схему
дропперов
- Объявления о подработке.
- «Ошибочный» перевод.
- «Обход санкций».
- «Менеджер лотерей или инвестиций».
- «Обмен криптовалюты».

6.

УК РФ Статья 158. Кража
ч.3 п.Г – совершенная с банковского
счета, а равно в отношении
электронных денежных средств