Криминалистические версии и планирование расследования

1.

Санкт-Петербургский университет МВД России
Кафедра криминалистики
Криминалистические версии и
планирование расследования

2.

План
1.Понятие,
содержание
и
значение
планирования
при
расследовании
преступлений.
2.Принципы и этапы планирования. Элементы
и техника планирования.
3.Построение версий как основа планирования.
Понятие и классификация версий.
4.Порядок выдвижения и правила проверки
криминалистических версий.

3.

Литература
1.
2.
3.
4.
Криминалистика. Т.2. Криминалистическая тактика:
Учебник для вузов. Изд-во СПб ун-та МВД России. 2008.
Криминалистика: Учеб для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин
Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.; Под ред. проф. Р.С.
Белкина. - М.: Норма, 2004
Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных
версий. М., Юрид. Лит,1978.
Плещак Я. Следственная версия. Криминалистическое
исследование. М., 1976.

4.

Вопрос 1
Понятие, содержание и значение
планирования при расследовании
преступлений

5.

Планирование расследования - это
форма научной организации процесса
расследования,
а,
следовательно,
является мыслительной деятельностью,
направленной
на
определение
возникающих в ходе следствия задач и
отыскания способов их решения.

6.

Планирование направлено:
полноту,
всесторонность
и
объективность
расследования;
достижение
цели
расследования
наиболее
рациональным путем;
координацию усилий всех служб и конкретных лиц,
работающих по данному делу (при ответственности
следователя за результат расследования).

7.

Вопрос 2
Принципы и этапы планирования.
Элементы и техника планирования.

8.

Принципы планирования:
1.Конкретность.
2. Индивидуальность.
3. Динамичность.
4.Реальность.
5. Оптимальность.
6.Субьективная сторона планирования.

9.

Этапы планирования
(в зависимости от уровня планирования):
а) Составление плана всего расследования
б) Составление плана на отдельном этапе
расследования
в)
Планирование
конкретной
тактической
операции (задержания, выявления связей и т.д.).
г) Планирование отдельного следственного
действия.

10.

Планирование вызывается
1.
2.
3.
4.
Сложностью и трудоемкостью дел
Многоэпизодностью дел
Наличием в производстве нескольких
дел
Процессуальными сроками
расследования, ареста и т.п.

11.

Процесс планирования составляют:
выдвижение версий и определение задач
расследования по делу;
2. определение путей и способов решения
поставленных задач;
3. анализ исходной информации;
4. составление письменного плана и иной
вспомогательной документации;
5. контроль исполнения и корректировка плана
расследования.
1.

12.

При планировании расследования
по уголовному делу:
1) намечаются следственные действия, которые необходимо провести;
2) определяются содержание и объем тех следственных действий, которые
намечено провести (что целесообразно выяснить у свидетеля, какие
вопросы поставить перед экспертами, что искать при обыске и т.п.);
3) устанавливается последовательность проведения намеченных
следственных действий.
4) определяется время производства каждого из намеченных следственных
действий;
5) выбирается место проведения следственного действия;
6) определяются участники следственного действия;
7) выбираются научно-технические средства, которые необходимы при
проведении того или иного следственного действия;
8) определяются документы, а также иные предметы, которые необходимо
истребовать из учреждений, организаций, у должностных лиц;
9) при расследовании многоэпизодных уголовных дел в обсуждении версий и
составлении плана расследования принимает участие вся бригада
следователей;
10) намечается содержание поручений оперативно-розыскного характера.

13.

Планирование на первоначальном этапе расследования
должно обеспечивать:
1) обнаружение, фиксацию, сохранение вещественных
источников доказательственной информации и документов,
которые по объективным причинам или умышленно могут быть
уничтожены либо частично утратят информационное значение
(поддельные документы, похищенное имущество, деньги и иные
ценности, добытые преступным путем, и т.п.);
2) выявление и своевременный допрос свидетелей, прежде
всего - очевидцев;
3) принятие мер к розыску и задержанию преступника по
горячим следам;
4) своевременное назначение экспертиз;
5) проверку определенных объектов по учетам,
использование при этом Единой информационной
телекоммуникационной системы МВД РФ.

14.

Планирование на последующем этапе расследования
подчинено решению следующих основных задач:
1) проверке показаний обвиняемого;
2) завершению исследования ранее
выдвинутых общих и частных версий;
3) проверке доказательств,
устранению существенных
противоречий между ними;
4) поиску дополнительных
источников информации;
5) установлению причин и условий,
способствовавших совершению
преступления (эта работа может
начинаться уже на первом этапе
расследования).

15.

Виды планирования
1.
2.
3.
По отдельному уголовному делу
По группе дел
Следственного действия

16.

План расследования по уголовному
делу
План расследования
по уголовному делу №___
Версии по делу
Обстоятельств Следственные
Сроки
Исполн Прим.
а, подлежащие действия, ОРМ и иные проведе ители
установлению мероприятия
ния

17.

Планирование расследования
многоэпизодных дел
При расследовании многоэпизодных дел группой следователей
составление плана расследования распадается на два этапа по своей
структуре:
1) составление общего плана расследования, который разрабатывает
руководитель группы, но при участии всех членов следственнооперативной группы;
2) составление индивидуальных планов работы каждого следователя
и оперативного работника.
По групповым и многоэпизодным уголовным делам наряду с общим и
индивидуальным планами расследования используются вспомогательная
документация. В их числе:
- схема структуры преступной группы (организации, сообщества);
- схема преступных связей соучастников;
- схемы документооборота, структуры предприятия (организации),
технологического процесса производства;
- карточки на обвиняемых с указанием инкриминируемых каждому
эпизодов преступления, наличия доказательств и др.

18.

Схема-шахматка по
многоэпизодному делу
Обв.
Маюров
Табаков
Чикунов
Потерп.
Воробьев
Каймачников
+
+
+
+
-
Григорьев
+
-
+
Сидоров
-
-
+

19.

Схема-шахматка по
многоэпизодному делу
Эпизоды Хищение
в ООО
Обвиняемый
«Траст»
Вымогательство Мошенничество в
в отношении
банке
Петрова
«Агропромбанк»
Петров
Попов
Аверин
+
+
+
+
-
+
+
Сидоров
-
-
+

20.

По групповым и многоэпизодным делам составляют
1.
2.
3.
4.
Схему структуры и связей преступной
группы
Схемы документооборота и движения
товаров, денежных средств
Карточки на обвиняемых по эпизодам
Используются компьютерные
программы

21.

План производства
следственного действия
включает следующие элементы:
1) подготовку к проведению следственных действий, в этом
разделе указывается: какие фактические данные необходимо изучить при
подготовке к проведению следственных действий; какие вопросы
выяснить; какие подготовительные действия провести; кто и в какой срок
должен осуществить эти подготовительные действия;
2) тактические приемы проведения следственных действий:
определение места и времени производства следственных действий; круг
участников, в том числе специалистов; содержание приемов проведения
следственных действий; использование при производстве следственных
действий данных, полученных оперативных путем, и т.д.;
3) тактические приемы фиксации
процесса и результатов
следственных действий: способы фиксации; перечень аппаратуры,
необходимой для этих целей; помощь специалистов

22.

Вопрос 3
Построение версий как основа
планирования. Понятие и
классификация версий

23.

Версия – душа расследования (Л.Шейнин.
Настольная книга следователя. 1949 г.)

24.

Понятие и признаки версии
Криминалистическая
версия
–
это
обоснованное предположение относительно
расследуемого события в целом и его
отдельных обстоятельств.
Продукт мышления
Проверяемость
Признаки версии
Гипотетичность
(предположительность)
Обоснованность
Связанность с преступным событием
Выдвигается ограниченным кругом
субъектов

25.

Классификация
криминалистических версий
По объему объясняемых
фактов
Общие
Частные
Первоначальные
По времени построения
Последующие
По степени определенности
Типичные, атипичные
По субъекту выдвижения
Вероятные,
маловероятные
Розыскные
По предмету доказывания
Следственные
Судебные
Обвинительные,
оправдательные
Экспертные

26.

Вопрос 4
Порядок выдвижения и правила
проверки криминалистических
версий

27.

Фактические и логические основания
выдвижения версии
1.
2.
3.
4.
5.
Реальность и обоснованность
фактическими данными
Достоверность фактических данных
Объяснение максимального круга
обстоятельств дела
Сопоставимость и альтернативность
версий
Выдвижение исчерпывающего круга
версий

28.

Принципы проверки версий
1.
2.
3.
4.
Из каждой версии должны выводиться
все следствия
Между версиями должна быть
логическая связь
Должны быть устранены все
противоречия
Версии проверяются до конца,
одновременно и параллельно

29.

Версия подтвердилась при условиях:
1.
2.
3.
4.
Построены и проверены все версии
Все версии, кроме одной отвергнуты
Единственная версия подтверждена
доказательствами и однозначно
объясняет событие преступления
Все версии исключены – выдвигается
новая версия

30.

Требования, предъявляемые к проверке версий:
а)
Каждая версия и вся их совокупность должны проверяться таким
образом, чтобы в результате расследования были установлены все значимые
обстоятельства, характеризующие состав преступления.
б)
Версии проверяются с использованием всех предусмотренных законом
возможностей, однако юридически значимые выводы по результатам проверки
версий могут быть сформулированы только на основе фактических данных,
полученных процессуальным путем.
в)
Две и более версии, построенные для выяснения одного вопроса или
исследования какого-либо обстоятельства (установление виновного),
считаются проверенными, если полностью исключаются иные версии, кроме
одной из них, подтвержденной системой доказательств.
г)
Нельзя опровергать версии только логическим путем (если одна версия
подтверждена, то другие версии, построенные по тому же обстоятельству,
можно считать опровергнутыми). Опровержение версии во всех случаях – это
результат их проверки на основе фактических данных, зафиксированных в
предусмотренной законом уголовно-процессуальной форме.

31.

Требования, предъявляемые к проверке версий:
е)
Поскольку между общими и частными версиями по одному делу
существует тесная взаимосвязь, проверка каждой из них обязывает
учитывать результаты проверки других версий и всей их совокупности.
ж)
Необходимо учитывать, что одно и то же доказательство или их
система могут опровергать или подтверждать несколько версий, часто
взаимоисключающих
друг
друга
(например,
доказательства,
опровергающие алиби обвиняемого, могут служить одним из оснований,
подтверждающих версию об участии обвиняемого в совершении
преступления).
з)
Оперативность расследования и его полнота достигается при
параллельной проверке версий, что обеспечивается рациональной
организацией всей работы по делу посредством планирования всего
расследования, его этапов и отдельных следственных действий.