role_international_organizations_crime

1.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Роль международных
организаций в борьбе
с международной преступностью
ООН • Интерпол • Европол и Евроюст • ФАТФ
Доклад-презентация | 12–15 минут
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ДОКЛАД
01

2.

Почему преступность стала международной?
Глобальные сети используют границы, цифровые технологии и различия законов
ГЛОБАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
БАРЬЕРЫ ДЛЯ СЛЕДСТВИЯ
ОБЩИЙ ОТВЕТ
Наркотрафик • торговля людьми
Подозреваемый — в одной стране
Правовые стандарты
Кибермошенничество • отмывание
денег
Деньги — в другой, сервер — в
третьей
Обмен данными • совместные
операции
Цель: показать, как международные организации превращают разрозненные
национальные действия в согласованную систему.
Ключевая идея: ни одно государство не может эффективно противостоять транснациональным сетям в одиночку.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ВВЕДЕНИЕ
02

3.

ООН: правовая основа сотрудничества
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000)
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ЗАЩИТА И СТАНДАРТЫ
Взаимная правовая помощь
Защита свидетелей
Экстрадиция и конфискация преступных доходов
Общие процедуры и предсказуемые правила
УНП ООН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ
Типовые законы и методики
Комиссия ООН и конгрессы
Обучение, техническая помощь, статистика
Обсуждение новых угроз и мер противодействия
Практика: рекомендации УНП ООН помогают корректно опрашивать уязвимых свидетелей, а Конвенция — оформлять запросы на
доказательства.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ООН
03

4.

Интерпол: розыск и обмен данными
Интерпол соединяет национальные полиции, но сам не арестовывает и не ведёт расследования
УВЕДОМЛЕНИЯ
ДАННЫЕ И БАЗЫ
Красное — розыск для возможной экстрадиции
Отпечатки пальцев и ДНК-профили
Синее — сбор сведений о лице
Похищенные автомобили и произведения искусства
Жёлтое — поиск пропавших лиц
Поддельные документы
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Киберпреступность
Национальные бюро проверяют базы
Торговля людьми
Обмениваются сведениями
Подделка медицинских товаров
Готовят материалы для дальнейших процедур
Важно: уведомление Интерпола само по себе не является международным ордером на арест.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ИНТЕРПОЛ
04

5.

Европол и Евроюст: модель ЕС
Региональная интеграция позволяет теснее связывать полицейскую и судебную работу
ЕВРОПОЛ — АНАЛИЗ
ЕВРОЮСТ — ПРАВОВАЯ КООРДИНАЦИЯ
Объединяет и анализирует данные
Согласует действия прокуроров и судей
Поддерживает совместные расследования
Помогает координировать доказательства
Помогает полицейским ведомствам обмениваться
информацией
Снижает риск конфликтов юрисдикций
Инструмент ЕС: европейский ордер на арест упрощает передачу лиц между государствамичленами.
Кейс: Европол анализирует инфраструктуру кибергруппы, Евроюст помогает согласовать правовые действия и передачу
доказательств.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
05

6.

ФАТФ: перекрыть преступные деньги
Финансовые стандарты затрудняют отмывание доходов и финансирование терроризма
ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОЦЕНКА СТРАН
KYC и установление личности
Мониторинг транзакций
Взаимные оценки
Понимание источника средств
Сообщения финансовой разведке
Списки юрисдикций с
недостатками
Логика проста: если преступники не могут безопасно перемещать и легализовать доходы,
их схемы становятся сложнее и дороже.
Пример: выявленная цепочка переводов помогает заморозить средства и одновременно даёт следствию новые доказательства.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ФАТФ
06

7.

Как организации работают вместе
Пример: расследование международного наркотрафика
01
02
03
04
РОЗЫСК
ФИНАНСЫ
ПРАВО
КООРДИНАЦИЯ
Национальные службы
обмениваются данными через
Интерпол.
Банки и финансовая разведка
выявляют подозрительные
переводы.
Запросы о помощи и
экстрадиции оформляются по
международным правилам.
В ЕС Европол анализирует
данные, Евроюст согласует
правовые действия.
ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Согласованные задержания • изъятие наркотиков • блокировка активов • доказательства для суда
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / КОМПЛЕКСНЫЙ КЕЙС
07

8.

Вызовы и ограничения
Даже развитые механизмы зависят от доверия, законов и скорости обмена информацией
ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ
РАЗНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
Отказы в экстрадиции и отсутствие договоров
Различия в стандартах доказательств и процедурах
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОНКА
НЕРАВНОМЕРНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Киберпреступники быстро меняют инструменты и схемы
Международные стандарты применяются с разной
эффективностью
Перспектива: быстрее обмениваться данными, укреплять доверие и адаптировать право к цифровой среде.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ВЫЗОВЫ
08

9.

Итоги: единая сеть, разные функции
Эффективность достигается не одной организацией, а их совместной работой
ООН
ИНТЕРПОЛ
ЕВРОПОЛ / ЕВРОЮСТ
ФАТФ
Правила и правовая
основа
Розыск и обмен данными
Региональная
координация
Финансовые барьеры
Главный вывод: международные организации превращают отдельные
национальные меры в многоуровневую систему противодействия
транснациональной преступности.
Спасибо за внимание! Готов(а) ответить на вопросы.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09