Правовые основы деятельности правоохранительных органов РФ по борьбе с транснациональной преступностью

1.

Правовые основы деятельности
правоохранительных органов РФ
по борьбе с транснациональной
преступностью и международное
сотрудничество

2. «Расследование транснациональных преступлений»

«РАССЛЕДОВАНИЕ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Доцент кафедры криминалистики, к.ю.н.
Абрамова Светлана Рамильевна
Адрес образовательного портала
http://portal.ssla.ru/,

3. План

ПЛАН
1. Национально-правовые основы расследования
транснациональных преступлений.
2. Понятие международного сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью.
3. Конвенции и многосторонние договоры (соглашения)
Российской Федерации как правовые основы сотрудничества
правоохранительных органов.
4. Двусторонние договоры (соглашения) Российской
Федерации как правовые основы сотрудничества
правоохранительных органов.
5. Обязанность государств сотрудничать в борьбе с
преступностью.
6. Направление запроса о правовой помощи, его форма и
содержание.
7. Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в
борьбе с транснациональной преступностью.
8. Институт экстрадиции.

4.

1. Национально-правовые основы расследования
транснациональных преступлений.

5. Национально-правовые основы расследования транснациональных преступлений.

НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
1. Конституция РФ (ч. 4. ст.15)
Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
2. Кодексы (УК РФ, УПК РФ)

6. Национально-правовые основы расследования транснациональных преступлений

НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
3. Федеральные законы
А) ФЗ, регулирующие деятельность ПО по расследованию
преступления (ФЗ «О полиции», ФЗ «Об органах ФСБ», ФЗ «О
государственной охране»).
Б) ФЗ, устанавливающие основные принципы расследования и
предотвращения отдельных групп преступлений
транснационального характера (ФЗ «О противодействию
терроризму»; ФЗ «О противодействии легализации..»)
В) ФЗ, напрямую не связанные с процессом расследования
преступлений, но регулирующие общественные отношения с
привлечением иностранных граждан и организаций,
регулирующий их правовой статус, режим пребывания в стране,
их подчиненность уголовной юстиции страны пребывания (ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в РФ»; ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства »)

7.

2. Понятие международного сотрудничества в
сфере борьбы с преступностью.

8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
есть урегулированная нормами
международного и
внутригосударственного права
совместная деятельность субъектов
международного права и
внутригосударственных правоотношений
по обеспечению правовой защиты
личности, общества, государства и
мирового сообщества от международных
и имеющих международный характер
преступлений, а также
транснациональных преступлений,
посягающих на внутригосударственный
правопорядок.

9.

международное сотрудничество осуществляться
на следующих уровнях.
универсальном
двустороннем
региональном
двустороннем

10.

3. Конвенции и многосторонние договоры
(соглашения) Российской Федерации как
правовые основы сотрудничества
правоохранительных органов.

11.

На универсальном уровне
международное сотрудничество
выражается в том, что все нормативные
акты и программы, разрабатываемые и
принимаемые специализированными
международными организациями,
направлены на наиболее общие причины
и условия развития и существования
транснациональной преступности во всех
без исключения странах.

12.

Универсальный уровень
Организация
Объединенных
Наций
неправительственными
международными
организациями

13. Сотрудничество в рамках ООН

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ООН
1. Конвенция против транснациональной
организованной преступности (12 декаб 2000
года);
Протокол против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему 2001 года;
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, 2000 года;
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 2000 года;
2. Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли
людьми, детской проституции и детской
порнографии, (от 25 мая 2000 года);

14. На региональном уровне

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
международное сотрудничество в борьбе
с транснациональной организованной
преступностью выражается в разработке и
принятии такой правовой базы, которая бы
позволяла осуществлять программы
совместной борьбы правоохранительных
органов, учитывая особенности и основные
характеристики сопредельных государств
и регионов, в которых установлено
взаимодействие транснациональных
преступных организаций.

15.

региональный уровень
международного сотрудничества
Европейский союз
(Совет Европы)
взаимодействие
в рамках СНГ.

16. В рамках Совета Европы

В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Европейская конвенция о выдаче 1957 года
с дополнительными протоколами 1975 и 1978
годов; (1996 г. подписала РФ)
Европейская конвенция о взаимной
правовой помощи по уголовным делам 1959
года с дополнительным протоколом 1978 года;(
ратифицирована РФ 1999 г.)
Конвенция о защите прав человека и основных
свобод (Европейская конвенция по правам
человека), 1953 (ратифицирована РФ 1998).

17. Сотрудничество в рамках СНГ

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СНГ
-
Минская Конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22
января 1993г.
- Концепция взаимодействия государствучастников Содружества Независимых
Государств в борьбе с преступностью;
(принята Решением Совета глав
государств СНГ от 2.04.1999 г.)
- Соглашение о сотрудничестве
государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с
торговлей людьми, органами и тканями
человека от 25 ноября 2005 г.;

18. Сотрудничество в рамках СНГ

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СНГ
-
Соглашение о порядке создания и деятельности
совместных следственно-оперативных групп
на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств; (
подписано 16.10.2015 Ратифицировано
Федеральным законом от 22.02.2017 N 15-ФЗ)
- Соглашение об обмене информацией в
рамках Содружества Независимых Государств в
сфере борьбы с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма, а
также их финансированием ( подписанных на
заседании Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств (г.
Ташкент, 3 ноября 2017 г.)

19.

Двусторонние договоры (соглашения)
Российской Федерации как правовые основы
сотрудничества правоохранительных органов.

20. Двухсторонние соглашения

ДВУХСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ
-
Договоры между Российской Федерацией и КНР
о правовой помощи по уголовным и
гражданским делам от 19 июня 1992 года, и о
выдаче преступников от 26 июня 1995 года.
-
Договор между СССР и КНДР об оказании
правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам 1957 года
-
Договор между СССР и Монгольской Народной
Республикой о взаимном оказании правовой
помощи по гражданским, уголовным делам от
23 сентября 1988 года.
-
Соглашение между Правительством РФ и
Правительством США о сотрудничестве по
уголовно-правовым вопросам от 30 июня 1995
года.

21.

4. Обязанность государств сотрудничать в
борьбе с преступностью.

22. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью развивается по следующим направлениям:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ РАЗВИВАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
1) Оказание правовой помощи по уголовным делам;
2) заключение и реализация международных договоров
и соглашений по борьбе с преступностью, прежде
всего транснациональной;
3) регламентация вопросов уголовной юрисдикции ;
4) обмен информацией, представляющей взаимный
интерес для правоохранительных органов;
5) проведение совместных научных исследований и
разработок в области борьбы с преступностью;
6) обмен опытом правоохранительной работы;
7) оказание содействия в подготовке и переподготовке
кадров;
9) взаимное представление материально-технической
и консультативной помощи.

23.

5. Направление запроса о правовой помощи,
его форма и содержание.

24. 5. Международные поручения

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Оказание
правовой помощи по уголовным
делам представляет собой основанную на
внутреннем законодательстве деятельность
компетентных органов запрашиваемого
государства по исполнению, в соответствии с
условиями международного договора,
следственных поручений, судебных и иных
компетентных органов запрашивающего
государства о производстве на территории
запрашиваемого государства процессуальных
действий и оперативно-розыскных мероприятий
для получения доказательств по расследуемому
в запрашивающем государстве уголовному
делу.

25. Принципы по которым осуществляется оказание взаимной правовой помощи:

1. Сотрудничество государств.
(Для стран СНГ - Минская конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22 января 1993 г. и двусторонние
договоры о правовой помощи, заключенные с этими
государствами)
2. Принцип взаимности (Ст. 453 УПК РФ) (по
дипломатическим каналам межгосударственных
ПРИНЦИПЫ
ПО КОТОРЫМ
договоренностей
)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ
Согласно этому принципу государства предоставляют
ВЗАИМНОЙ
ПОМОЩИ:
друг другу наПРАВОВОЙ
своей территории
равные права и несут
аналогичную ответственность.

26. Виды правовой помощи, предоставляемые РФ

ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РФ
1) получение показаний и заявлений от
отдельных лиц (включая обвиняемых,
подозреваемых, свидетелей, потерпевших и
др.);
2) содействие в предоставлении
содержащихся по стражей, для дачи
свидетельских показаний или оказания
помощи в проведении расследований;
3) вручение документов, связанных с
производством по уголовному делу, в том
числе о вызове в суд и следственные органы;
4) производство обысков и выемок;
5) производство осмотров;

27. Виды правовой помощи, предоставляемые РФ

ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РФ
6) предоставление информации, вещественных
доказательств; предоставление оригиналов или
заверенных копий соответствующих документов и
материалов, включая банковские, финансовые,
юридические и деловые документы;
7) установление личности и местонахождения лиц;
8) проведение экспертиз;
9) Осуществление мер, связанных с наложением
ареста и конфискацией имущества, передачей
имущества, полученного преступным путем, с
реституцией и взысканием штрафов;
10) иная помощь по уголовным делам, не
противоречащая внутреннему законодательству
запрашиваемого государства.

28.  УПК РФ Статья 454. Содержание и форма запроса

УПК РФ СТАТЬЯ 454. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА
ЗАПРОСА
Запрос о производстве процессуальных действий составляется в
письменном виде, подписывается должностным лицом, его
направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответствующего
органа и должен содержать:
1) наименование органа, от которого исходит запрос;
2) наименование и место нахождения органа, в который направляется
запрос;
3) наименование уголовного дела и характер запроса;
4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая
данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий,
месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их
наименование и место нахождения;
5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень
запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;
6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного
преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости
также сведения о размере вреда, причиненного данным
преступлением.

29. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

1) Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам
судебной деятельности Верховного Суда Российской
Федерации;
2) Министерство юстиции Российской Федерации - по
вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов,
за исключением Верховного Суда Российской Федерации;
3) Следственный комитет Российской Федерации,
Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Федеральную службу безопасности Российской Федерации по уголовным
находящимся в их производстве;
ЗАПРОС
О делам,
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
4) Генеральную прокуратуру ДЕЙСТВИЙ
Российской Федерации - в
остальных случаях.
НАПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ:

30.

7. Интерпол и Европол в международном
сотрудничестве в борьбе с
транснациональной преступностью.

31. Международная организация криминальной полиции (Интерпол)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ
ПОЛИЦИИ (ИНТЕРПОЛ)
создана
в 1921 г., но в современном виде
действует с 1956 г., когда был принят новый Устав
Международной организации уголовной
полиции.
В настоящее время членами Интерпола являются
194 государства, в том числе и Россия,
участвующая в его работе с января 1991 года.
Для обеспечения сотрудничества с Интерполом
каждое государство-участник определяет орган
(Национальное центральное бюро),
осуществляющий непосредственное
взаимодействие с Организацией.
Место пребывания штаб квартиры Интерпола Лион (Франция).

32.

А. система классификации транснациональных
преступников и их классификационных признаков
Общая регистрация
(Учет сведений
о транснациональных
преступлениях и преступниках)
Специальная регистрация
( учет дактилоскопических
отпечатков
и фотоснимков правонарушителей)

33. Объекты общей регистрации:

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ:
1. Алфавитная картотека всех известных лиц,
совершивших транснациональные преступления и
подозреваемых в преступной деятельности.
2. Картотека словесных портретов правонарушителей.
3. Картотека лиц, пропавших без вести, и неопознанных
трупов.
4. Картотека документов, которые когда-либо
использовались известными транснациональными
преступниками, а также названий фирм,
проходивших по материалам Интерпола в связи с
совершением преступлений.
5. Картотека преступлений и способов их совершения.

34. Б. Розыскные действия, проводимые Интерполом:

Б. РОЗЫСКНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ ИНТЕРПОЛОМ:
а) розыск преступников для их ареста и экстрадиции;
б) розыск подозреваемых и преступников с целью
наблюдения за их поведением;
в) розыск без вести пропавших;
г) розыск похищенного имущества.

35. В. В статистических отчетах Интерпола транснациональные преступления подразделяются на девять групп:

В. В СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ ИНТЕРПОЛА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДЕВЯТЬ ГРУПП:
— преступления против личности;
— международный терроризм;
— незаконный оборот наркотиков;
— организованная преступность;
— преступления в сфере экономики;
— фальшивомонетничество, подделка ценных
бумаг и документов;
— кражи автотранспорта;
— кражи культурных ценностей и оружия;
— прочие преступления.

36.

В сентябре 1992 года в Брюсселе на встрече министров
внутренних дел и юстиции 12 стран—членов ЕС было
принято решение о создании нового полицейского
объединения «Европол».

37. «Шенгенская информационная система» содержит:

«ШЕНГЕНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА»
СОДЕРЖИТ:
сведения о лицах, разыскиваемых
западноевропейскими полициями для
установления негласного наблюдения или
проверки, ареста с перспективой
экстрадиции;
данные
свидетельских показаний об
уклоняющихся от отбывания наказания;
сведения о пропавших без вести и тех,
кому закрыт доступ в страны ЕС;
данные
о похищенных произведениях
искусства, документах, автотранспорте и
др.

38.

8. Институт экстрадиции.

39. Выдача преступников (экстрадиция)

ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ (ЭКСТРАДИЦИЯ)
–
это основанная на договоре, взаимности,
международной вежливости или национальном
праве передача обвиняемого в совершении
преступления либо осужденного за его
совершение лица государством, на территории
которого это лицо находится, другому
государству в целях его уголовного
преследования по законам запрашивающего
выдачи государства или по нормам
международного уголовного права либо для
приведения в исполнение приговора,
вынесенного судом запрашивающего
государства.

40. Черты свойственные экстрадиции:   

ЧЕРТЫ СВОЙСТВЕННЫЕ ЭКСТРАДИЦИИ:
1. Она распространяется только на физических
лиц, совершивших преступление;
2. В ее основе лежит действие двух
самостоятельных систем права:
международного и внутригосударственного
права.
3. Применяется в целях уголовного преследования
лиц, совершивших преступление, либо для
применения к ним назначенного судом
наказания.

41.

В
соответствии со сложившейся
международной практикой требование о
выдаче преступника государство
предъявляет в случаях, когда:
1) преступление совершено на его
территории;
2) преступник является гражданином этого
государства;
3) преступление было направлено против
этого государства и причинило ему вред.

42. Принципы экстрадиции:

ПРИНЦИПЫ ЭКСТРАДИЦИИ:
1.Принцип
"двойной криминальности".
В соответствии с принципом "двойной
криминальности" требуется, чтобы деяние
квалифицировалось
как
преступное
правом
запрашиваемого
и
запрашивающего
государства.
По
Конституции РФ не допускается В. другим
государствам
лиц
за
действия
(бездействие), не признаваемые в РФ
преступлением (ч. 2 ст. 63).

43. Принципы экстрадиции:

ПРИНЦИПЫ ЭКСТРАДИЦИИ:
2. Принцип «специализации».
Принцип специализации означает, что привлечение к уголовной
ответственности возможно лишь за то преступление, которое
послужило основанием для экстрадиции. Для привлечения за
другие преступления необходимо получить согласие выдающего
государства.

44. Принципы экстрадиции:

3. Принцип невыдачи за политические
преступления.
4. Принцип «предпочтительной
юрисдикции»
Принцип «предпочтительной
юрисдикции» применяется в случае
одновременного запроса выдаче
несколькими государствами.
Запрашиваемое
государство принимает
ПРИНЦИПЫ ЭКСТРАДИЦИИ:
решение о выдаче лица какому-либо
государству с учетом всех обстоятельств.

45. Рекомендуемая литература:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Основная:
1.
Зиннуров Ф.К. Международное сотрудничество в сфере
оказания правовой помощи по уголовным делам: Учебноепрактическое пособие / Зиннуров Ф.К. - М.:ЮНИТИ, 2016. - 199
с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=750777.
2. Кириенко, Г.С. Проблемные вопросы периодизации и
становления института экстрадиции в уголовном процессе
России и зарубежных странах [Элек-тронный ресурс] / Г.С.
Кириенко, Л.В. Столбина. - М.: Инфра-М, 2015. - 4 с. - Режим
доступа:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=506898.
3. Методика расследования транснациональных преступлений:
курс лекций / под ред. Д.С. Хижняка. Саратов, 2013.
4. Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная
глобализация и Конвенция ООН против транснациональной
организованной преступности / В.С. Овчинский. - М.: ИНФРАМ, 2001. – 148.
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=44452

46. Рекомендуемая литература:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Дополнительная:
Волженкина, В. М. Выдача в российском уголовном процессе
[Текст] / В. М. Волженкина. - М. :Юрлитинформ, 2002. - 336 с.
2. 2. Лазутин Л.А. Международное сотрудничество и правовая
помощь / Законность, № 3, 2008.
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=478231
3. Лазутин Л.А. Учредительные акты международных судов,
регулирующие правовую помощь по уголовным делам /
Российское правосудие, № 4 (24), 2008.
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=478262.
4. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность:
Монография/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 272 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=514199.
5. Международно-правовые акты о сотрудничестве России с
иностранными государствами по оказанию правовой
взаимопомощи / сост. М.Е. Волосов. М., 2003.
1.
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (Палермо, 2000 г.) // СЗ РФ. 2004. № 18, ст. 1684;
№ 40, ст. 3882.

47.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!