Заявка по имущественному холдингу

1.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРИНА РОСТОВА
<01.09.2023>
УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ
И ЧИСЛЕННОСТИ

2.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме организационного изменения
3
2. Текущая структура и численность подразделения
4
4. Целевая структура и численность подразделения
8
5. Описание функционала и КПЭ изменяемых подразделений
11
6. Расчет численности и персонала
12
7. Драйвера
13
8
Управление процессной моделью в рамках организационных изменений
14
15
ПРИЛОЖЕНИЯ
Газпром нефть
2

3.

РЕЗЮМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ (+ОРГ ПЕРИМЕТР)
Реорганизации ЗАО «Васюган», ЗАО «ТПГ», ООО «ИмуществоСервис-Стрежевой»,
ООО
«ЭПУ-Сервис»
в
форме
присоединения к АО «Томскнефть» ВНК.
Увеличение штатной численности управления имущественных
отношений Общества на 5 шт ед. Функционал управления
имущественных отношений не изменяется, изменяются
количественные показатели деятельности подразделения.
Ввод доп штатной численности в АО НПФ «Геофит» ВНК в связи
с расторжением договора управления с ЗАО «Васюган», +4,2 шт
ед.
Ввод штатной численности в АО «ТНГФ» ВНК в связи с
расторжением договора управления с ЗАО «Васюган», + 2,4 шт
ед.
Вывод штатной численности ЗАО «Васюган»,- 32,4 шт ед.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ
ЦЕЛИ И ЭФФЕКТЫ
ПРЕВЫШЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
-
Оптимизация холдинговой структуры АО «Томскнефть»
ВНК. Реорганизация в форме присоединения четырех
имущественных ДО (ЗАО «Васюган», ООО «Имущество
Сервис Стрежевой», ООО «ЭПУ-Сервис», ЗАО «ТПГ»
Оптимизация затрат АО «Томскнефть» ВНК в целях
повышения операционной эффективности,
сокращение численности административного
персонала -3 шт.ед.
Увеличение объемов работ в связи с передачей
имущества после присоединения четырех
имущественных ДО (ЗАО «Васюган», ООО «Имущество
Сервис Стрежевой», ООО «ЭПУ-Сервис», ЗАО «ТПГ» ,
влекущие необходимость в доп штатных единицах (+8
шт ед) ;
Увеличение дохода юр. лица за счет увеличения
выручки от сдачи имущества аренду; в периоде
2024г.; в денежном выражении 172 млн. руб.
Сокращение текущих расходов Lifting costs за счет
оптимизации холдинговой структуры; в периоде
2024г; в денежном выражении 746 млн. руб
Эффект (Изменение денежного потока 2023/2024 в
результате оптимизации имущественного блока )
92,6 мл.руб
Газпром нефть
3

4.

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Управление имущественных
отношений
ИТОГО:
Численность: 24 ш.е.
Отдел управления
имуществом
Начальник
управления
8
Отдел по
операционному
учету и
эффективности
Начальник
отдела
Начальник отдела
1
Главный
специалист
2
Главный
специалист
2
Ведущий
специалист
3
Специалист
Ведущий
специалист
Специалист
5
Отдел регистрации
имущества
1
4
1
Начальник
отдела
1
1
Ведущий
специалист
1
1
Специалист
2
2
Отдел контроля
технического
состояния
имущественных
6
активов
Начальник
отдела
1
Главный
специалист
Ведущий
специалист
Специалист
1
2
Действующая орг.
Структура (пример)
2
ïîëîæåíèå îá
óïðàâëåíèè
Положения об
управлении
имущественных
отношений
Линейное подчинениеФункциональное подчинение
Продуктовое подчинение
X Штатная численность
Реорганизуемое подразделение / должность
Газпром нефть
4

5.

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЦ
ИТОГО:
ЗАО «Васюган»
Численность: 32,4 ш.е.
ФОТ: 48 463 тыс.руб.
Директор
Группа делопроизводства и
архивного дела
Сектор правового
обеспечения
5
2
Отдел по организации
закупок, выбору
контрагентов и управлению
4,
запасами МТР
4
Финансово-экономический
отдел
Отдел корпоративной
собственности и
корпоративного управления
Сектор договорных
отношений
32,4
1
8
{Приложите
действующую орг.
структуру, если
необходимо]
Ведущий специалист по
персоналу и социальным
программам
1
Главный специалист по
экономической
безопасности
6
1
Äåéñòâóþùàÿ
îðã. ñòðóêòóðà âàñþãàí
Действующая орг.
Структура ЗАО
«Васюган»
ÄÈ ÎÊ
4
ÄÈ ÃÑïîÝÁ
ПОЯСНЕНИЕ:
ÑÄÎ
Ликвидация ЗАО Васюган путем присоединения к Томскнефть ВНК. Прекращение договора управления с передачей
численности и функционала в АО НПФ «Геофит» ВНК и в АО «ТНГФ» ВНК
ÎÊÑèÊÓ
Положения
о подразделениях
ÔÝÎ
Линейное подчинение
Продуктовое подчинение
Функциональное подчинение
Реорганизуемое подразделение / должность
X
Штатная численность
ÑÏÎ
ÎïîÎÇÂÊèÓÇÌÒ
Ð
Газпром нефть
5

6.

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ АО НПФ «ГЕОФИТ» ВНК
ИТОГО:
АО НПФ «Геофит» ВНК
Численность: 1 ш.е.
ФОТ: 626 тыс.руб.
Ведущий экономист
1
1
Действующая орг.
Структура (пример)
ÎÑ Ãåîôèò
ÄÈ âåä.
ýêîíîìèñò
ПОЯСНЕНИЕ:
Изменяемый функционал подразделения
Изменение должностей, их функционал
Линейное подчинение
Продуктовое подчинение
Функциональное подчинение
ДИ(текущая)
X
Штатная численность
Реорганизуемое подразделение / должность
Газпром нефть
6

7.

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ АО «ТНГФ» ВНК
ИТОГО:
Численность: 0 ш.е.
ФОТ: 0,00 тыс.руб.
Линейное подчинение
Продуктовое подчинение
АО «ТНГФ» ВНК
Функциональное подчинение
0
X
Штатная численность
Реорганизуемое подразделение / должность
Газпром нефть
7

8.

ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Управление имущественных
отношений
ИТОГО:
Начальник
управления
Численность: 29 ш.е.
Отдел управления
имуществом
9
Начальник отдела 1
Главный
специалист
Ведущий
специалист
Специалист
2
2
4 +1
Отдел по
операционному
учету и
эффективности
Начальник отдела
Главный
специалист
Ведущий
специалист
Специалист
6
Начальник отдела
1
1
2
2
Отдел регистрации
имущества
Главный
специалист
+1
Ведущий
специалист
Специалист
ИЗМЕНЕНИЕ
29
Численность: + 5 ш.е.
1
5
1
+1
1
2
Отдел контроля
технического состояния
имущественных активов 8
Начальник отдела
Главный
специалист
Мандаты должностей
1
1
Ведущий
специалист
3 +1
Специалист
3 +1
ПОЯСНЕНИЕ:
Изменение 1 –мероприятия по оптимизации затрат АО «Томскнефть» ВНК в целях повышения опеарционной
эффективности, в т.ч. сокращение численности административного персонала – 3 шт ед .
Изменение 2- мероприятия по оптимизации имущественного комплекса АО «Томскнефть» ВНК.
реорганизация АО «Томскнефть» ВНК, в форме присоединения ЗАО «Васюган», ООО «Имущество Сервис
Стрежевой», ООО «ЭПУ», ООО ТПГ + 8 шт доп ед .
Целевой функционал подразделения не меняется, увеличивается количество объектов имущества и
договоров.
Газпром нефть
8

9.

ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ АО НПФ «ГЕОФИТ» ВНК
ИТОГО:
Численность: 5,2 ш.е.
ФОТ: 7 724 тыс. руб.
ИЗМЕНЕНИЕ:
АО НПФ «Геофит» ВНК
Директор
Численность: +4,2 ш.е.
ССЧ: +4,2 ш.е.
ФОТ: 7 098 тыс.руб.
5,2
0,1
Мандаты должностей
Главный специалист по
правовой работе и
договорным отношениям 1
Ведущий специалист по
персоналу
1
Главный экономист
Ведущий экономист
1
0,1
Главный специалист по
работе с имуществом
Ведущий специалист по
работе с имуществом
1
1
ПОЯСНЕНИЕ:
Ввод должностей в связи с расторжением договора управления с ЗАО «Васюган» и необходимостью
осуществления деятельности
Линейное подчинение
Продуктовое подчинение
Функциональное подчинение
X
Штатная численность
Реорганизуемое подразделение / должность
Газпром нефть
9

10.

ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ АО «ТНГФ» ВНК
ИТОГО:
Численность: 2,4 ш.е.
ФОТ: 6 852 тыс. руб.
ИЗМЕНЕНИЕ:
АО «ТНГФ» ВНК
Генеральный директор
Численность: +2,4 ш.е.
ССЧ: +2,4 ш.е.
ФОТ: 6 852 тыс.руб.
2,4
1
Мандаты должностей
Главный специалист по
правовой работе и
договорным отношениям 0,1
Ведущий специалист по
персоналу
0,1
Главный экономист
Ведущий экономист
0,1
Главный специалист по
работе с имуществом
0,1
1
ПОЯСНЕНИЕ:
Ввод должностей в связи с расторжением договора управления с ЗАО «Васюган» и необходимостью
осуществления деятельности
Линейное подчинение
Продуктовое подчинение
Функциональное подчинение
X
Штатная численность
Реорганизуемое подразделение / должность
Газпром нефть
10

11.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА И КПЭ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛ
Отдел управления имуществом
Отдел по операционному учету
и эффективности
Отдел контроля технического
состояния имущественных
активов
Отдел регистрации имущества
НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ (ПРОЦЕССЫ)
Подготовка и оформление доходных и
расходных сделок с имуществом
Подготовка материалов , документации для
проведения закупочных процедур.
Формирование планов, бюджета управления.
Формирование в SAP плановой потребности
лимитов, заказов на поставку и платежных
поручений по расходным договорам
Оформление в SAP заказа клиента при реализации
услуг и проводка акта выполненных работ по
доходным договорам
Подготовка сопутствующей документации к
доходным и расходным сделкам с имущество
Согласование в SAP первичных документов – ЭДО
Оформление документов при реализации услуг .
Формирование и согласование первичных
документов
Расчет стоимости (калькуляция) к доходным и
расходным сделкам с имуществом
Подготовка расчетов НМЦ
Работа с непрофильными и неэффективными
активами
Формирование отчётности и анализ по операциям
с объектами имущества
Отчетность, согласно стандартам ГПН
Организация учёта и ведения реестра земельноимущественных активов
Ревизия земельно-имущественных активов
Оценка ключевых показателей
Организация процесса государственного
кадастрового учета и государственной
регистрации прав на объекты недвижимого
имущества
Организация и проведение выборочных
внеплановых инвентаризаций ОС
Работа с непрофильными активами
Организация работы с кадастровым инженером
по изготовлению технического плана –
расширение функции в части подготовки
технических планов по вновь вводимым
объектам
Организация работы комиссии по техническому
обследованию ОС. Составление актов
технического состояния ОС
Участие в работе по аттестации неэффективных
активов, участие в комиссии по списанию
объектов ОС проводимого СП Общества
Участие в проведение ревизии объектов
имущества
Обеспечение 100% выполнения графика проверок
соблюдения условий договоров аренды
•Обеспечение проведения осмотров технического
состояния 100% объектов имущества, при
вводе/выводе в/из аренды. (при условии
транспортной доступности).
Оформление 100% актов технического состояния по
выявленным непрофильным и неэффективным
активам (вынесенным на комиссию).
Контроль процедуры государственной
кадастровой оценки
Ревизия объектов недвижимого имущества
ПЕРЕЧЕНЬ КПЭ
100% охват имущественным учетом имущества
(арендуемого и переданного в аренду), курируемого
УИО.
Оформление 100% доходных и расходных сделок
с имуществом, в установленные сроки.
100 % выполнение мероприятий по работе с
непрофильными и неэффективными активами,
утвержденных рабочей группой.
100% охват имущественным учетом всего
(собственного, арендуемого и переданного в аренду)
имущества, курируемого УИО..
Оформление 100% расчетов к доходным и
расходным сделкам с имуществом, в установленные
сроки.
Обеспечение направления эмитентам 100% отчетов в
установленные сроки и требуемом качестве.
•Обеспечение % зарегистрированных объектов,
признаваемых недвижимым имуществом в
соответствие с КТ-408, - не менее 92 %
•Обеспечение 100% контроля процедуры кадастровой
оценки объектов капитального строительства, по
которым налог на имущества начисляется по
кадастровой стоимости.
• Обеспечение государственной регистрации права
собственности на 100% объектов, обеспеченных
оригиналами разрешений на ввод/КС-11 и земельными
(лесными) участками на момент строительства,
передаваемых ответственными структурными
подразделениями.
ôóíêöèîíàë è
ÊÏÝ
.
Газпром нефть
11

12.

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И ПЕРСОНАЛА
Расчет численности УИО АО Томскнефть ВНК
ðàñ÷åò
÷èñëåííîñòè
Расчет численности АО «ТНГФ» ВНК, АО НПФ «Геофит» ВНК
ðàñ÷åò
÷èñëåííîñòè Ãåîôèò è ÒÍÃÔ
Газпром нефть
12

13.

ДРАЙВЕРА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
№ п/п
Наименование
УИО АО «Томскнефть» ВНК до
присоединения ДО
% от общего
Ед. / Шт.
кол-ва
Имущественные ДО до
присоединения
% от общего
Ед. / Шт.
кол-ва
УИО АО «Томскнефть» ВНК после
присоединения ДО
% от общего
Ед. / Шт.
кол-ва
1
Всего имущества, в том числе:
74 135
100,00
20 050
100
94 185
100
1.1.
Недвижимое
22 862
30,84
3025
15
25887
27,49
1.2.
22 650
30,55
5103
25,5
27753
29,47
1.3.
Движимое
Материалы (переведены в материалы в связи с
изменением лимита по ОС)
28 623
38,61
11922
59,5
40545
43,05
2
Всего имущества переданного в аренду, в том числе:
30 736
100,00
15622
100
33400
100
2.1.
Недвижимое
3 062
9,96
2975
19,0
3469
10,39
2.2.
Движимое
2 532
8,24
4830
30,9
3340
10
2.3.
Материалы
25 142
81,80
7817
50,1
26591
79,61
3
Всего договоров аренды (доход), субаренды
149
133
184
4
10
3
13
5
Всего прочих договоров (доход)
Всего имущества в аренде и лизинге (арендуемого у ДО),
в том числе :
15 513
100,00
150
100
182
100
5.1.
Недвижимое
2 696
17,38
2
1,3
12
6,59
5.2.
Движимое
12 817
82,62
148
98,7
170
93,41
6
Всего расходных договоров, в том числе:
42
72
26
6.1.
Договоров аренды
23
12
7
6.2.
Договоров лизинга
7
0
7
6.3.
Прочих договоров
12
60
12
Газпром нефть
13

14.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛЬЮ В РАМКАХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В АО ТОМСКНЕФТЬ ВНК
ДА
НЕТ
Не меняются ПРОЦЕССЫ в подразделении
Не меняются ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ подразделений (методология/технологии/оборудование/инф. системы)
Не нужно актуализировать, создать / отменить НМД
Для анализа действующего Каталога бизнес-процессов компании («КТ-001») и действующей базы НМД:
Корпоративный портал → Корпоративные сервисы → Информационная система стандартизации компании
ИЛИ
Корпоративный портал → Корпоративные сервисы → Портал цифровых НМД
Газпром нефть
14

15.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Газпром нефть
15

16.

ПЕРЕДАЧА ЧИСЛЕННОСТИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДО АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК (ЗАО
«ВАСЮГАН», ООО «ИМУЩЕСТВО СЕРВИС СТРЕЖЕВОЙ», ООО «ЭПУ-СЕРВИС», ЗАО «ТПГ) К АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК
ИТОГО:
ТН
Численность: 57,4 ш.е.
ИТОГО:
AS IS
Численность: 36,6 ш.е.
TO BE
Блок ИОиАУ
Блок ИОиАУ
Управление имущественных
отношений
Управление имущественных
отношений
24
1
29
ДО
ДО
ДО
1
ЗАО «Васюган»
2
32,4
3
Перевод 5 ш.е. из ЗАО
«Васюган» в АО «Томскнефть»
ВНК
Перевод 4,2 ш.е. из ЗАО «Васюган»
в АО НПФ «Геофит» ВНК
Перевод 2,4 ш.е. из ЗАО
«Васюган» в АО «ТНГФ» ВНК
2
АО НПФ «Геофит» ВНК
АО «ТНГФ» ВНК
1
0
АО НПФ «Геофит» ВНК
АО «ТНГФ» ВНК
5,2
3
2,4
Газпром нефть
16