Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем (на основе криптовалюты)

1. Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем ( На Основе криптовалюты)

Курсант 3 курса
022 учебной группы
Казанского Юридического института МВД
Рафиков Роман Евгеньевич

2. Понятие и предмет.

Понятие «Легализации» представляет из
себя - совершение финансовых операций и
других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, заведомо приобретенными
другими
лицами
преступным
путем,
в
целях
придания
правомерного
вида
владению, пользованию и распоряжению
указанными денежными средствами или иным
имуществом.
Предмет «Легализации»: денежные средства
или другое имущество, приобретённые для
виновного заведомо преступным путём или
приобретённые в результате совершения самим
лицом преступления.

3. Состав статьи 174 УК РФ

Объектом
являются
денежные
средства,
имущества приобретенные преступным путем, при
помощи отмывания.
Объективная сторона состоит в совершении
финансовых операций с денежными средствами и
иным имуществом, приобретенным преступным путем,
добытым третьими лицами незаконным путем (то есть
перевод активов из теневой экономики в экономику
официальную).
Субъект - физическое лицо, вменяемое, достигшее
16 летнего возраста.
Субъективная сторона представлена умыслом,
выраженном в прямой форме.
Цель - создание видимости законности и
правомерности получения доходов, сокрытие следов
происхождения доходов.

4. Уголовная ответственность

Часть 1: штраф до 120 тысяч рублей или в
размере дохода осуждённого за период до
одного года
Часть 2:
1) штраф до 200 тысяч рублей или в
размере дохода осуждённого за период от
одного года до двух лет;
2) принудительные работы на срок до двух
лет;
3) лишение свободы на срок до двух лет со
штрафом до 50 тысяч рублей или в размере
дохода осуждённого за период до трёх
месяцев либо без такового.

5. Уголовная ответственность

Часть 3:
1)принудительные работы на срок до трёх лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или
без такового и с лишением права занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх
лет или без такового;
2)лишение свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в
размере дохода осуждённого за период до трёх
лет или без такового, с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового и с
лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет или без
такового.

6. Уголовная ответственность

Часть 4 :
1)принудительные работы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового и с лишением права занимать определённые
должности
или
заниматься
определённой
деятельностью на срок до трёх лет или без такового;
2)лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода
осуждённого за период до пяти лет или без такового, с
ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового и с лишением права занимать определённые
должности
или
заниматься
определённой
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

7. Легализация с криптовалютой

Условия, для признания легализации с
использованием криптовалюты:
1.Виртуальные денежные активы, должны быть
добытыми в результате совершения преступления.
2.Валюта
должна
финансовые схемы.
пройти
определенные
3.Валюта должна быть сокрыта определенным
путем.

8. Отчет, о преступлениях с криптовалютой

2024 г.:
преступники получили 40,9 млрд $ в
криптовалютах;
63%
из незаконных переводов
совершены в стейблкоинах;
легализация
были
преступных доходов всё
чаще происходит с использованием
многоуровневых
схем,
в
которых
применяются криптовалюта.

9. Способы легализации (отмывания) криптовалюты

1) Обмен криптовалюты, на виртуальные
анонимные токены (monero, Zcash) и NFT
изоброжения.
2) Использование децентрализованных бирж.
3) Обналичивание через теневые сервисы,
(например, P2P-платформы).
4) Операции через анонимные сети
(например, Tor, I2P).

10. Итоги

Зачастую доказать факт легализации бывает
очень сложно.
Ответственность
за
легализацию
может
варьироваться.
По
прогнозам
аналитиков,
легализация
(отмывание)
преступных
доходов
с
использованием криптовалюты имеет тенденцию
к росту.