Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ

1.

Лекция
профессора кафедры оперативно-розыскной деятельности
Института правоохранительной деятельности
Российской таможенной академии
А.Ю. Козловского, кандидата юридических наук, доцента
Тема: «Правоохранительная деятельность таможенных
органов Российской Федерации»
1

2. Учебные вопросы:

1.
Понятие и содержание
правоохранительной деятельности
таможенных органов
2.
Оперативно-розыскная деятельность –
основная составляющая
правоохранительной деятельности
таможенных органов Российской
Федерации. Основные направления
оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов.
2

3. Литература (основная):

Основы
оперативно-розыскной
деятельности: учебник / под ред.
А.Ю. Шумилова, Н.Е. Симонова. М.:
Изд-во Российской таможенной
академии, 2012. – 240 с.
Козловский А.Ю. Оперативнорозыскная деятельность таможенных
органов Российской Федерации:
теоретические, правовые и
организационные аспекты:
Монография. М.: Изд-во Российской
таможенной академии, 2015. – 210 с.
3

4. Литература (дополнительная):

Козловский А.Ю. Правовые и организационные
основы оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов Российской Федерации:
монография. М.: Изд-во Российской таможенной
академии, 2012. – 186 с.
Козловский А.Ю. Теоретико-правовые основы
оперативно-розыскной деятельности таможенных
органов Российской Федерации: монография. М.:
Изд-во Российской таможенной академии, 2011. –
162 с.
Козловский А.Ю. Использование результатов
оперативно-розыскной деятельности в
расследовании преступлений в сфере
таможенного дела: Монография. – М.: РИО РТА,
2007. – 266 с.
4

5. Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации. Принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Таможенный кодекс Таможенного союза.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ.
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности».
Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 715 «Об
утверждении перечня оперативных подразделений
таможенных органов Российской Федерации,
правомочных осуществлять оперативно-розыскную
деятельность, и их полномочия по осуществлению
оперативно-розыскной деятельности».
5

6. Функции таможенных органов в сфере защиты экономической безопасности

Функции таможенных
органов
Фискальная – пополнение
доходной части бюджета
Стимулирующая – создание
условий для привлечения
иностранных инвестиций,
увеличения товарооборота
Правоохранительная –
борьба с нарушениями
таможенных правил и
преступлениями в сфере
таможенного дела
Протекционистская –
защита отечественного
производителя
Контрольная –
осуществление
валютного контроля,
таможенного контроля,
защиты прав
интеллектуальной
собственности
Информационная –
ведение таможенной
статистики
6

7. Основные подразделения ФТС России, реализующие правоохранительную функцию:

Оперативно-розыскные подразделения по
борьбе с контрабандой и иными
правонарушениями в сфере таможенного
дела
Оперативно-розыскные подразделения по
противодействию коррупции
Подразделения дознания
Подразделения административных
расследований
Специализированные подразделения
силового обеспечения, оперативнопоисковые и радиоэлектронной
безопасности таможенной инфраструктуры
Кинологические подразделения
другие

8. Правоохранительная деятельность

это – вид
государственной деятельности,
которая осуществляется с
целью охраны права
специально уполномоченными
органами путем применения
юридических мер воздействия
в строгом соответствии с
законом и при неуклонном
соблюдении установленного
им порядка.

9. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов

Правоохранительная деятельность
таможенных органов - одна из
важнейших форм государственного
контроля. Она включает осуществление:
расследования уголовных дел и дел об
административных правонарушениях,
отнесенных к компетенции таможенных
органов;
-
-
оперативно-розыскной деятельности

10. Таможенный кодекс Таможенного союза

Статья 7. Правоохранительная деятельность
таможенных органов
1. Таможенные органы государств-членов
таможенного союза являются органами дознания по
делам о контрабанде, об уклонении от уплаты
таможенных платежей и иных преступлениях,
производство по которым в соответствии с
законодательством государств-членов таможенного
союза отнесено к ведению таможенных органов.
2. Таможенные органы государств-членов
таможенного союза осуществляют оперативнорозыскную деятельность в целях выявления лиц,
подготавливающих, совершающих или совершивших
противоправное деяние, признаваемое
законодательством этих государств преступлением,
производство по которому отнесено к ведению
таможенных органов, исполнения запросов
международных таможенных организаций, таможенных и
иных компетентных органов иностранных государств в
соответствии с международными договорами.

11. Преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица (194 УК РФ)
Контрабанда наличных денежных средств, денежных
инструментов, алкогольной продукции (ст. 200.1, 200.2 УК РФ)
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов,
оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и
оборудования, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо
особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов (ст. 226.1 УК РФ)
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 229.1 УК РФ)
11

12. Преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов (продолжение)

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица (ст. 173.1 УК РФ)
Незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем ( ст. 174 УК РФ)
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст. 174.1 УК РФ)
Незаконный экспорт или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники (189 УК РФ)
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния
народов Российской Федерации и зарубежных стран (190 УК РФ)
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
(193 УК РФ)
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов с использованием подложных документов
(ст. 193.1 УК РФ)

13. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов

Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или
оборудования, используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ
Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо
хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры
Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав (часть 1)
Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опасных
веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов
Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных
средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного
предназначенного для перевозки и хранения грузов на
транспорте оборудования

14. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов (продолжение)

Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля
(часть 1)
Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета
налогоплательщику (часть 2)
Статья 15.8. Нарушение срока исполнения поручения о
перечислении налога или сбора (взноса)
Статья 15.9. Неисполнение банком решения о
приостановлении операций по счетам
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению
должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного
предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль (часть 1)

15. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов (продолжение)

Статья 14.10. Незаконное использование товарного
знака
Статья 14.50. Неисполнение обязанностей и требований
при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта
(часть 1)
Статья 20.23. Нарушение правил производства,
хранения, продажи и приобретения специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации (часть 2)
Глава 16. Административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушения таможенных правил)

16. Статья 23.8. Таможенные органы

Таможенный орган рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 11.27 (в части осуществления международных
автомобильных перевозок грузов), статьей 11.29 (в части
осуществления международных автомобильных перевозок
грузов), частями 1 - 3 статьи 12.21.1 (в части осуществления
международных автомобильных перевозок), частью 1 статьи
12.21.2 (в части осуществления международных
автомобильных перевозок опасных грузов без специального
разрешения), частями 1, 3 и 4 статьи 16.1, статьями 16.2 16.24 КоАП РФ.
Рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени органов вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области таможенного дела, его
заместители;
1.1) руководитель структурного подразделения
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области таможенного дела, его
заместители;
2) начальники региональных таможенных управлений, их
заместители;
3) начальники таможен, их заместители;
4) начальники таможенных постов - об административных
правонарушениях, совершенных физическими лицами.

17. 1-й этап – XVII – XVIII вв.

В этот период были сформированы
правовые и организационные основы
сыскной работы таможенных органов. Эти
основы были изложены в Соборном
Уложении 1649 г., Именных царских Указах
(1653, 1681 и 1693 гг.) и получили
дальнейшее развитие в Указах Петра I
(1723, 1753, 1754 гг.) и Екатерины II
(1782 г.). Завершением первого этапа
можно считать создание государственной
системы мер по борьбе с контрабандой и
иными преступлениями в сфере
таможенного дела, предусматривающей
наличие силовых подразделений: «особой
таможенной цепи и стражи» и институтов
«местных фискалов и осведомителей»
17

18. 2-й этап – начало XIX в. – 1917 г.

Характеризовался дальнейшим
совершенствованием системы
оперативно-розыскных мер в сфере
таможенного дела. Качественно
новым подходом к организации
охраны таможенной границы стало
«разведывание через донос»
(1819 г.), агентурная работа и
организация розыска контрабандистов
18

19. 3-й этап – 1918 – 1991 гг.

Характеризовался уничтожением имевшейся
системы оперативно-розыскных мер таможенных
органов России, государственной монополизацией
внешней торговли, созданием принципиально новой
таможенной системы с формированием кадрового
аппарата по «классовому» принципу, что привело к
отказу, как от прежнего опыта охраны таможенной
границы, так и от кадров профессиональных
«дореволюционных» таможенников. Правительством
Советской России было принято решение передать
полномочия на ведение оперативно-розыскной
работы в органы госбезопасности и милицию,
которым официально было запрещено вмешиваться в
сферу деятельности таможен.
Таким образом, в этот исторический период
таможенные органы осуществляли борьбу с
преступлениями в сфере ВЭД во взаимодействии с
другими правоохранительными органами, не имея
своего основного инструмента противодействия
контрабанде и иным преступлениям в сфере
19
таможенного дела

20. 4-й этап – 1991 – 2010 гг.

В этот период таможенным органам было
возвращено право ведения ОРД в целях борьбы с
контрабандой и иными преступлениями в сфере
таможенного дела, а также для обеспечения
собственной безопасности.
В этот период деятельность таможенных
органов совершенствовалась в условиях
происходящих реформ. Эффективность
применения форм и методов ОРД, наряду с
совершенствованием системы взимания
таможенных платежей, позволяла таможенным
органам выполнять плановые задания по
формированию доходной части государственного
бюджета и создавать благоприятные условия для
развития экономики России.
20

21. 5-й этап – с 2010 г. по н/время

В этот период таможенные органы вступили в
международный этап своего развития. Их
деятельность осуществляется в условиях
Таможенного союза и дальнейшей интеграции
России в мировое сообщество. Анализ
воздействующих на деятельность таможенных
органов факторов свидетельствует о
необходимости адаптации российской
таможенной системы к новым условиям
сложившейся оперативной обстановки, а значит
необходимо приведение ОРД и всей
правоохранительной деятельности в соответствие
с уровнем развития общественных отношений и
таможенного дела.
21

22. Сферы экономических преступлений

Внешнеэкономическая
Интеллектуальная собственность
Кредитно-финансовая
Потребительский рынок
Приватизационная
Аграрно-промышленный комплекс
Социально-бюджетная
22

23. Объекты посягательства экономических преступлений

экономика
нормальное функционирование
экономического (хозяйственного) механизма
государства
нанесение материального ущерба участникам
экономических отношений
права участников экономических отношений
потребности участников экономических
отношений
интересы участников экономических
отношений
23

24. Характерные черты экономической преступности

Высокая степень латентности
Существенное влияние на уровень
жизни населения
Связь с организованной преступностью
Опережающий рост по сравнению с
уголовной преступностью на фоне
общего роста преступности
24

25. Отдельные характерные черты таможенных преступлений

Повышенная общественная опасность
Латентность
Совершение большинства преступлений
группой лиц или организованными
преступными сообществами
Транснациональность
Факторы коррумпированности, в том числе,
со стороны должностных лиц таможенных и
иных правоохранительных органов
25

26. Основные факторы, непосредственно влияющие на организацию борьбы с таможенными преступлениями

Интернационализация преступности
Разделение сфер влияния во внешнеэкономической деятельности
организованными преступными группировками (ОПГ)
Попытки ухода криминальных участников внешнеэкономической
деятельности от контроля со стороны правоохранительного сообщества
федеральных ведомств
Возрастание информированности ОПГ о специфике таможенного дела,
создание схем незаконного ухода от таможенных платежей
Использование криминальными участниками внешнеэкономической
деятельности поддельных таможенных документов и средств таможенной
идентификации, а также отдельных должностных лиц таможенных
органов для лоббирования своих интересов
Стремление ОПГ получить доступ к информации ограниченного
распространения путем внедрения своих представителей на службу в
таможенные органы и проникновения в компьютерные банки данных с
целью внесения в них необходимых изменений в преступных целях
Попытки создания ОПГ постоянно действующих т.н. «окон» на
таможенной границе России
Активное использование ОПГ и недобросовестными участниками ВЭД
«прозрачных», неохраняемых границ России для контрабандного ввоза
товаров (в т.ч. наркотиков, оружия) и транспортных средств
Использование ОПГ граждан и организаций, имеющих привилегии и
льготы при таможенном оформлении
26

27. Наиболее распространенные преступные схемы

контрабандное перемещение товаров автомобильным транспортом
помимо таможенного контроля с использованием
неконтролируемых автодорог, а также через установленные
пункты пропуска с сокрытием товаров от таможенного контроля, в
том числе с использованием тайников;
использование двойного пакета документов;
недостоверное декларирование товаров путем фальсификации
таможенных документов, использования поддельных штампов и
печатей;
недоставка товаров по назначению;
ввоз товара физическими лицами под видом товаров не для
коммерческого использования;
незаконное использование баз данных с использованием
современных информационных технологий путем направления во
внутренние таможни уведомлений, содержащих недостоверную
информацию о транспортных средствах и товарах;
незаконное использование чужого товарного знака;
«ложный экспорт» и предъявление незаконных требований о
возмещении налога на добавленную стоимость (НДС);
неисполнение требований таможенной процедуры экспорта;
завышение таможенной стоимости при экспорте технически
сложных изделий, назначение, технические характеристики и
истинная цена которых известна лишь узкому кругу специалистов;
незачисление валютной выручки от экспорта товаров на счета
уполномоченных банков и другие.
27

28. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

Оперативно
розыскная
деятельность
вид
деятельности, осуществляемой гласно и негласно
оперативными подразделениями таможенных органов,
уполномоченных на то Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности», в пределах их
полномочий
посредством
проведения
оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств.
Признаки оперативно - розыскной деятельности:
- имеет государственно - правовой характер;
- структурно и организационно обособлена от иных функций
уголовной юстиции;
реализуется
специально
на
то
уполномоченными
государственными органами;
- реализуется при помощи свойственными только ей средствами и
методами имеющими организационно и тактически упорядоченную
форму оперативно – розыскных мероприятий;
- направлена на борьбу с преступностью.
28

29. Стратегические задачи ОРД таможенных органов в современных условиях

Обеспечение экономической безопасности
России в таможенной сфере
Таможенная защита отечественной
экономики в условиях Таможенного союза,
членства России в ВТО и создания ЕАЭС
Тактические задачи ОРД таможенных
органов в современных условиях
Противодействие преступности в сфере
таможенного дела
Обеспечение собственной безопасности
29

30. К числу иных задач ОРД таможенных органов можно отнести:

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
совершаемых в сфере таможенного дела, а также выявление лиц, их
подготавливающих, совершающих и совершивших;
оказание содействия органам расследования, прокуратуры и суда в
сборе доказательств по уголовному делу, выполнение их поручений;
добывание упреждающей информации о событиях или действиях,
создающих угрозу экономической безопасности России;
получение своевременной оперативной информации об изменениях
оперативной обстановки в зоне деятельности таможенного органа для
принятия правильных решений с целью защиты экономических
интересов Российской Федерации и обеспечения собственной
безопасности;
участие в совместных ОРМ и операциях, проводимых органами ФСБ,
МВД, ФСКН России и другими в интересах обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации;
оказание помощи таможенным и иным правоохранительным органам
зарубежных государств в борьбе с контрабандой, а также по другим
вопросам, предусмотренным международными договорами;
выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции и других
должностных преступлений, совершаемых должностными лицами
таможенных органов;
другие.
30

31. Стадии заключения и оформления внешнеторговых сделок

формирование рабочей группы участников
внешнеэкономической деятельности для рассмотрения
экономически выгодных предложений;
этап заключения контракта;
приобретение товара и его складирование на сопредельной
территории для организации вывоза;
оформление товара в таможенном органе сопредельного
государства;
перемещение товара через государственную границу и его
регистрация в российском таможенном органе;
движение товара по территории Российской Федерации к
месту его таможенного оформления;
помещение товара на склад временного хранения;
процесс таможенного оформления товара;
выпуск товара под конкретный таможенный режим;
реализация товара в местах его складирования или
различных торговых точках.
31

32.

Основные усилия оперативно-розыскных
подразделений таможенных органов
должны быть сосредоточены
на предприятиях, в организациях,
учреждениях и фирмах любых форм
собственности, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью,
перевозкой и оформлением товаров по
фактам внешнеэкономических сделок;
в местах таможенного оформления и
контроля товаров;
на маршрутах движения транспортных
средств, перемещающих товар от линии
государственной границы до склада
временного хранения;
в местах складирования товаров с
целью их перемещения или реализации.
32

33. При получении первичной информации в процессе оперативного поиска требуется уточнить

каким путем товар оказался у фирмы,
попавшей в поле зрения оперативнорозыскных подразделений;
имеются ли места складирования данного
товара и точки его реализации на внутреннем
рынке;
кто организовал поступление товара в фирму,
попавшую в поле зрения оперативнорозыскных подразделений, какая фирма –
перевозчик товара использовалась для
доставки товара;
где и какая имеется финансово-хозяйственная
документация, связанная с конкретным
контрактом на попавший в поле зрения
оперативно-розыскных подразделений товар;
другие.
33

34. Комплексный подход к использованию оперативно-розыскных подразделений таможенных органов должен включать

целенаправленное использование
подразделений, осуществляющих ОРД;
разработку и практическое использование
оптимальной расстановки сил и средств,
которыми располагают ТО;
разработку системы признаков,
способствующих выявлению противоправных
деяний со стороны лиц, пересекающих
таможенную границу Российской Федерации;
совершенствование информационноаналитической деятельности ОРП ТО;
повышение эффективности практики
взаимодействия ОРП ТО с подразделениями
правоохранительных органов России и
зарубежных стран.
34

35. Аналитическая работа

является процессом познания
объективной реальности и,
независимо от сферы
применения, базируется на
законах диалектики и
формальной логики;
предполагает применение
различных общенаучных
методов исследования

36. Основа информационно-аналитической деятельности в борьбе с преступностью

заложена системой криминалистических
учетов, образующих систему
криминалистической регистрации. В работах
ученых, заложивших основы информационноаналитической деятельности в борьбе с
преступностью и информационного и
аналитического обеспечения ОРД,
разработаны основы оперативно-розыскной
аналитики, а также подробно рассмотрены и
проанализированы различные аспекты
информационной и аналитической работы
отечественных правоохранительных органов, в
основном применительно к деятельности ОВД
и вопросам противодействия преступности
36

37. Возрастание роли ОАП в процессе ОРД таможенных органов России в условиях действия ТК ТС и осуществления мероприятий по претворению в жизн

Возрастание роли ОАП в процессе ОРД таможенных органов
России в условиях действия ТК ТС и осуществления мероприятий
по претворению в жизнь единой системы таможенного
администрирования на территории обусловлено:
наличием в ТК ТС положений, регламентирующих применение
информационных систем, информационных технологий и средств их
обеспечения, которые позволяют использовать как находящуюся в
свободном доступе информацию, так и полученную из таможенных
органов государств-членов ТС в соответствии с международными
договорами
возможностью комплексного анализа информации, имеющейся в ОРП,
БД ЦИТУ ФТС России, информационных ресурсах взаимодействующих
правоохранительных и контролирующих органов РФ и государствчленов ТС (по взаимной договоренности), что позволяет ОАП более
объективно прогнозировать развитие оперативной обстановки, в т.ч.
отображение данных внешнеторговой статистики на российском рынке
спецификой решения ОАП таможенных органов задач ОРД, связанных
с получением и проверкой информации, заслуживающей оперативного
внимания, на которые существенно не влияют ограничения,
налагаемые действующим законодательством (территория России), так
как в соответствии с международными договорами они могут получать
интересующие сведения из совместных (объединенных)
информационных ресурсов государств-членов ТС
37

38. Основные направления использования ОАП таможенных органов в современных условиях:

участие в управлении оперативно-розыскным
процессом;
осуществление информационно-аналитического
сопровождения оперативных разработок;
оперативно-аналитический поиск признаков
преступлений в сфере таможенного дела,
выявление фактов и лиц, заслуживающих
оперативного внимания ОРП таможенных органов
России;
оперативно-аналитическое сопровождение
решения стратегических задач ОРД таможенных
органов РФ, связанных с обеспечением
экономической безопасности России в таможенной
сфере и таможенной защитой российской
экономики в условиях ВТО.
38

39. Банк данных CEN, построенный на сети Интернет, структурно состоит из 4-х информационных массивов:

1) данные о задержании лиц за таможенные
правонарушения в сферах незаконного оборота
наркотиков, табака, алкоголя; защиты животных;
реализации пиратской продукции, прекурсоров,
налоговых правонарушений, оборота оружия,
валюты, радиоактивных материалов,
порнографической продукции и др.
2) веб-сайт CEN с предупреждающей информацией
и др. важными для таможенных служб
сообщениями с регулярной актуализацией
3) массив сведений о местах (с фотографиями) и
способах сокрытия контрабанды с дополнительной
информацией по деталям ее обнаружения
4) временный закрытый массив данных (CENComm), создаваемый при проведении конкретных
операций в ограниченном круге участников.
Санкционированный доступ к нему имеют около
1400 выделенных сотрудников из 140 стран

40. При организации информационного взаимодействия с ОЛАФ необходимо учитывать четыре основных направления деятельности этой организации:

1) разработка политической
концепции борьбы с мошенничеством
2) развитие сотрудничества с
правоохранительными и иными
органами и структурами стран-членов
Европейского сообщества
3) задействование сил и средств
различных государств в целях
сотрудничества и координации в
выявлении и пресечении
преступлений
4) укрепление правовых основ
правоохранительной деятельности

41. Основными направлениями организации межведомственного взаимодействия являются

создание и организация деятельности совместных
рабочих групп из числа оперативных сотрудников ТО,
федеральной службы безопасности, органов внутренних
дел с привлечением налоговых и иных государственных
контролирующих органов, в том числе для проведения
совместных операций профилактического и оперативнорозыскного характера;
обмен оперативно значимой информацией между ОРП ТО
и совместная работа по делам оперативного учета;
сосредоточение основных усилий взаимодействующих
органов на выявлении и пресечении контрабандных
каналов, противоправной деятельности крупных
поставщиков и оптовых реализаторов контрабандной
продукции, организованных, в том числе
международных, преступных группировок, а также на
вскрытии мест сборки, комплектации изделий и баз
складирования контрабандных товаров.
41

42. Формы взаимодействия правоохранительных органов:

совместное планирование и осуществление оперативно-розыскных и
иных мероприятий
обмен оперативной информацией
совместное использование сил и средств
совместный анализ оперативной обстановки
совместная законотворческая и нормотворческая деятельность
выработка и внесение в органы высшей и местной государственной
власти
Российской
устранению
причин
Федерации
и
совместных
условий,
предложений
способствующих
по
совершению
противоправных деяний и нанесению конкретного ущерба вследствие
этих действий
совместное
осуществление
предупредительно-профилактических
мероприятий
обмен
опытом
и
совместное
обучение
должностных
лиц
правоохранительных органов
совместное проведение научных исследований
42

43. При реализации оперативной информации правоохранительными органами России наиболее часто используются

Своевременный обмен оперативно-значимой
информацией о всех случаях выявленных
признаков противоправной деятельности
Совместное планирование, использование сил и
средств в организации межведомственных
операций по пресечению контрабанды и иных
экономических преступлений в таможенной сфере
Активное использование в совместной работе, в
том числе с коллегами из правоохранительных
органов зарубежных государств оперативных
мероприятий, проводимых по методу
«контролируемая поставка»
Совершенствование работы по обмену
накопленным опытом, в том числе в подготовке
руководящего и оперативного состава
правоохранительных подразделений
43

44. Выводы:

эффективное решение возложенных на таможенные органы
России экономических задач не возможно без
использования правоохранительной деятельности,
обеспечивающей возможность полноты поступления
платежей в федеральный бюджет;
деятельность ОРП таможенных органов должна быть
направлена на получение упреждающей оперативной
информации о признаках таможенных преступлений на
различных стадиях заключения и реализации
внешнеэкономических договоров и перемещения товара;
при правильной организации ОРД таможенные органы
имеют возможность получения информации о признаках
противоправной деятельности лиц, вынашивающих
намерение совершить таможенное преступление, до начала
фактического перемещения товара через таможенную
границу;
использование инструмента ОРД позволяет таможенным
органам обеспечить полноту и непрерывность по месту и
времени процесса выявления, предупреждения и
пресечения таможенных преступлений.
44