Международная система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Субъекты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

1.

Международная система борьбы с
отмыванием денег и финансированием
терроризма и финансированием
распространения оружия массового
уничтожения: институциональноправовые основы, международное
сотрудничество в сфере ПОД/ФТ

2. Субъекты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Группа ФАТФ
Региональные группы по типу ФАТФ:
-
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ)
Карибская группа по борьбе с отмыванием денег (КФАТФ)
Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
Группа по борьбе с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)
Группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на Ближнем
Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
(ГИАБА)
Группа «Эгмонт»

3. Международные структуры, участвующие в ПОД/ФТ/ФРОМУ факультативно

ООН
МВФ
Всемирный банк
Группа восьми
Базельский комитет по банковскому
надзору (представители ЦБ государств)
Вольфсбергская группа (11 крупнейших
банков мира)

4. ФАТФ (Financial Action Task Force)

Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег
34 страны-участницы и две международные
организации
(Европейская комиссия,
Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива)

5.

История ФАТФ
Группа была учреждена «большой семеркой» в ходе
Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года
по инициативе Президента Франции
Первоначальный мандат – подготовка к апрелю 1990 года
доклада о состоянии международного сотрудничества в
сфере предупреждения преступного использования
финансовых учреждений
Результат – 40 Рекомендаций
После террористических атак 11.09.2001 мандат группы
был расширен – включено Финансирование терроризма
В феврале 2012 + ФРОМУ

6.

Пленарное заседание ФАТФ (3 раза в год)
Руководящая группа (председатель, заместители, страны, представляющие регионы)
Рабочие группы ФАТФ
Рабочая группа
по рискам,
трендам и
методам
(RTMG)
Рабочая группа
по разработке
политики (PDG)
Рабочая
группа по
оценкам
(ECG)
Секретариат
Группа по
обзору
международн
ого
сотрудничест
ва (ICRG)
Координацио
нная группа
Глобальной
сети (GNCG)

7.

ТРЕБОВАНИЯ К РГТФ:
-
-
Членами группы должно быть не менее 5 стран
Члены группы должны признавать и соблюдать 40 Рекомендаций ФАТФ
Должна проводить взаимные оценки на соответствие Рекомендациям
Должна проводить анализ тенденций и типологий в сфере ОД/ФТ
Должна иметь Председателя (Президента) и Секретариат
Должна проводить регулярные встречи
Должна поддерживать регулярные контакты с ФАТФ
ПОЛНОМОЧИЯ РГТФ:
Допуск делегаций РГТФ на все мероприятия ФАТФ
Получение содействия ФАТФ
Участие во взаимных оценках ФАТФ

8.

Управляющая группа
– Неформальный клуб наиболее влиятельных стран
США, Норвегия, Россия, Австралия,
Великобритания, Сингапур, Нидерланды, Мексика
– Неограниченный круг компетенции
Стратегические вопросы деятельности ФАТФ
(«черные списки», расширение членства, изменение
стандартов, оценки и отчеты о прогрессе наиболее
важных стран)
Согласование кандидатур со-председателей рабочих
групп
Кадровая политика в отношении Секретариата

9. Бюджет ФАТФ

Принцип формирования
– Размер ВНП
– Коррекция «на душу населения»
Взносы отдельных стран
– США – 25%
– Большая 7-ка – более 50 %

10.

РГ по оценкам
Выявление угроз и
уязвимостей
РГ по рискам,
трендам и методам
Разработка и
интерпретация
стандартов
РГ по разработке
политики
Мониторинг
исполнения
стандартов
РГ по координации
глобальной сети
РГ по обзору
международного
сотрудничества

11. Международно-правовая основа системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

40 Рекомендаций ФАТФ
Р
е
з
о
л
ю
ц
и
я
1
6
1
7
Ноябрь 1990 г.
Конвенция
Совета Европы
об отмывании,
выявлении,
изъятии и
конфискации
доходов от
преступной
деятельности
(Страсбург)
Январь 1999 г.
Конвенция об
уголовной
ответственности
за коррупцию
(Страсбург)
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Декабрь 1999 г.
Международная
конвенция о борьбе с
финансированием
терроризма (НьюЙорк)
Октябрь 2003 г.
Конвенция ООН
против коррупции
(Мерида)
Резолюции СБ ООН
1267,1333,1373,1399
Указы Президента РФ
№ 786 от 05.05.2000
№ 266 от 06.03.2001
№ 6 от 10.01.2002
№ 393 от 16.01.2002
Ноябрь 2000 г.
Конвенция ООН
против
транснациональной
организованной
преступности (НьюЙорк)

12.

Международные структуры, в деятельности которых
Росфинмониторинг участвует от имени Российской Федерации
Росфинмониторинг
Совет руководителей подразделений
финансовой разведки СНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
Орган отраслевого сотрудничества
СНГ
ФАТФ
Группа разработки
финансовых мер
борьбы с
отмыванием денег
МАНИВЭЛ ЕАГ
Комитет экспертов
Совета Европы по
оценке мер борьбы
с отмыванием денег и
финансированием
терроризма
Евразийская группа
по противодействию
легализации
преступных доходов
и финансированию
терроризма
Группа «Эгмонт»
Международная структура,
объединяющая подразделения
финансовой разведки
139 юрисдикций мира

13. Группа «Эгмонт»

В июле 1995 г. В Брюсселе представителей 24 стран и ряда международных
организаций, на которой было принято решение о создании неформального
объединения национальных ПФР. Группа была названа «Эгмонт» по названию
дворца «Эгмонт-Аренберг», где проходило ее 1-е заседание.
Группа «Эгмонт» представляет своим членам возможность информационного обмена
по защищенным каналам связи. Членами группы являются 139 юрисдикций.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В «ЭГМОНТ»:
Являться ПФР
Осуществлять реальную деятельность
Иметь полномочия на взаимодействия с иностранным ПФР
Нормативная и техническая база государства должна быть на соответствующем
уровне
Государства «Спонсоры» приглашают «новичка» в группу и докладывают о статусе
ПФР принимаемого государства.
-

14.

Пленарное заседание ЭГМОНТ
Рабочие группы ЭГМОНТ
Правовая
рабочая группа
Операционная
рабочая группа
Рабочая
группа по
информацион
нотехнологичес
ким
вопросам
Секретариат
Рабочая
группа по
обучению
Рабочая
группа по
привлечению
новых
членов

15.

ЕАГ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных
доходов
и финансированию терроризма
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ
В МОСКВЕ 6 ОКТЯБРЯ 2004 Г.

16.

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ЕАГ (9)
БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ
ИНДИЯ
ТАДЖИКИСТАН
КАЗАХСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
КИТАЙ
УЗБЕКИСТАН
КЫРГЫЗСТАН

17.

НАБЛЮДАТЕЛИ В ЕАГ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (18)
ГОСУДАРСТВА (14)
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
АРМЕНИЯ
ПОЛЬША
АФГАНИСТАН
СЕРБИЯ
ГЕРМАНИЯ
США
МЕНАФАТФ
ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
ЭГМОНТ
ЛИТВА
УКРАИНА
МОЛДОВА
ЧЕРНОГОРИЯ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК
МОНГОЛИЯ
ФРАНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
АТГ
ФАТФ
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ОБСЕ
ИСПОЛКОМ СНГ
ЕБРР
ШОС
ОДКБ
ЕВРАЗЭС
ИНТЕРПОЛ
МАНИВЭЛ
КТК ООН
УНП ООН

18.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЕАГ
создание и всестороннее развитие национальных систем противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в
Евразийском регионе
консолидация и координация усилий государств-членов Группы на приоритетных
направлениях
противодействия
легализации
преступных
доходов
и
финансированию терроризма;
содействие в распространении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в
Евразийском регионе и внедрении государствами-членами ЕАГ
40 рекомендаций ФАТФ;
содействие в создании и развитии национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ и
приведение их в соответствие с международными стандартами;
содействие странам Группы по интеграции в международную экономическую
систему, координация программ сотрудничества с международными организациями,
рабочими группами и заинтересованными государствами в целях
ПОД/ФТ.

19.

Пленарное заседание ЕАГ
Рабочие группы ЕАГ
Рабочая группа
по правовым
вопросам
Рабочая группа
по типологиям
Рабочая
группа
по
техническому
содействию
Секретариат
Рабочая
группа по
надзору
Рабочая группа
по
противодействию
финансированию
наркобизнеса,
преступности и
терроризма

20.

Международная система борьбы с
отмыванием денег и финансированием
терроризма и финансированием
распространения оружия массового
уничтожения: институциональноправовые основы, международное
сотрудничество в сфере ПОД/ФТ