Заполнение анкеты

1.

Нажать на
заполнение заявки

2.

Заполнение Анкеты.
Если по заявке несколько дебиторов, то по
каждому дебитору будет отдельная
вкладка.
Сумма финансирвоания –
обязательное поле, должна быть
больше 0.
Прикрепить договор поставки со всеми
приложениями и дополнениями. Есть ли
есть спецификации, то и их

3.

Клиент прикрепляет документы в блок «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ»:
Баланс форма 1 и 2 за последний отчётный год и отчётный
квартал
Карточку 62-го счёта за последние 12 месяцев. Отдельный
файл по каждому дебитору
ОСВ 62-го счёта за последний отчётный период
Паспорт ген. директора и собственников все страницы.
Каждый документ вносится в указанное для него поле
Нельзя вкладывать документы в архивах.
В одно поле можно вложить несколько документов.
(Кроме доверенности)
Если подписант не по доверенности – вложить пустой документ.

4.

В блок «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» необходимо вложить
ТОЛЬКО:
Паспорт единоличного исполнительного органа Клиента
/лица, действующего по доверенности, а также паспорта
каждого бенефициарного владельца
Остальные документы клиент может вложить по желанию.
Нельзя вкладывать документы в архивах.
В одно поле можно вложить несколько документов.

5.

Указываются контактные данные клиента, подтягиваются из данных указанных при
регистрации. Нам обязательно нужен телефон и почта.

6.

Заполняется карточка руководителя.
Нажимаем на редактировать данные
и проваливаемся в карточку
директора

7.

Необходимо заполнить все поля.
На что обращаем внимание:
• СНИЛС
• Верное наименование должности
• Наименование документа о назначении на должность
• Дата выдачи документа
• Номер документа
• Дата истечения полномочий

8.

Нажимаем на карандаш и
проваливаемся в карточку

9.

Заполняем структуру управления

10.

Заполняем раздел с адресами:
Нажимаем на Редактировать данные
и проваливаемся в карточку

11.

Заполняем раздел с адресами:
Особое внимание на раздел аренда или
собственность, в случае аренды необходимо
указать все данные.
В разделах – Фактический и почтовый адрес
возможно указать, что они совпадают с
юридическим адресом и тогда данные водить
повторно не нужно.

12.

Заполняем раздел Подписант:
Нажимаем на редактировать данные
и проваливаемся в карточку
Если ранее по данному клиенту были
заполнены данные по Физ.лицу, то
его можно выбрать из списка, и
большая часть информации
заполнится автоматически.
На какие поля обращаем внимание:
СНИЛС – дату истечения полномочий
И раздел – подписание по доверенности
(если необходимо)

13.

Заполняем раздел параметры провайдера:
Поле GUID ставить прочерк (-).

14.

Заполняем раздел Учредители:
Нажимаем на редактировать данные
и проваливаемся в карточку
Если указаны не все учредители, то
можно добавить в ручную

15.

Заполняем раздел Бенефициарные владельцы:
Изначально данный раздел пустой. Необходимо добавлять
Бенефициарных владельцев. Как правило, они совпадают с
учредителями.

16.

Заполняем раздел основные контрагенты:
Просим указать по 3 основных Плательщика и Получателя

17.

Заполняем раздел Группа Компаний и счета:
Просим указать основные счета

18.

Заполняем раздел Параметры подписания:
Просим выбрать клиента подписание на бумаге, так как на
данный момент в самой системе подписание документов не
возможно

19.

Завершение заполнения анкеты:
В разделе «Укажите результат» выбираем «Подтвердить»
Нажимаем - «Завершить»

20.

Подписание документов по заявке:
Клиент должен распечатать
сформированные анкеты, подписать их,
поставить дату и печать где это
необходимо и прикрепить сканы
После этого выбрать отправить на
рассмотрение и нажать Завершить