Крупные инциденты ФРОД

1.

Совершение мошеннических действий (ФРОДа) штатными сотрудниками ИР
ПСЦ Адыгейск:
Службой безопасности выявлена организованная группа лиц, осуществлявшая мошеннические операции на складе. В ходе проверки установлено, что админ
персонал МС и НУ организовали процесс по многократной переначитки отправлений из груза в груз сотрудниками ОР:
Ключевые факты:
•Выявлено более 70 подозрительных учетных записей, по которым проведен анализ.
•Установлены 6 лиц преступной группы: из них 1 менеджер смены, 2 начальника участка и 3 оператора «Озон работа».
•Проанализировав активность учетных записей, было выявлено, что активность ФРОДовых УЗ приходится на одну смену, что указывает на участие в схеме
сотрудников, занимающих руководящие должности (менеджер смены, начальники участков).
•В ходе анализа так же выявлены контакты между собой участников преступной группы на объекте, а так же за его пределами.
•Со всем участниками преступной группы были подписаны соглашения о расторжении ТД.
Ущерб и правовые последствия:
•Сумма подтвержденного ущерба за проверяемый период — около 2,5 млн рублей (проверенный и подтвержденный фрод).
•По итогам дальнейших мероприятий предварительная сумма ущерба увеличена до 8,6 млн рублей.
•Материалы переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
•Впоследствии следствием рассматривается переквалификация на ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Задержание и следственные действия:
•16.05.2026 г. произведено задержание подозреваемых (на рабочем месте 1 МС и 2 НУ и остальных по местам проживания) во взаимодействии с сотрудниками
полиции и СОБР.
•Проведены обыски по местам проживания, изъяты: 4 млн рублей наличными, 2 автотранспортных средства, компьютеры, телефоны.
•Подозреваемые дали признательные показания.
•18.05.2026 г. всем участникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, все этапированы в СИЗО.
*Заполняем краткую фабулу происшествия с приложением фото по инциденту.
1

2.

Совершение мошеннических действий (ФРОДа) штатными сотрудниками ИР
ПСЦ Ростов-на-Дону:
Сотрудниками службы безопасности проведена проверка, направленная на выявление лиц, осуществлявших работу под чужими учетными записями. В ходе проверки
установлено, что в схемах участвовали следующие категории лиц:
Ключевые факты:
Выявлена схема массового использования чужих учетных записей для доступа на склад и совершения фиктивных операций (ФРОДа).
В схеме учувствовал руководитель отдела оптимизации потерь (ООП), а так же все начальники смен ООП.
Получение личной премии путем сокрытия реальных потерь склада и фиктивного выполнения планов (KPI).
Полиграфические исследования подтвердили показания сотрудников в отношении руководителя ООП. Сам руководитель отказался.
Ущерб и правовые последствия:
Общий установленный ущерб: 973 503,02 тыс. рублей.
Возмещено на текущий момент: 229 757 тыс. рублей (в том числе тремя сотрудниками — в полном объеме).
В отношении всех выявленных участников написаны заявления о добровольном возмещении ущерба.
Проведены полиграфические исследования в отношении пяти начальников смен (подтвердили показания).
Руководитель ООП отказался от прохождения полиграфа.
*Заполняем краткую фабулу происшествия с приложением фото по инциденту.
2