Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью

1.

Оперативнорозыскная
деятельность в
борьбе
с организованной
преступностью
Ак ад е мич еск а я п р ез ент а ция
Мяктинова
Любовь
Московский финансово-юридический университет
(МФЮА)
2025 год

2.

Содержание
Структура презентации
01
03
Теоретические основы ОРД
Понятие, сущность, субъекты и правовые основы
02
Понятие, признаки, виды и структура
оперативно-розыскной деятельности
организованной преступности
Правовое регулирование ОРД
Оперативно-розыскные
мероприятия
Законодательная база и международно-правовые
04
акты
05
Организованная преступность
Применение ОРД против ОПГ
Особенности и методы работы с организованными
преступными группами
06
Виды, методы и тактика проведения ОРМ
Международное сотрудничество
Совместные усилия в борьбе с транснациональной
преступностью

3.

Гл а в а 1
Теоретические
основы ОРД
Понятие, сущность и правовые основы
оперативно-розыскной деятельности

4.

Глава 1. Теоретические основы
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности
Определение ОРД
Согласно ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12 августа 1995 г.:
«Оперативно-розыскная деятельность — это деятельность,
осуществляемая оперативными подразделениями
государственных органов..."
Цели ОРД
▸
Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений
▸ Установление лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших
▸ Розыск скрывающихся от следствия и суда
Сбор информации о состоянии
▸
преступности
Задачи ОРД
1
2
3
4
Защита жизни, здоровья, прав и свобод
человека
Обеспечение безопасности общества и государства
Охрана собственности от преступных
посягательств
Оказание содействия судам и органам
дознания
Историческое развитие
1992 г.
Первый закон об ОРД
1995 г.
ФЗ № 144-ФЗ
2016 г.
Введено новое ОРМ
Ключевой признак: Использование преимущественно негласных
методов

5.

Глава 1. Теоретические основы
Субъекты оперативно-розыскной деятельности
МВД
ФСИН
ФСБ России
России
России
Основной орган, осуществляющий ОРД на
Контрразведка и борьба с терроризмом
ОРД в учреждениях уголовно-исполнительной
территории РФ
системы
Борьба с преступностью
Охрана общественного порядка
Розыск преступников
ФСО России
Охрана объектов государственной охраны
Шпионаж и терроризм
Организованная
преступность
Контрабанда и коррупция
Предупреждение преступлений
Раскрытие преступлений
Содействие другим службам
Таможенные
СКР
органы
Содействие следствию по особо важным делам
Борьба с контрабандой и нарушениями
Межведомственное взаимодействие
▸
▸
Обмен оперативной информацией между
службами
Координация действий при раскрытии
преступлений
▸
▸
Совместное проведение оперативных
мероприятий
Создание межведомственных оперативных
штабов

6.

Гл а в а 2
Организованная
преступность
Понятие, признаки, виды и структура
организованной преступности

7.

Глава 2. Организованная преступность
Понятие и признаки организованной преступности
Правовое определение
Отличительные признаки
Согласно УК РФ ст. 35: Организованная группа — это группа лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений.
Преступное сообщество: устойчивое организованное
объединение (ст. 210 УК РФ)
Статистика 2024-2025 гг.
Всего преступлений (2024)
Снижение к 2023 г.
Преступления против
личности
Убийства и покушения
Данные МВД России и Генпрокуратуры РФ
Устойчивост
ь
Четкая система подчинения и
распределения ролей
Планомерност
Корпоративност
ь
-9,2%
-11,8%
ь
Длительное существование,
устойчивая структура
Тщательная подготовка и
распределение функций
1,91
млн
-7,3%
Иерархичност
Насилие
Готовность применять насилие для
достижения целей
ь
Наличие уставов, символики,
жестких правил
Коррупци
я
Использование коррупционных
связей для прикрытия
Различие ОПГ и преступного сообщества
ОПГ — объединение для конкретных преступлений. Преступное
сообщество — устойчивая организация с целью систематической
преступной деятельности

8.

Глава 2. Организованная преступность
Виды организованной преступности
Типология организованной преступности
1
Основные сферы деятельности ОПГ
Наркобизнес
Этническая
Производство, транспортировка, сбыт
наркотиков
преступность
Преступные группировки, объединенные по национальному признаку
2
Экономические преступления
Мошенничество, отмывание денег, финансовые
пирамиды
Транснациональна
Вымогательство и рэкет
Систематический сбор денег с
предпринимателей
я
Деятельность за пределами одного государства, международные связи
3
Торговля людьми
Эксплуатация, принудительный труд, сексуальное
рабство
Корпоративна
Киберпреступность
я
Хакерские атаки, кража данных,
кибершантаж
Использование принципов управления: специализация, разделение труда
4
Террористическа
Современные тенденции
я
Связь с террористическими организациями, финансирование терроризма
Организованная преступность становится все более
транснациональной, использует высокие технологии и
коррупционные связи для прикрытия деятельности
Статистика по видам преступлений ОПГ
Мошенничество
14,1%
Похищение людей
15,3%
Вымогательство
11,2%

9.

Гл а в а 3
Правовое
регулирование ОРД
Законодательная база и нормативные акты,
регламентирующие оперативно-розыскную
деятельность

10.

Проблемы и перспективы развития ОРД
Необходимость
Глобальная
Защищенная
телекоммуникационная
система
принятия
обмена
кодекса
информацией
об система
ОРД, устранение
вдля обмена
правовых
Совершенствование
Цифровизация
Повышение
Розыск
эффективности
оперативно-розыскной
правового
Выявлено
Изъято
Принятие
Усиление
Внедрение
Развитие
контрафактного
подпольных
международного
межведомственной
кодекса
современных
оперативно-розыскной
технологий
правового
Оперативно-розыскная
Эффективность
ОРД об
зависит
деятельность
от
качества
остается
законодательства,
ключевым 1,6 млн
Цифровизация
Повышение
Укрепление
координации
квалификации
ОРД,
внедрение
между
оперативных
искусственного
оперативными
сотрудников,
интеллекта,
службами
обучение
различных
анализ
новым
3
4
2
Выдача
Международный
1
преступников
розыск
для
через
привлечения
Интерпол,
к
уголовной
использование
ответственности
баз
данных
По
данным
Интерпола
(2018
г.) непрерывного
Перспективы:
Защита
свидетелей,
борьба
с
торговлей
людьми,
Заключение
▸ Развитие
Усиление
Использование
Подготовка
Межведомственное
Совершенствование
I-24/7
SIENA
агентурной
международного
(Интерпол)
(Европол)
кадров
новых
работы
взаимодействие
законодательства
сотрудничества
технологий
Возбуждено
Проведено
▸
проверок
уголовных
дел
В
заключение:
Организованная
преступность
— серьезная
Современные
вызовы
требуют
совершенствования
Защищенные
Направления
Актуальные
развития
каналы связи
Спасибо за
внимание!
Результаты
Выводы
Предложения
сотрудничества
50угроза
тыс.
282
48
Студент: Мяктинова
Любовь
| МФЮА | 2025
пробелов
информацией проблемы
ЕС
деятельности
доказывания
регулирования
преступников
производств
алкоголя
деятельности
координации
мониторинга
сотрудничества
инструментом в системе
профессионализма
кадров
противодействия
и уровня международного
организованнойл
больших данных
методам
ведомств
киберпреступностью,
денег
безопасности
и государства.
Эффективная борьба с ней
методов
и средствобщества
ОРД отмыванием
Глава 3. Правовое регулирование
преступности
сотрудничества
требует комплексного подхода, современных методов и
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
международного сотрудничества
деятельности»
Структура и основные положения
ФЗ № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. — основной закон,
регламентирующий ОРД в России
Общие положения (ст. 11
2
5)
Цели, задачи, принципы ОРД
Органы, осуществляющие ОРД (ст.
6)
Перечень уполномоченных органов
3
Основания для проведения ОРД (ст. 7)
4
Виды ОРМ (ст. 8)
Признаки подготавливаемых или совершенных
преступлений
Исчерпывающий перечень
мероприятий
Гарантии прав и свобод
▸
▸
▸
▸
▸
Недопустимость нарушения прав и свобод
граждан
Запрет на проведение ОРМ в интересах политических
партий
Запрет на провокацию
преступлений
Недопустимость разглашения сведений о частной
жизни
Судебное санкционирование отдельных
Основания для проведения ОРД
Ст. 7 ФЗ № 144-ФЗ устанавливает основания:
▸ Информация о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного преступления
▸ Наличие данных о лицах, подготавливающих, совершающих или
совершивших преступление
▸ Розыск скрывающихся от следствия и суда
Необходимость выяснения судьбы без вести
▸
пропавших
Ограничения и запреты
Запрещено
:
• Проведение ОРМ в интересах политических партий
• Негласное участие в работе органов власти
• Провокация преступлений
• Разглашение сведений о частной жизни
• Фальсификация результатов ОРД
Прокурорский надзор: Прокурор осуществляет надзор за

11.

Глава 3. Правовое регулирование
Международно-правовое регулирование
Международные конвенции
Палермская конвенция ООН (2000
г.)
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
Конвенция Совета
Европы
О компьютерной преступности (2001 г.)
Конвенция об отмывании
денег
Варшавская конвенция (2005 г.)
Соглашения в рамках СНГ
▸ Соглашение о взаимодействии МВД (1992 г.)
Соглашение о борьбе с организованной преступностью (1994
▸
г.)
▸ Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью ШОС (2010
г.)
Роль международных организаций
Интерпол
Международная организация криминальной полиции, координация
действий, обмен информацией
Европол
Европейская полицейская организация, борьба с международной
организованной преступностью в ЕС
Формы международного сотрудничества
Обмен информацией
Совместные операции
Экстрадиция
Розыск преступников
Важно: Организованная преступность не знает границ, поэтому
эффективная борьба требует международного сотрудничества

12.

Гл а в а 4
Оперативно-розыскные
мероприятия
Виды, методы и тактика проведения
оперативно-розыскных мероприятий

13.

Глава 4. Оперативно-розыскные мероприятия
Виды оперативно-розыскных мероприятий
Перечень ОРМ
Негласные ОРМ
Согласно ст. 8 ФЗ № 144-ФЗ установлен
▸
исчерпывающий перечень из 14 видов ОРМ
▸
Гласные ОРМ
▸ Опрос
▸ Наведение справок
▸ Сбор образцов
▸ Проверочная закупка
▸ Исследование предметов
▸ Наблюдение
▸ Отождествление личности
Обследование
помещений
Контроль почтовых
отправлений
▸ Прослушивание телефонов
Снятие информации с каналов
▸
связи
▸ Оперативное внедрение
По необходимости
санкционирования
Без санкции суда
Опрос, наведение справок, проверочная закупка
С санкцией суда
Прослушивание, контроль почты, оперативное
внедрение
▸ Контролируемая поставка
▸ Оперативный эксперимент
Характерные признаки ОРМ
▸ Главная составная часть ОРД
По продолжительности
Разовые
Опрос, наведение справок, сбор образцов
▸ Осуществляются гласно и негласно
▸ Субъекты — должностные лица ОРО
▸ Направлены на получение юридически
значимой информации
Длящиеся
Контроль почты, прослушивание, наблюдение
Важно: Перечень ОРМ исчерпывающий и
может быть изменен только ФЗ

14.

Глава 4. Оперативно-розыскные мероприятия
Негласные ОРМ в борьбе с организованной преступностью
Оперативное внедрение
Оперативный эксперимент
Негласное включение сотрудника оперативной службы или агента в
Негласное наблюдение и документирование поведения лица в
среду разрабатываемых лиц
искусственно созданных условиях
Цели:
Условия проведения:
• Получение информации о преступной деятельности
• Информация о признаках преступления
• Выявление участников ОПГ
• Недостаточно данных для возбуждения дела
• Сбор доказательств
• Преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие
• Пресечение преступлений
• Запрет на провокацию преступления
Контролируемая поставка
Перемещение запрещенных предметов под контролем оперативных
сотрудников
Особенности:
• Предмет может быть заменен муляжом
• Осуществляется на основании постановления
• Требует координации с таможенными органами
• Результаты оформляются рапортом
Санкционирование негласных ОРМ
Судебное решение требуется для:
• Прослушивания телефонных переговоров
• Контроля почтовых отправлений
• Оперативного внедрения
• Снятия информации с технических каналов связи
Основания для санкции:
Информация о признаках подготавливаемого, совершаемого или

15.

Гл а в а 5
Применение ОРД
против ОПГ
Особенности и методы оперативно-розыскной
работы с организованными преступными группами

16.

Глава 5. Применение ОРД против ОПГ
Тактика борьбы с организованной преступностью
Особенности тактики
Структура тактики
Оперативно-розыскная тактика при работе с ОПГ базируется на
1
обобщении опыта выявления и разработки преступных сообществ
2
Агентурное
3
проникновение
Внедрение агентов в преступные сообщества для получения информации
4
Агентурные
Оценка оперативно-тактической
ситуации
Принятие оперативно-тактического
решения
Выбор средств, методов и приемов
Реализация решения и определение
эффективности
группы
Создание групп, имитирующих самостоятельную преступную деятельность
Дестабилизация
среды
Направление усилий на разрушение преступной среды и связей
Нестандартные решения
▸
▸
▸
Уровни противоборства
▸
Индивидуальный уровень
▸
1
Работа с отдельными членами
ОПГ
2
Разработка всей группы или
сообщества
Групповой уровень
Корпоративный уровень
Внедрение или приобретение
агента
Создание имитации преступной
деятельности
Использование двойных
агентов
Провокация конфликтов внутри
ОПГ
Финансовое воздействие через контролируемые
поставки
Ключевой принцип: Постоянное поддержание конспиративности и
защита агентуры

17.

Глава 5. Применение ОРД против ОПГ
Оперативно-розыскное обеспечение расследования
Взаимодействие со следствием
Оперативные службы оказывают содействие органам дознания и
следствия в раскрытии преступлений
Формы взаимодействия:
• Обмен оперативной информацией
• Совместное проведение ОРМ
Поиск и задержание
▸
Установление местонахождения членов
ОПГ
▸ Розыск скрывающихся от следствия
Организация облав и
▸
спецопераций
▸ Задержание с применением спецсредств
• Оперативное сопровождение уголовных дел
• Обеспечение безопасности участников
Изъятие предметов
Оружие
Обеспечение безопасности
Защита потерпевших
Обеспечение безопасности потерпевших от
ОПГ
Защита свидетелей
Программы защиты свидетелей, смена
личности
Защита участников
Охрана судей, прокуроров,
адвокатов
Изъятие незаконного
оружия
Наркотики
Изъятие наркотических средств
Похищенное имущество
Возврат похищенных
ценностей
Важно: Эффективность ОРД зависит от качества агентурной работы
и использования технических средств

18.

Гл а в а 6
Международное
сотрудничество
Совместные усилия в борьбе
с транснациональной организованной преступностью

19.

Глава 6. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество правоохранительных органов
Формы сотрудничества
Обмен
информацией
Оперативный обмен данными о преступниках, преступлениях, модус
операнди
Совместные
Примеры успешных операций
Операция OPSON
Борьба с контрафактными продуктами питания
72
407
страны
арестовано
операции
Координация действий при проведении ОРМ на территории нескольких
государств
Экстрадици
Операция против фальшивомонетчиков
Совместная операция МВД России, БКА Германии и полиции Литвы
я
Выдача преступников для привлечения к уголовной ответственности
Розыск
преступников
Международный розыск через Интерпол, использование баз данных
Защищенные каналы связи
I-24/7 (Интерпол)
Глобальная телекоммуникационная система для обмена
информацией
SIENA (Европол)
Результаты сотрудничества
Выявлено подпольных
производств
Изъято контрафактного
алкоголя
Возбуждено уголовных дел
Проведено проверок
По данным Интерпола (2018 г.)
48
1,6 млн
л
282
50 тыс.

20.

Заключение
Проблемы и перспективы развития ОРД
Актуальные проблемы
1
2
3
4
Совершенствование законодательства
Необходимость принятия кодекса об ОРД, устранение правовых
пробелов
Использование новых технологий
Цифровизация ОРД, внедрение искусственного интеллекта, анализ
больших данных
Подготовка кадров
Повышение квалификации оперативных сотрудников, обучение новым
методам
Выводы
Оперативно-розыскная деятельность остается ключевым
инструментом в системе противодействия организованной
преступности
Эффективность ОРД зависит от качества законодательства,
профессионализма кадров и уровня международного
сотрудничества
Современные вызовы требуют непрерывного совершенствования
методов и средств ОРД
Межведомственное взаимодействие
Предложения
Укрепление координации между оперативными службами различных
ведомств
▸
Направления развития
▸
Цифровизация оперативно-розыскной
деятельности
▸ Усиление международного сотрудничества
Повышение эффективности
▸
доказывания
Совершенствование правового
▸
регулирования
Развитие агентурной работы
▸
▸
▸
Принятие кодекса об оперативно-розыскной
деятельности
Внедрение современных технологий
мониторинга
Усиление межведомственной
координации
Развитие международного правового
сотрудничества
В заключение: Организованная преступность — серьезная угроза
безопасности общества и государства. Эффективная борьба с ней