Криминалистические версии и планирование расследования

1.

Криминалистические версии и
планирование расследования

2.

План
1.
2.
3.
4.
Понятие, структура и виды
криминалистических версий.
Порядок построения и проверки
криминалистических версий.
Планирование расследования преступлений.
Понятие, задачи и формы взаимодействия
следователя и органов дознания.

3.

Понятие и признаки версии
Криминалистическая
версия
–
это
обоснованное предположение компетентного лица
относительно расследуемого события в целом или
его отдельных обстоятельств.
Является продуктом мышления
Проверяема
Признаки версии
Носит предположительный
характер
Обоснована
Направлена на явления, связанные с
преступным событием
Выдвигается ограниченным кругом
субъектов

4.

Классификация
криминалистических версий
По объему объясняемых
фактов
Общие
Частные
Первоначальные
По времени построения
Последующие
Типичные
По степени определенности
Конкретные
Оперативно-розыскные
По субъекту выдвижения
Следственные
Судебные
Экспертные
Специалиста

5.

1. Исследование массива
информации
Порядок построения
версий
5. Формирование
версионного
умозаключения
2. Определение искомого
обстоятельства
3. Формирование
фактической базы
4. Формирование
теоретической базы

6.

Процесс проверки криминалистической версии
Версия
Логические следствия
Логические следствия
План проверки версии
Результат проверки версии: подтверждение или
опровержение

7.

Требования, предъявляемые к проверке версий:
а)
Каждая версия и вся их совокупность должны проверяться таким
образом, чтобы в результате расследования были установлены все значимые
обстоятельства, характеризующие состав преступления.
б)
Версии проверяются с использованием всех предусмотренных
законом возможностей, однако юридически значимые выводы по
результатам проверки версий могут быть сформулированы только на
основе фактических данных, полученных процессуальным путем.
в)
Две и более версии, построенные для выяснения одного вопроса или
исследования какого-либо обстоятельства (установление виновного),
считаются проверенными, если полностью исключаются иные версии,
кроме одной из них, подтвержденной системой доказательств.
г)
Нельзя опровергать версии только логическим путем (если одна версия
подтверждена, то другие версии, построенные по тому же обстоятельству,
можно считать опровергнутыми). Опровержение версии во всех случаях –
это результат их проверки на основе фактических данных,
зафиксированных в предусмотренной законом уголовно-процессуальной
форме.

8.

Требования, предъявляемые к проверке версий:
е)
Поскольку между общими и частными версиями по одному делу
существует тесная взаимосвязь, проверка каждой из них обязывает
учитывать результаты проверки других версий и всей их совокупности.
ж)
Необходимо учитывать, что одно и то же доказательство или их система
могут опровергать или подтверждать несколько версий, часто
взаимоисключающих
друг
друга
(например,
доказательства,
опровергающие алиби обвиняемого, могут служить одним из оснований,
подтверждающих версию об участии обвиняемого в совершении
преступления).
з) Оперативность расследования и его полнота достигается при параллельной
проверке версий, что обеспечивается рациональной организацией всей
работы по делу посредством планирования всего расследования, его этапов
и отдельных следственных действий.

9.

Понятие и принципы планирования
расследования
Планирование расследования - это мыслительный
процесс, заключающийся в определении содержания и порядка
работы по установлению обстоятельств преступления,
изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями
закона и с наименьшей затратой времени и сил.
конкретность
индивидуальность
динамичность
реальность
экономичность

10.

Содержание планирования составляют:
анализ исходной информации;
выдвижение версий и определение задач
расследования по делу;
определение путей и способов решения
поставленных задач;
составление письменного плана и иной
вспомогательной документации по планированию
расследования;
контроль исполнения и корректировка плана
расследования.

11.

При планировании расследования по уголовному делу:
1) намечаются следственные действия, которые необходимо провести;
2) определяются содержание и объем тех следственных действий, которые
намечено провести (что целесообразно выяснить у свидетеля, какие
вопросы поставить перед экспертами, что искать при обыске и т.п.);
3) устанавливается последовательность проведения намеченных следственных
действий.
4) определяется время производства каждого из намеченных следственных
действий;
5) выбирается место проведения следственного действия;
6) определяются участники следственного действия;
7) выбираются научно-технические средства, которые необходимы при
проведении того или иного следственного действия;
8) определяются документы, а также иные предметы, которые необходимо
истребовать из учреждений, организаций, у должностных лиц;
9) при расследовании многоэпизодных уголовных дел в обсуждении версий и
составлении плана расследования принимает участие вся бригада
следователей;
10) намечается содержание поручений оперативно-розыскного характера.

12.

Планирование на первоначальном этапе расследования
должно обеспечивать:
1) обнаружение, фиксацию, сохранение вещественных источников
доказательственной информации и документов, которые по объективным
причинам или умышленно могут быть уничтожены либо частично
утратят информационное значение (поддельные документы, похищенное
имущество, деньги и иные ценности, добытые преступным путем, и т.п.);
2) выявление и своевременный допрос свидетелей, прежде всего очевидцев;
3) принятие мер к розыску и задержанию преступника по горячим
следам;
4) своевременное назначение экспертиз;
5) проверку определенных объектов по учетам, использование при
этом Единой информационной телекоммуникационной системы МВД
РФ.

13.

Планирование на последующем этапе
расследования подчинено решению следующих
основных задач:
1) проверке показаний обвиняемого;
2) завершению исследования ранее
выдвинутых общих и частных версий;
3) проверке доказательств,
устранению существенных
противоречий между ними;
4) поиску дополнительных
источников информации;
5) установлению причин и условий,
способствовавших совершению
преступления (эта работа может
начинаться уже на первом этапе
расследования).

14.

План расследования по уголовному делу
План расследования
по уголовному делу №___
возбужденному по факту
____________________________
Версии по делу
Исполни Прим.
Обстоятельства Следственные действия и Сроки
иные мероприятия,
проведен тели
, подлежащие
которые необходимо
ия
установлению
произвести

15.

План производства
следственного действия
включает следующие элементы:
1) подготовку к проведению следственных действий, в этом разделе
указывается: какие фактические данные необходимо изучить при подготовке
к проведению следственных действий; какие вопросы выяснить; какие
подготовительные действия провести; кто и в какой срок должен
осуществить эти подготовительные действия;
2) тактические приемы проведения следственных действий:
определение места и времени производства следственных действий; круг
участников, в том числе специалистов; содержание приемов проведения
следственных действий; использование при производстве следственных
действий данных, полученных оперативных путем, и т.д.;
3) тактические приемы фиксации
процесса и результатов
следственных действий: способы фиксации; перечень аппаратуры,
необходимой для этих целей; помощь специалистов

16.

Планирование расследования
многоэпизодных дел
При расследовании многоэпизодных дел группой следователей составление
плана расследования распадается на два этапа по своей структуре:
1) составление общего плана расследования, который разрабатывает
руководитель группы, но при участии всех членов следственно-оперативной
группы;
2) составление индивидуальных планов работы каждого следователя и
оперативного работника.
По групповым и многоэпизодным уголовным делам наряду с общим и
индивидуальным планами расследования используются вспомогательная
документация. В их числе:
- схема структуры преступной группы (организации, сообщества);
- схема преступных связей соучастников;
- схемы документооборота, структуры предприятия (организации),
технологического процесса производства;
- карточки на обвиняемых с указанием инкриминируемых каждому эпизодов
преступления, наличия доказательств и др.

17.

Схема-шахматка по
многоэпизодному делу
Обв.
Маюров
Табаков
Чикунов
Потерп.
Воробьев
Каймачников
+
+
+
+
-
Григорьев
+
-
+
Ручка
Хачатурян
-
+
+
+
Селиверстов
Колесников
Воронов
+
+
-
+
+
+
+
Родионов
+
-
+

18.

4. Взаимодействие органов предварительного расследования и
дознания
Под взаимодействием принято понимать основанную
на законе, согласованную по цели, месту и времени
деятельность независимых друг от друга в
административном отношении органов, которая
выражается в наиболее целесообразном сочетании
присущих им средств и методов и направлена при
организующей роли следователя на предупреждение,
пресечение, раскрытие и всестороннее, полное и
объективное расследование преступлений

19.

Основные задачи взаимодействия сводятся к следующему:
обеспечение неотложных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий
всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное
изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их
совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;
осуществление мероприятий, направленных на возмещение
материального ущерба, причиненного гражданам и организациям

20.

Нормативно-правовую основу взаимодействия составляют:
1) Конституция РФ;
2) уголовное и уголовно-процессуальное законодательства
Российской Федерации;
3) законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности;
4) международные договоры Российской Федерации по вопросам
взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с
преступностью;
5) ведомственные и межведомственные нормативные акты

21.

Основными принципами взаимодействия
являются:
а) соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан;
б) комплексное использование сил и средств органов внутренних дел;
в) персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений;
г) самостоятельность следователя в принятии решений
д) самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов
оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства;
е) согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
ж) непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии
преступлений до принятия решения по уголовному делу.

22.

Основные правовые формы
взаимодействия органов
предварительного следствия и дознания:
1) совместная согласованная деятельность при решении вопроса о возбуждении уголовного
дела;
2) совместная согласованная деятельность в период производства органом дознания
следственных действий по делу, по которому предварительное следствие обязательно;
3) составление согласованного плана следственных и оперативно-розыскных действий;
4) выполнение органом дознания следственных или розыскных действий по поручению или
указанию следователя;
5) содействие органа дознания следователю при производстве отдельных следственных
действий;
6) совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативной группы;
7) обмен информацией и совместное обсуждение следственных и оперативно-розыскных
данных

23.

Иные формы взаимодействия
1. По субъектному составу группы делятся на состоящие из одних только
следователей и состоящие из следователей и оперативных сотрудников.
2. В зависимости от целей и задач: одноразовые; постоянные и
специализированные.
3. В порядке исключения могут формироваться межведомствен- ные группы
( смешанные).
4. Дежурные следственно-оперативные группы (СОГ), выезжающих на
осмотр места происшествия.
5. Следственно-оперативные группы по расследованию тяжких и особо
тяжких преступлений.
6. Следственно-оперативные группы, работающие по приостановленным
делам.