Уголовная ответственность за контрабанду денежных средств и денежных инструментов

1. Уголовная ответственность за контрабанду денежных средств и денежных инструментов

Выполнил студент группы ЮТЗ-612
Скрипникова М.С.

2. Актуальность темы

Уголовное законодательство Российской Федерации об ответственности
за контрабанду в последнее время претерпело существенные изменения.
Параллельно обновилось таможенное законодательство Российской
Федерации. О том, что в этой сфере не все так гладко, свидетельствует
ряд скандалов, взаимных обвинений, участившихся после введения
санкций против России и ответных контрсанкций с нашей стороны. Ведь
после того, как был образован Таможенный союз и принят Таможенный
кодекс ТС, территория входящих в него государств стала составлять
единую таможенную территорию. Данные обстоятельства вынуждают
проанализировать изменения в законодательстве о контрабанде, в
частности – денежных средств и денежных инструментов. Актуальность
темы определяется еще и тем, что уголовная ответственность за
контрабанду денежных средств и денежных инструментов введена лишь
в 2013 г.

3.

Объект исследования – уголовно-правовые отношения в сфере
экономической деятельности.
Предмет исследования – уголовная ответственность за контрабанду
денежных средств и денежных инструментов.
Актуальность исследования предопределила его цель: рассмотреть
уголовную ответственность за контрабанду денежных средств и
денежных инструментов

4. Контрабанда -

незаконное перемещение лицом через таможенную границу Таможенного
союза в рамках Евразийского экономического союза либо Государственную
границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного
союза в рамках Евразийского экономического союза денежных средств и
(или) денежных инструментов либо предметов, изъятых из оборота либо
ограниченных в обороте, совершенное вне установленных мест или в
неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с
сокрытием от таможенного контроля либо с недостоверным
декларированием или не декларированием указанных предметов, либо с
использованием документов, содержащих недостоверные сведения о
товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим
товарам средств идентификации

5. Виды контрабанды

Контрабанда
контрабанда предметов,
изъятых или ограниченных в
обороте
контрабанда наличных
денежных средств и (или)
денежных инструментов

6.

Объект контрабанды - общественные отношения, регулирующие
нормальное функционирование сферы внешнеэкономической
деятельности и таможенного контроля.
Предмет контрабанды - наличные денежные средства и (или) денежные
инструменты
Качественные
составляющие
Количественные
составляющие
характеристика
наличных денежных
средств и денежных
инструментов
размер незаконно
перемещенных денежных
средств или денежных
инструментов
Объективная сторона преступления заключается в незаконном
перемещении денежных средств и денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза

7.

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
прямого умысла.
Квалифицирующие признаки
в особо крупном
размере
группой лиц.

8. Проблемы применения норм об уголовной ответственности за контрабанду денежных средств и денежных инструментов

коррупция в таможенных органах
нечеткая формулировка денежных
инструментов
Несогласованность положений внутреннего
законодательства стран Таможенного союза

9. Выводы

Для более результативного применения нормы, предусматривающей
ответственность за контрабанду денежных инструментов, п. 5
примечания к ст. 200.1 УК РФ следует изложить в следующей редакции:
«Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются
дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги
в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо,
которому осуществляется такая выплата, в том числе сертификаты и
купоны, выданные на такие ценные бумаги». Такая формулировка
конкретизирует круг предмета контрабанды наличных денежных средств
и денежных инструментов и повысит уровень защиты государства.