Роль банков в противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем

1.

2.

3.

4.

5.

6. декларацию « О предотвращении использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных преступным путем».

ДЕКЛАРАЦИЮ « О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ».

7. Отмывание денег используют перемещение за границу денежной наличности, оборотных ценных бумаг на предъявителя и дорогостоящих

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗА
ГРАНИЦУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, ОБОРОТНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ И ДОРОГОСТОЯЩИХ
ТОВАРОВ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

8. Финансовые операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, зачастую обладают рядом общих особенностей,

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, ЗАЧАСТУЮ ОБЛАДАЮТ РЯДОМ
ОБЩИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ОБЪЯСНЯЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ИХ СКРЫТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ.
ОДНАКО РЕЗУЛЬТАТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДИНАКОВЫМ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ВЫГОДЫ.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!